19.10.2018 рокуСправа № 634/547/18 Провадження № 1-кс/634/255/18
Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №12018220420000136 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Заступник начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до Сахновщинського районного суду Харківської області із клопотанням, яке погоджене із прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.05.2018 року по 15.05.2018 рокуна паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12018220420000136 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 60 352 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2018 року о 19:20 годині ОСОБА_6 знаходився в себе вдома. В цей час на мобільний телефон його дружини надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з рахунку ФОП « ОСОБА_7 », який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14500 грн. на рахунок ФГ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 . Після чого о 19:26 години на мобільний телефон дружини прийшло ще одне смс повідомлення про те, що з рахунку ФОП « ОСОБА_7 », який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14500 грн. на рахунок ФГ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 . Про дані смс повідомлення ОСОБА_6 одразу повідомила його дружина. ОСОБА_6 зі свого мобільного одразу вирішив зателефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свої рахунки, так як я ніяких операцій по переводу грошових коштів не здійснював, але зі свого мобільного не міг додзвонитися ні до оператора гарячої лінії ні взагалі ні до кого. Після чого з дружининого мобільного ОСОБА_6 за телефонував до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з'ясувати що сталося з його мобільним телефоном, так як він не може здійснювати дзвінки. Оператор йому повідомив, що його картку було заблоковано, але ким саме та з яких причин йому не відомо. Потім ОСОБА_6 з мобільного дружини заблокував свої рахунки, які були відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.05.2018 року о 08:00 годині ОСОБА_6 приїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в смт Сахновщина Харківської області, де відкрив нові рахунки та переглянув операції, які здійснювалися з його заблокованих рахунків та помітив, що з кредитного ліміту рахунку № НОМЕР_1 о 19:33 годині 13.05.2018 року було перераховано 50000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 , ОКПО НОМЕР_4 , мобільний телефон якого НОМЕР_5 . Також ОСОБА_6 стало відомо, що з рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_7 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29000 грн., але на рахунку ФГ « ОСОБА_7 » у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відсутні грошові кошти в сумі 10352 грн. Де поділися грошові кошти в сумі 10352 з його рахунку не відомо.
В поданому клопотанні слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав його просив задовольнити.
Прокурор підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220420000136 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12018220420000136 від 14.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.05.2018 року по 15.05.2018 року на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2018 року.
Роз'яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя:
Копія вірна. Слідчий суддя: