СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua
03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
Справа № 760/25608/18
1-кс/760/12848/18
І. Вступна частина
09 жовтня 2018 року в м. Києві
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного
ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; раніше не судимого,
в кримінальному провадженні №52018000000000209 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Клопотання обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000209 від 14.03.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Детектив стверджує, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в період з 2015 року по 2016 рік, за попередньою змовою групою осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами скоєно ряд корупційних кримінальних правопорушень, за наступних обставин.
22.04.2014 наказом Міністра інфраструктури України ОСОБА_14 № 54-О ОСОБА_7 призначений на посаду голови Підприємства, яке є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, створене відповідно до Закону України «Про морські порти України» з метою забезпечення функціонування морських портів, організації та забезпечення безпеки мореплавства, утримання та ефективного використання державного майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, та отримання прибутку.
У період січня-лютого 2015 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи можливість безпосередньо впливати на призначення та звільнення працівників ДП «АМПУ», призначати персональний склад та голову комітету з конкурсних торгів ДП «АМПУ», давати вказівки та доручення, обов'язкові до виконання, діяти від імені Підприємства та підписувати від його імені договори про державні закупівлі товарів, робіт та послуг, тобто можливість повністю контролювати процес державних закупівель на ДП «АМПУ» всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, діючи умисно, вирішив використати своє службове становище з метою заволодіння грошовими коштами Підприємства в ході проведення процедур державних закупівель, укладення та виконання договорів про державну закупівлю послуг і робіт із днопоглиблення, а також інших товарів, робіт і послуг.
У цей період часу, усвідомлюючи, що реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Підприємства в ході проведення державних закупівель послуг із днопоглиблення, а також інших товарів, робіт та послуг для потреб ДП «АМПУ», самостійно він не зможе, ОСОБА_7 , як стверджує детектив, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 .
В клопотанні зазначено, що у період з лютого по липень 2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до скоєння злочину залучено ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених осіб, у тому числі службових осіб ДП «АМПУ». Указані особи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, вступили в попередню змову на вчинення групою осіб заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великому розмірі.
Метою діяльності групи було заволодіння грошовими коштами Підприємства при проведенні процедур державних закупівель, укладенні та виконанні договорів про державну закупівлю днопоглиблювальних робіт та послуг у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», а також інших товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.
Реалізуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ», з метою здійснення контролю над проведенням процедур державних закупівель в ДП «АМПУ» та над діяльністю відділу з організації закупівель ДП «АМПУ», над діяльністю комітету з конкурсних торгів ОСОБА_7 , як стверджує детектив, працевлаштував у ДП «АМПУ» членів злочинної групи та надав їм необхідні для вчинення злочинів повноваження, а саме: видав накази від 27.02.2015 № 68-к, від 11.03.2015 № 79-к, від 10.04.2015 № 115-к про прийом на роботу відповідно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; наказ від 21.05.2015 № 89 про включення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до складу комітету з конкурсних торгів ДП «АМПУ», головою та секретарем комітету відповідно.
В період з квітня - травня 2015 року, будучи обізнаним про розмір фінансування та очікувану вартість закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення в Бердянському та Маріупольському морських портах України, ОСОБА_7 , як вважає детектив, з корисливих мотивів, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_5 про залучення до вчинення злочину представників підприємств, що можуть надавати послуги та роботи з днопоглиблення. Виконуючи вказану вказівку, ОСОБА_5 залучено до вчинення злочину ОСОБА_11 , який контролює діяльність ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та службових осіб вказаного товариства.
