Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10158/18
21 серпня 2018 року місто Київ
Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури,
про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-
Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Просить розглядати клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001712 від 25.05.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України. Органом досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. З метою досягнення своїх злочинних цілей організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації регулярно реєструються суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 - ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 . При цьому учасники злочинної організації є директорами як на підприємствах резидентах, так і на підприємствах нерезидентах. Вивченням та аналізом наданих ІНФОРМАЦІЯ_71 за даними Єдиної інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та АСМО «Інспектор» за період з 01.01.2016 по 08.06.2018 установлено, що експорт зернових та інших сільськогосподарських культур через органи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювався морськими суднами: TRONLEGACY, MARIETTA, KINGCOAL, JSMEUSE, LYRICPOET, ROYALMAYBACH, LEVANTES, NAMALTHIA, BulkTrident, PONTICA, TSYMPHONY, FEDERALYOSHINO, STARHYPERION, AEOLIANVISION, PODHALE, CHARMEY, KMARINJASMINE, "RODINA", ARIES, NANALEEN, MAHAAARTI, SHIZISHAN, FILIAGLORY, ST-CERGUE, DAIWANHERO, SANKOFORTUNE, JAGAMAR, PERIDOT, STOVETIDE, HANTONTRADERI, MILLWALL, CAPFERRAT, ESSEXSTRAIT, PORTOROZ, MARONI, WADIALKARNAK, SAMOSWARRIOR, SILVERONE, TRANSPACIFIC, FAIRCHEMSABRE, PANDA, JPODORADO, AMETHYST, JUDIALAMAR, BALGARKA, MEHMETAGA, WADIALARISH, LATIKANAREE, FIRSTBROTHER, NEWGLORY, SLAVYANKA, CAPESCOTT, FEDERALELBE, CLIPPERKAMOSHIO, AGHIAMARINA, PORTSHANGHAI, ANNING, ROZTOCZE, PESSADA, ALYCIA, PRETTYVICTORY, VENTO, ZEYCANANA, STARHARMONY, DSSOFIEBULKER, SANNTRO, LILA, MAXALZITA, ROBERTA, THORHARMONY, GLORYONE, FILITSA, AMANO- НОМЕР_37 , PANFORCE, CICEPOS, DACCTIRRENO, CHRIS, ELBABE, CAPTAINDIAMANTIS, INITIATORD, CYMONASTAR, STARFIGHTER, FENGHEHAI, WEIHE, LADYMARY, FLAGHOPE, QINGPINGSHAN, ELISA, NIKOLASXL, AFRICANKALMIA, INCEEGE, ELENA, CACIA, MERAYGLYFADA, SEADOVE, GREATREWARD, NAVIOSSUN, ORIENTRISE, PANAMAXQUEEN, SAGITTARIUS, LISSATOPIC, HIZIRG, BALTICLEOPARD, BLUEMARLINI, SEAMERAY, OCEANGEM, OBORISHTE, HAMMONIAKORSIKA, WICKO, DERIBAS, GENESIS, BOGDAN, BLUESTARI, INCETOKYO, FRANZISKABOLTEN, ASPEN, SEAMOON, ELIN, FATMASARI, AMBERBEVERLY, BRAVELEADER, TRADEUNITY, LBCNATURE, INCEILGAZ, EASTGATE, FITBURG, FOURRIGOLETTO, AMARMERAYT, "PRETTYVICTORY", BULKCASTOR, SOFIEVICTORY, INDIGOFLORA, GEKISTAR, KMAXVISION, THORFEARLESS, MARINAL, SCHUYLERTRADER, AQUITANIA, SFLDEE, SEAS5, EIDER, GENCORHONE, STARLIFE, ACACIABULKER, QUEENZEIN, DURUCA, MICHELLE1, MONDIALCOSMOS, DORICSAMURAI, TERMEH, AFRICANBUZZARD, SKIPPERS-Y, ORCHARDBULKER, ARGYROULA, KOZNITZA, GREATVISION, LORDWELLINGTON, CAPTAINADAMS, SAINTYVISIONARY, SEASTRENGTH, THORMAXIMUS, GANJ, RENA, PANAMAXSTERLING, GEMINIPIONEER, ALICIA, ARTAVAND, ELEGANTSW, MIEDWIE, ETHELL, GREATARSENAL, KANGMAN, SERVETANA, TZAREVETZ, DIAMONDSEA, TAIPLENTY, CASCADE, SSICHALLENGER, LION, AMOYDREAM, INCEAKDENIZ, OZGUN. Крім того, морськими суднами перевозились вантажні автомобілі з номерами НОМЕР_38 , AE3091AM/R0211BCM. Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий реалізував своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі по підставах, наведених в клопотанні.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши клопотання та надані матеріали, додані до нього, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Органом досудового розслідування перевіряються суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 - ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , які проходили митний контроль та здійснювали митне оформлення на морські судна: BRAVELEADER, MOHAMMEDBEY, Triades, AURELIA, ALLIANCE, NAVIOSLIBRAII, Marikana, NATAVAN, ClipperTrader, Palau, SantaMaria, APDubrava, Arvin, AssiminaII, BarkoNaz, LadyHind, CASSIOPEIASTAR, DIAMANTINA, AT27, HALONGBAY, AfricanOsprey, ECOSPLENDOR, FEDERALADI, M/V"MUHARREMDADAYLI", M/V"AREL1", ARROW, ALFASKY, NECOK, PRINCESSLAYLA, LadyDebora, NEWSIHAM, BURHANDIZMAN1, CELIA, SEABRIDLE, DAIWANHERO, LADYCELINE, SEREFKURU, CLIPPERBRILLIANCE, LILA, IDSHIPBULKER, KEFALONIA, TangoSol, SCOTLEIPZIG, MAERSKBEAUFORT, BARON, CSCRYSTAL, KAN1, OLTENITSA, NORDMUMBAI, MICHALAKIS, GRIGORIYSHELIKHOV, SPARTA, KANUNI, NEWCHALLENGE, AKARPAZAR, RUSENMETE, ІНФОРМАЦІЯ_72 , TamreyS, SEXTA, LORDNELSON, GREATARSENAL, SKIPPERS-Y, BERGENTRADERI, AFRICANPIPER, MERCURIUS, Amaliya, SEBAM, KMARINMUGUNGHWA, MERITIUS, LIVADI, HELGA, PANDA, NICOLAOSGS, АДРЕСА_2 .
Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до ст.162 ч.1 п.4 КПК України містять охоронювану законом комерційну таємницю.
В зв'язку з чим, в інший спосіб, крім ухвали слідчого судді, від органу ДФС отримати вищевказані документи орган досудового розслідування не має можливості.
Злочини, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, розслідування якого в межах зазначеного кримінального провадження проводиться управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, відноситься до категорії тяжких злочинів.
Як вбачається з наданих документів, у органу досудового розслідування за достатніми та обґрунтованими підставами виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити спосіб та обставини вчинення злочину, а також встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.
Інформація, яка міститься в документах, про доступ до яких клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини, і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази. Крім того, досягти дієвості кримінального провадження органу досудового розслідування можливо після отримання цих документів, що дасть можливість органу досудового розслідування використати дану інформацію для встановлення даних, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, встановити осіб, причетних до злочинних дій, встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Між тим, клопотання в частині вилучення саме оригіналів документів є передчасним. Крім того, слідчий суддя враховує, що екземпляри вказаних документів є також і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), стосовно яких і проводиться досудове розслідування.
А відтак, тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та вилучення їх копії не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки сторона обвинувачення звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які безпосередньо перебувають у володінні юридичної особи, і не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів і речей.
Таким чином, клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотанням, з урахуванням того, що дозвіл надається на вилучення копій документів, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів митного контролю і митного оформлення вищезазначених морських суден, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України, та які відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 308 від 10.03.2015 року формуються в суднову справу та зберігаються в митних справах, у тому числі загальних декларацій ( ІНФОРМАЦІЯ_73 ), службових записок відповідно до розпорядження в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.10.2015 №114-р (відносно кількості навантажених товарів у розрізі митних декларацій в зоні діяльності поста, листів (заявок, повідомлень) від імені агенції, що здійснює оформлення всіх формальностей щодо судна, ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , листів (розпорядження, повідомлення) від імені вантажовласників, довідок (листів, розпоряджень, повідомлень) від імені терміналу, що здійснює перевалку товару, доручень на відвантаження експортних вантажів ( ІНФОРМАЦІЯ_77 ), митних декларацій, CARGO PLAN, зобов'язань про зворотнє вивезення / ввезення судна, ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (реєстраційних документів на судно), що були виготовлені, створені, отримані, видані, тощо, у зв'язку із митним оформленням за період 01.01.2016 по 31.12.2017 морських суден: BRAVELEADER, MOHAMMEDBEY, Triades, AURELIA, ALLIANCE, NAVIOSLIBRAII, Marikana, NATAVAN, ClipperTrader, Palau, SantaMaria, APDubrava, Arvin, AssiminaII, BarkoNaz, LadyHind, CASSIOPEIASTAR, DIAMANTINA, AT27, HALONGBAY, AfricanOsprey, ECOSPLENDOR, FEDERALADI, M/V"MUHARREMDADAYLI", M/V"AREL1", ARROW, ALFASKY, NECOK, PRINCESSLAYLA, LadyDebora, NEWSIHAM, BURHANDIZMAN1, CELIA, SEABRIDLE, DAIWANHERO, LADYCELINE, SEREFKURU, CLIPPERBRILLIANCE, LILA, IDSHIPBULKER, KEFALONIA, НОМЕР_39 , SCOTLEIPZIG, MAERSKBEAUFORT, BARON, CSCRYSTAL, НОМЕР_40 , OLTENITSA, NORDMUMBAI, MICHALAKIS, GRIGORIYSHELIKHOV, SPARTA, KANUNI, НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .M.K.MARIN, TamreyS, SEXTA, LORDNELSON, GREATARSENAL, SKIPPERS-Y, BERGENTRADERI, AFRICANPIPER, MERCURIUS, Amaliya, SEBAM, KMARINMUGUNGHWA, MERITIUS, LIVADI, HELGA, PANDA, NICOLAOSGS, CENGIZBEY, HYDERABAD, ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , а також щодо всіх суден, на які відвантажувались товари від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ).
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів надати груп слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_12 , прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_13 , прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 , прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_16 , прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_17 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_18 .
Копію ухвали для виконання скерувати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 20 вересня 2018 р. включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої перебувають документи, передбачені ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1