Справа № 520/15346/18
Провадження № 1-кс/520/5659/18
19.10.2018 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів -
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000909 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що група невстановлених осіб, з корисливих мотивів, за грошову винагороду, організували на території м. Одеси незаконну схему для легалізації іноземців, які здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України та легалізують їх на території України. Вказаними особами підшукуються жінки, що знаходяться в уразливому стані та за матеріальну винагороду, за попередніми даними в розмірі 200-300 доларів США погоджуються на реєстрацію незаконного укладання фіктивного шлюбу за спрощеною процедурою в один день, при цьому не маючи наміру проживати спільно, вести побут, підтримувати будь-які відносини.
В подальшому група невстановлених осіб, організовує прибуття іноземця на територію України з метою укладення фіктивного шлюбу, таким чином здійснюючи незаконну організацію переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприянню їх вчиненню, за попередньою змовою групою осіб.
Згідно відповіді на доручення, встановлено, що до організації незаконного переправлення іноземних громадян причетна ОСОБА_4 . Вказане підтверджується розсекреченими матеріалами, які були отриманні в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
З метою перевірки зазначених відомостей за місцем мешкання ОСОБА_4 17.07.2018 проведено обшук, під час якого вилучені печатки різних підприємств, трудові книжки, документи іноземних громадян (посвідки на тимчасове проживання, паспорта з порушеним терміном перебування на території України) та інші документи, в тому числі документи на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Під час виконання доручення співробітниками УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області був направлений відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо факту документування вищезазначених іноземних громадян.
Згідно відповіді №16/05/3832-18 від 25.09.2018 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 приймалися рішення щодо застосування праці вказаних осіб з зазначенням номеру та дати видачі дозволу, а також номеру та дати наказу про скасування дозволу.
У зв'язку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 на іноземних осіб, а саме на: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , із правом знаття копії у письмовому вигляді або на електронних носіях.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах, системах зв'язку без їх вилучення.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_17 на іноземних осіб, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким, подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.
Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_17 на іноземних осіб, оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених речей та документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий просив провести розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , або старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 на іноземних осіб, а саме на: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з правом отримання завірених копій документів у письмовому вигляді та на електронних носіях.
Роз'яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1