При цьому ОСОБА_11 , виконуючи свою частину злочинного плану, повинен був забезпечити участь у конкурсних торгах ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», яке має стати переможцем, та другого учасника торгів з більшою ціновою пропозицією конкурсних торгів, ніж у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», з метою недопущення відміни торгів. Також ОСОБА_11 повинен був забезпечити подання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» цінової пропозиції із завищеною вартістю надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення для отримання всіх виділених ДП «АМПУ» грошових коштів на проведення цієї закупівлі, здійснити перерахування грошових коштів на підконтрольні членам злочинної групи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 групи підприємства-резиденти і компанії-нерезиденти в розмірі 15 % від загальної суми отриманих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» від ДП «АМПУ» грошових коштів без врахування ПДВ.
У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші особи, як зазначає детектив, мали забезпечити проведення конкурсних торгів у ДП «АМПУ» із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів в обсязі 2,2 млн. м3, прийняття комітетом з конкурсних торгів рішення про визначення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» переможцем торгів та акцепт його пропозиції, а також забезпечити укладення з ДП «АМПУ» та виконання договору про надання послуг.
21.04.2015 начальником інженерної служби ДП «АМПУ» ОСОБА_16 , який, на переконання детектива, не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, до відділу з організації закупівель ДП «АМПУ» передано завдання на проведення процедури закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів у кількості 2200000 м3 з очікуваною вартістю предмета закупівлі 294219600 (двісті дев'яносто чотири мільйони двісті дев'ятнадцять тисяч шістсот) грн., яка сформована на підставі «Завдання на проведення процедури закупівлі» Адміністрації Маріупольського морського порту на ім'я голови ДП «АМПУ» ОСОБА_7 , підписаного начальником СГ та ІС ОСОБА_17 , який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших (направлено в ДП «АМПУ» листом від 20.04.2015 № 17-01-09/420), з додатком «Обґрунтування виробничої потреби та очікуваної вартості» та «Завданням на проведення процедури закупівлі» Адміністрації Бердянського морського порту на ім'я голови ДП «АМПУ» ОСОБА_7 , підписаного в.о. начальника ВГ та ІС ОСОБА_18 (лист від 24.03.2015 № 11.10-1/43) з додатком «Обґрунтування очікуваної вартості та виробничої потреби».
Очікувана вартість закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення в Маріупольському морському порту в розмірі 98220000 грн. визначена у порушенням Положення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг і договірну роботу в ДП «АМПУ», затвердженого наказом ДП «АМПУ» від 16.06.2014 № 108 (додаток № 21), оскільки в документі не наведені належні розрахунки/кошториси.
Очікувана вартість закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення в Маріупольському морському порту в розмірі 195 999 600 грн. визначена на підставі укладеного між державним підприємством «Бердянський морський торговельний порт» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» договору від 05.10.2012 № 167/12 також в порушення Положення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг і договірну роботу в Підприємстві, затвердженого наказом ДП «АМПУ» від 16.06.2014 № 108 (додаток № 21), оскільки в документі також не наведені належні розрахунки/кошториси.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі «Послуги з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів у кількості 2200000 м3» на загальну суму 294219600 грн. сформована, як вважає орган досудового розслідування, в порушення вимог п. 4.6 та додатку № 21 до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг і договірну роботу в Підприємстві, затвердженого наказом ДП «АМПУ» від 16.06.2014 № 108, в частині форми і змісту такого формування, тобто не обґрунтована належним чином.
Детектив вказує, що на виконання злочинного плану в квітні 2015 року ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, та ОСОБА_5 , разом усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі), надали незаконні вказівки голові комітету з конкурсних торгів начальнику відділу з організації закупівель ОСОБА_9 , секретарю комітету з конкурсних торгів - заступнику начальника відділу з організації закупівель ОСОБА_10 оголосити про проведення та провести конкурсні торги із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів в обсязі 2,2 млн. м3, з визначенням переможцем торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
На виконання досягнутої з ОСОБА_5 злочинної домовленості, в період з квітня по червень 2015 року ОСОБА_11 , як вказує детектив, залучив до вчинення заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб бенефеціара KLEONA TRADE LLP ОСОБА_12 , директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» ОСОБА_13 , уповноваженого представника компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED ОСОБА_19 та інших невстановлених осіб.
