Справа № 635/4979/18
Провадження № 1-кс/635/2391/2018
17 жовтня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю представників володільця майна - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
встановив:
11 жовтня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло направлене поштою клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, в якому слідчий просить
1. Накласти арешт на майно, яке було вилучене 08.10.2018 під час обшуку за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36 та знаходиться на зберіганні у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) в зерносховищі за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36, а саме:
- кукурудзу суху 13,4% кількістю 585 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);
- кукурудзу суху 13,4% кількістю 397 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);
- кукурудзу суху 13,4% кількістю 2236 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);
- кукурудзу вологу 25,7% кількістю 400 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);
- кукурудзу кількістю 159 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);
- кукурудзу суху 13,4% кількістю 7628 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);
- кукурудзу вологу 25,7% кількістю 1591 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);
- кукурудзу кількістю 505 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);
- кукурудзу суху 13,4% кількістю 80 тон, що належить ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400);
- сою кількістю 36 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824);
- сою кількістю 48 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688);
- сою кількістю 1174 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188);
- сою кількістю 768 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064);
- пшеницю кількістю 798 тон, що належить ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117).
2. Заборонити ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400), ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117), СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188) розпоряджатися арештованим майном та/або відчужувати його у будь-який спосіб та/або передавати його у заставу.
3. Заборонити ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна, зазначеного у п.1 на користь будь-яких осіб.
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області на підставі заяви громадянина ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2009 по 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого « ОСОБА_8 », - один з учасників цього проекту, ОСОБА_9 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_7 компаній, заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_7 , пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_9 , який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов'язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_9 та його партнер ОСОБА_10 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.
На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_9 .
В 2009 році ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.
В свою чергу Меморандум 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.
Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію - юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.
Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_9 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «Дейрі - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_9 , та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток - Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії - продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391).
В свою чергу ОСОБА_9 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».
Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_7 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО). Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_9 , було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.
Далі, ОСОБА_9 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_9 , погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.
В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_7 дізнався про те, що ОСОБА_9 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.
Метою приховування ОСОБА_9 від потерпілого ОСОБА_7 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_7 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.
У подальшому, потерпілому ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_9 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч Меморандуму 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.
Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_9 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» форвардні контракти на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.
Таким чином, станом на початок 2014 року, на компанії групи «Росток-Холдинг» було видано 13,5 млн. дол. США в якості передоплати за товар за форвардними контрактами.
Окрім того, як виявилося пізніше, форвардні контракти на поставку зернових культур, які менеджери ОСОБА_9 укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг», відрізнялися від звичайних договорів, які укладалися з іншими, реальними контрагентами. Зокрема, договори з компаніями групи «Росток-Холдинг» були навмисно укладені на таких умовах, що стягнення заборгованості по ним було малоймовірним.
Дії, ОСОБА_9 з самого початку були направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою для розширення власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_9 , значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році) за рахунок коштів потерпілого.
Таким чином, ОСОБА_9 та підконтрольні йому особи здійснюючи умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії, привласнили кошти ОСОБА_7 у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом омани та зловживання довірою.
При цьому, ОСОБА_11 , як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_9 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується, серед іншого, акціонерним договором від 01.09.2014 та іншими матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.
З моменту виявлення ОСОБА_7 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 неодноразово запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте вчиняють лише дії, спрямовані на затягування часу.
Так, ОСОБА_9 , зокрема, особисто склав розписку, в якій вказав фактичну суму привласнених грошових коштів - 21 215 500,00 дол. США.
Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуто ОСОБА_7 .
До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).
У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:
1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);
2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;
3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;
4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;
5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».
Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).
Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .
Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ..
Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_9 , виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.
Протиправні дії ОСОБА_9 , кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Одним з підприємств групи «Росток Холдинг» є ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Прокурором було подано до Харківського районного суду Харківської області клопотання від 20.09.2018 про проведення обшуку в приміщеннях та прибудинкових територіях, які належать вказаному підприємству за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36.
Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 20.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2192/2018) клопотання прокурора задоволено, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та прибудинкових територіях за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117).
На виконання вказаної ухвали слідчими та прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні з 08.10.2018 було проведено обшук за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Хід і результати обшуку зафіксовані у Протоколі обшуку від 08.10.2018.
Відтак, як було вказано вище, грошові кошти, які належали потерпілому ОСОБА_7 в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_9 , були спрямовані на розвиток підприємств групи «Росток Холдинг». Таким чином, майно вказаних підприємств, в тому числі зерно, яке знаходиться на зберіганні в зерносховищах та в полях є предметом кримінального правопорушення, майном, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, доходами від них, а також майном, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи викладене, за результатами проведеного обшуку було тимчасово вилучено зерно, яке належить підприємствам групи «Росток Холдинг», а саме: кукурудзу суху 13,4% кількістю 585 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824); кукурудзу суху 13,4% кількістю 397 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688); кукурудзу суху 13,4% кількістю 2236 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188); кукурудзу вологу 25,7% кількістю 400 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188); кукурудзу кількістю 159 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188); кукурудзу суху 13,4% кількістю 7628 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064); кукурудзу вологу 25,7% кількістю 1591 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064); кукурудзу кількістю 505 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064); кукурудзу суху 13,4% кількістю 80 тон, що належить ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код 30935400); сою кількістю 36 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код 30834824); сою кількістю 48 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код 30834688); сою кількістю 1174 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код 32570188); сою кількістю 768 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код 32365064); пшеницю кількістю 798 тон, що належить ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117).
Обсяг тимчасово вилученого зерна зафіксовано у протоколі обшуку та відповідає обсягу, що вказаний самим ТОВ «Комбікормник» у наданих довідках станом на ранок 08.10.2018 та станом на 21-00 год. 08.10.2018.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказав, що вказане майно відповідає ознакам, що визначені у ст. 167 КПК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підприємств групи «Росток Холдинг», а саме - вилучене у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) під час обшуку зерно (кукурудзу в кількості 13581 тон, сою в кількості 2026 тон, пшеницю в кількості 798 тон), відповідно до Протоколу обшуку від 08.10.2018. Незастосування арешту щодо активів підприємств групи «Росток-Холдинг», у тому числі зібраних сільськогосподарських культур (зерна), які наявні на зберіганні у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), унеможливить виконання завдань кримінального провадження. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане майно може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб. Тому, незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Зазначені вище обставини відповідно до вимог ст. 167 та 170 КПК України передбачають накладання арешту на майно.
Представники володільця майна, на яке слідчий просить накласти арешт - адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти накладення арешту, вказуючи на безпідставність та необґрунтованість клопотання слідчого.
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_6 в судове засідання повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42018221430000250 від 17.07.2018, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за фактом заволодіння ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , в розмірі понад один мільйон гривень, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
На підставі постанови Генерального прокурора України ОСОБА_12 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06 серпня 2018 року, здійснення досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в кримінальному проваджені №42018221430000250 від 17.07.2017 доручено слідчим слідчого відділу Харківського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області.
В ході проведення досудового розслідування прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_6 звертався до суду з клопотаннями про проведення обшуку та накладення арешту на майно.
Так, ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 20.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2192/2018) надати слідчим та прокурорам здійснюючим процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36, та прибудинкових територіях за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМБІКОРМНИК» (ТОВ «КОМБІКОРМНИК») (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117).
