Справа № 592/14706/18
Провадження № 1-кс/592/6913/18
17 жовтня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200000000147 розпочатому 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами організовано діяльність ряду фіктивних підприємств, чим завдано збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України (код НОМЕР_1 ) в період з липня 2017 року по квітень 2018 року.
В подальшому з'ясовано, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України в листопаді 2017 року уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на поставку кукурудзи 3 класу за ціною 4100 за тонну та за що у період з липня 2017 по квітень 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України було перераховано 8,1 млн. гривень.
Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровоград винесена ухвала в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряд інших підприємств, входять до переліку ризикових суб'єктів господарської діяльності.
У ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що придбання кукурудзи третього класу здійснювалось від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ).
В свою чергу придбання кукурудзи третього класу вказаними суб'єктами господарювання здійснюється в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), хоча у вказаних підприємств на даному етапі проходить зміна номенклатури товару, що свідчить про сумнівність вчинення операцій.
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити наявність чи спростування факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин, вид та розмір фінансових операцій проведених між вищевказаними суб'єктами, наявність укладених договорів, товарно-транспортних накладних, щодо транспортування товарів, інших документів та будуть використані в подальшому як речові докази, оскільки містять відомості про особу яка підписувала документи, місце та час їх складання, коло осіб які можуть мати відношення до здійснення фінансово-господарських операцій між контрагентами.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України в цілому проти задоволення клопотання не заперечував, але зазначив, що у разі надання тимчасового доступу по договорам з третіми особами будуть порушені їх права.
Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку сторін, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що лише чітко визначені документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.07.2017 по 01.05.2018 по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: копії книги кількісно-якісного обліку за поклажодавцями; копії договорів про матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, які укладені з матеріально-відповідальними особами, особи, які брали на себе матеріальну відповідальність при отриманні кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії журналів зважувань, які проводились при надходженні кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії журналів контрольних зважувань; результати аналізів виробничо технічної лабораторії підприємства, які проводились при отриманні кукурудзи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортні накладні, які були отримані в ході фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; акти, які складались, у разі отримання зерна без товарно-транспортної накладної; копії журналів лабораторних аналізів по очищенню, сушінню чи знезараженню зерна; копії журналів зважування сирого і просушеного зерна; копії журналу обліку роботи зерносушарки; копії документів, які складались при відпуску зерна; банківських виписок; актів приймання-передачі наданих послуг та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 30 днів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1