При цьому ОСОБА_11 у період 2015-2016 років, не будучи директором, бухгалтером, працівником, засновником, іншою особою, уповноваженою на управління господарською діяльністю ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», здійснював керівництво товариством, визначаючи основні напрямки його діяльності, його дохідну та витратну частини. При цьому ОСОБА_11 , використовував ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» як транзитну ланку для отримання доходів за укладеними з ДП «АМПУ» договорами про надання/виконання днопоглиблювальних послуг/робіт.
Окрім того, ОСОБА_11 , як наполягає детектив, контролював компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, бенефеціаром якої є його дружина ОСОБА_20 , та ROSSOLAST CORPORATION LTD, банківськими рахунками якого управляв він, та використовував їх для завищення вартості оренди суден, послуг із днопоглиблення, тобто для отримання незаконного прибутку.
В листопаді 2015 року ОСОБА_21 та ОСОБА_22 передали компанію ROSSOLAST CORPORATION LTD в управління ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..
Детектив вказує, що у травні 2015 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, вступивши в попередню злочинну змову на заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» з ОСОБА_5 , усвідомлюючи невідповідність очікуваної вартості предмета закупівлі ринковим цінам та можливість укладення договору з ДП «АМПУ» за завищеними цінами шляхом завищення вартості орендних ставок на днопоглиблювальне обладнання, усвідомлюючи відсутність конкуренції на ринку надання днопоглиблювальних послуг, а також можливість вчинення антиконкурентних узгоджених дій з метою спотворення результатів торгів, домовилися про залучення до надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy, який належить KLEONA TRADE LLP.
При цьому з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 домовились про те, що ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy буде надано в оренду ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за завищеною ціною через посередника KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED.
На виконання злочинних домовленостей у травні 2015 року за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 укладено тайм-чартерний договір від 25.05.2015 між власником судна Severodvinskiy KLEONA TRADE LLP та орендатором KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, відповідно до якого орендар сплачує за оренду судна Severodvinskiy фрахтову ставку в розмірі 15 000 доларів США на добу.
Окрім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як зазначено у клопотанні детектива, розуміючи, що силами одного ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy в повному обсязі надати послуги з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів у кількості 2200000 м3 до 31.12.2015 неможливо, з метою залучення додаткового днопоглиблювального обладнання в період часу з травня по вересень 2015 року провели переговори із службовими особами ЗАТ «ГИДРОСТРОЙ» (Калінінград, РФ) - ОСОБА_22 та ОСОБА_23 (громадяни РФ), які контролюють діяльність компаній JOLLANTA GROUP LTD (власник судна ЗС-ТР 2065 Milford), Glanford Ltd (власник судна ЗС-ТР 1438 Glanford), GOLD ARGOS LP, ROSSOLAST CORPORATION LTD, контроль над якою в подальшому передано ОСОБА_11 . За результатами переговорів вказані особи домовились про можливість залучення судна ЗС-ТР 2065 Milford на умовах договору тайм-чартеру для надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів за орендною ставкою 15 500 доларів США, вартість мобілізації склала 290 000 доларів США. Також у зв'язку із необхідністю підтвердження наявності необхідного обладнання для надання послуг, які вимагались документацією конкурсних торгів, домовились про надання ОСОБА_11 правовстановлюючих документів - класифікаційних свідоцтв на ЗС- НОМЕР_1 та ЗС- НОМЕР_2 , які ОСОБА_13 подав у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
Одночасно з цим ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в період часу з 15.06.2016 по 26.06.2016 дав вказівку ОСОБА_13 та іншим невстановленим особам укласти договори тайм-чартеру від 23.06.2015 № 06S-2015 про оренду ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy за орендною ставкою 24 000 доларів США на добу та вартістю мобілізації 117 572 доларів США, від 18.06.2015 № 06G-2015 про оренду ЗС-ТР 1438 Glanford за орендною ставкою 25 000 доларів США на добу та вартістю мобілізації 370 892 доларів США, від 15.06.2015 № 06M-2015 про оренду ЗС-ТР 2065 Milford за орендною ставкою 35 000 Доларів США на добу та вартістю мобілізації 912 240 Доларів США між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED.