Згідно ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2267/2018) накладено арешт на майно, а саме, сільськогосподарські культури (зерно), яке зберігається у зерносховищах зернового складу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМБІКОРМНИК» (ТОВ «Комбікормник») (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117), розташованого за юридичною адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36, та яке належить наступним суб'єктам господарської діяльності: ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (ідентифікаційний код юридичної особи 35289290); ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 37194630); ТОВ «Демор» (ідентифікаційний код юридичної особи 32054193); ПП «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код юридичної особи 35289259); ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834824); ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064); ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834688); ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код юридичної особи 30935400); ПП «Аграрні Інвестиції» (ідентифікаційний код юридичної особи 34950459); ПП «Ямпіль Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 34113192); ТОВ Агрофірма «Обрій» (ідентифікаційний код юридичної особи 30924095); ТОВ «Росток-Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 33940277); ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117); СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188); ТОВ «Шалигинське» (ідентифікаційний код юридичної особи 03778295); ТОВ Агрофірма «Ім.Чапаєва» (ідентифікаційний код юридичної особи 30822068); ПП «Середина-Буда Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 34204970), шляхом встановлення заборони його власникам розпоряджатися арештованим майном та відчужувати його у будь-який спосіб, в тому числі, передавати його у заставу, а також встановивши заборону ТОВ «Комбікормник» здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.
Разом з тим, з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що на виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 20.09.2018 по справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2192/2018) 08 жовтня 2018 року було проведено обшук за місцем знаходження зерносховищ, які належать ТОВ «Комбікормник». Хід і результати обшуку зафіксовані у Протоколі обшуку від 08.10.2018.
За результатами проведення обшуку, згідно даними протоколу обушку від 08.10.2018 виявлено наступне майно (зерно, сільськогосподарські культури), а саме, кукурудза - 14579 т., соя - 2026 т, пшениця - 798 т, яке передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Комбікормник» ОСОБА_13 .
У відповідності до довідки за підписом директора ТОВ «Комбікормник» ОСОБА_13 станом на ранок 08.10.2018 на території ТОВ «Комбікормник» знаходилось майно суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Берегиня», ПОСП «Ічнянське», СТОВ «Крупичпільське», ТОВ «Агрофірма «Надія», ПОСП «Хлібороб» та ПОСП «Ічнянське», а саме: кукурудза суха 13,4% кількістю 585 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834824); кукурудза суха 13,4% кількістю 397 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834688); кукурудза суха 13,4% кількістю 2236 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188); кукурудза волога 25,7% кількістю 400 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188); кукурудза суха 13,4% кількістю 7628 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064); кукурудза волога 25,7% кількістю 1591 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064); кукурудза суха 13,4% кількістю 80 тон, що належить ПОСП «Хлібороб» (ідентифікаційний код юридичної особи 30935400); соя кількістю 36 тон, що належить ТОВ «Берегиня» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834824); соя кількістю 48 тон, що належить ПОСП «Ічнянське» (ідентифікаційний код юридичної особи 30834688); соя кількістю 1174 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188); соя кількістю 768 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064); пшениця кількістю 798 тон, що належить ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код юридичної особи 14223117).
Разом з тим, у відповідності до довідки за підписом директора ТОВ «Комбікормник» ОСОБА_13 станом на 21-00 впродовж 08.10.2018 на територію ТОВ «Комбікормник» надійшло майно суб'єктів господарської діяльності - СТОВ «Крупичпільське» та ТОВ «Агрофірма «Надія», а саме: кукурудза кількістю 159 тон, що належить СТОВ «Крупичпільське» (ідентифікаційний код юридичної особи 32570188); кукурудза кількістю 505 тон, що належить ТОВ «Агрофірма «Надія» (ідентифікаційний код юридичної особи 32365064).
Відтак, на приведене вище майно (зерно сільськогосподарських культур - кукурудза, соя, пшениця, соняшник) на яке слідчий у своєму клопотання просить накласти арешт, арешт вже накладено згідно ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2267/2018).
За частиною першою статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
З огляду на все приведене вище, системно аналізуючи ухвали слідчого судді у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що підстави для накладення арешту на майно відсутні.
Керуючись статтями 131, 167, 170-175, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
В задоволенні клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складена 19 жовтня 2018 року.
Слідчий суддя - ОСОБА_1