печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50808/18-к
18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
17.10.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100007083 від 27.06.2018 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що на протязі 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян України - вкладників ліквідованих банківських установ, звертались до приватних нотаріусів де вчиняли удавані нотаріальні дії від імені осіб, що мали право на компенсацію гарантованих Державою вкладів, а саме видавали довіреності від їх імені на ім'я своїх співучасників, які в свою чергу, будучи усвідомленими про злочинний характер власних дій, узгоджено зі своїми спільниками, звертались до відділень банків-агентів, розташованих на території м. Києва, де з використанням вказаних підроблених довіреностей намагались заволодіти або заволодівали чужим майном, спричиняючи значну шкоду потерпілим у великих розмірах.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12018100100007083.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12018100100007083 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо телефонних розмов абонентів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які:
03.04.2018 в період часу з 10.00 до 15.00 та 14.05.2018 в період часу з 10.00 до 15.00 виходили на зв'язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на вересень 2018 року:
-LAC 13417 - CID 8293;
-LAC 13428 - CID 7005;
-LAC 13417 - CID 8523;
-LAC 13428 - CID 6692;
-LAC 13417 - CID 8521;
-LAC 13428 - CID 7001;
-LAC 13417 - CID 8295;
-LAC 13417 - CID 32012;
-LAC 13417 - CID 31681;
-LAC 13417 - CID 32013;
-LAC 13417 - CID 81016831;
-LAC 13428 - CID 81049913;
-LAC 13428 - CID 81049914;
-LAC 13428 - CID 81130113;
-LAC 13428 - CID 81130121;
-LAC 13428 - CID 81130123;
-LAC 13428 - CID 81130124.
01.08.2018 в період часу з 09.00 по 13.00 виходили на зв'язок у у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_3 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на вересень 2018 року:
-LAC 13432 - CID 7343;
-LAC 13432 - CID 6666;
-LAC 13432 - CID 6665;
-LAC 13432 - CID 7347;
-LAC 13432 - CID 7346;
-LAC 13432 - CID 6612;
-LAC 13432 - CID 6481;
-LAC 13432 - CID 30182;
-LAC 13432 - CID 30181;
-LAC 13432 - CID 30183;
-LAC 13432 - CID 81001831;
-LAC 13432 - CID 81035113;
-LAC 13432 - CID 81035114;
-LAC 13432 - CID 81050113;
-LAC 13432 - CID 81050114;
-LAC 13432 - CID 81050124.
19.07.2018 та 24.07.2018 в період часу з 09.00 до 20.00 виходили на зв'язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_4 , (за місцем вчинення злочину) з наступними ідентифікаційними параметрами станом на вересень 2018 року:
-LAC 13404 - CID 2632;
-LAC 13404 - CID 2637;
-LAC 13404 - CID 2636;
-LAC 13404 - CID 2633;
-LAC 13404 - CID 2635;
-LAC 13421 - CID 7703;
-LAC 13404 - CID 25512;
-LAC 13404 - CID 25511;
-LAC 13404 - CID 25513;
-LAC 13404 - CID 81001731;
-LAC 13421 - CID 81011833;
-LAC 13421 - CID 81011834;
-LAC 13421 - CID 81055231.
14.05.2018 в період часу з 12.00 по 16.00 виходили на зв'язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_5 , які мають наступні параметри:
-LAC 13401 - CID 21992;
-LAC 13401 - CID 21991;
-LAC 13401 - CID 21993;
-LAC 13401 - CID 9342;
-LAC 13401 - CID 9341;
-LAC 13401 - CID 8965;
-LAC 13401 - CID 9331;
-LAC 13401 - CID 9293;
-LAC 13401 - CID 9942;
14.05.2018 в період часу з 13.00 по 16.00 виходили на зв'язок у радіусі дії базових станцій зазначеного оператора, встановлених за адресою: АДРЕСА_6 , які мають наступні параметри:
-LAC 13421 - CID 21302;
-LAC 13421 - CID 21301;
-LAC 13421 - CID 21303;
-LAC 13421 - CID 7942;
-LAC 13421 - CID 7946;
-LAC 13401 - CID 9051;
-LAC 13401 - CID 9053;
-LAC 13401 - CID 9056;
-LAC 13401 - CID 9292;
а саме про адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50808/18-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1