26.06.2016 на підставі вказаних договорів тайм-чартеру та включених до них умов про розмір завищеної орендної ставки та завищеної вартості мобілізації, а також на підставі вихідних даних про курс долара США, вартість палива, прибутку, що склав 7 %, та розміру адміністративних витрат ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами розраховано добову вартість утримання та мобілізації ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy, ЗС-ТР 2065 Milford, ЗС-ТР 1438 Glanford, а ОСОБА_13 складено та підписано відповідні розрахунки.
У результаті укладення договорів тайм-чартеру від 15.06.2015 № 06M-2015 про оренду ЗС-ТР 2065 Milford завищено ставку оренди судна на 19 500 доларів США на добу, а вартість мобілізації - на 622 240 Доларів США, в результаті укладення договору тайм-чартеру від 23.06.2015 № 06S-2015 про оренду ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy завищено ставку оренди судна на 9 000 Доларів США. Таким чином, на відповідні суми завищена вартість добового утримання ЗС-ТР 2065 Milford та ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy та вартість мобілізації ЗС-ТР 2065 Milford.
На виконання досягнутих між ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовленостей, участь у конкурсних торгах взяли 2 учасники ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з ціною пропозиції конкурсних торгів у розмірі 290 312 302,38 грн. та ТОВ «ІРІДА» з ціною пропозиції конкурсних торгів у розмірі 292 706 338,10 грн..
Детектив вказує, що пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ТОВ «ІРІДА» не відповідають кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів у частині підтвердження фінансової спроможності ТОВ «ІРІДА» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (відповідно до звітів про фінансові результати учасників за 2014 та І квартал 2015 року товариства є збитковими), наявності у учасників обладнання для виконання днопоглиблювальних робіт, належного апостилювання, посвідчення та засвідчення цих документів. Також встановлено невідповідність документації конкурсних торгів банківських гарантій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ТОВ «ІРІДА».
16.07.2015 на засіданні комітету з конкурсних торгів ДП «АМПУ» голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_9 , заступник голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_10 на виконання злочинного плану, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи невідповідність пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ТОВ «ІРІДА» кваліфікаційним критеріям та вимогам документації конкурсних торгів, вчинення вказаними підприємствами антиконкурентних узгоджених дій, проголосували за допущення до оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ІРІДА» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і підписали відповідний протокол засідання комітету з конкурсних торгів, а 17.07.2015 проголосували за визначення найбільш економічно вигідною, акцептували пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та підписали відповідний протокол засідання комітету з конкурсних торгів.
Детектив зазначає, що за результатами проведеної з порушенням Закону України «Про здійснення державних закупівель» процедури закупівлі, на виконання злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 виконали узгодження, а виконуючий обов'язки Голови ДП «АМПУ» ОСОБА_15 , та директор ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11 , разом діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, підписали договір між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» про надання послуг від 03.08.2015 № 66-В-АМПУ-15 на загальну суму 290 312 302,38 грн. з ПДВ.
Відповідно до прийнятих та підписаних актів ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» надання послуг та платіжних доручень про оплату наданих послуг за договором від 03.08.2015 № 66-В-АМПУ-15, ДП «АМПУ» сплачено ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» 296 259 944,71 грн..
Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи від 10.11.2017 № 15550/17-45 сума збитків, завданих ДП «АМПУ» внаслідок укладання та виконання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» договору від 03.08.2015 № 66-В-АМПУ-15 та додаткових угод до нього, укладених між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», становить 129 495 285,70 грн.
Вказана сума завищення вартості наданих послуг за договором № 66-В-АМПУ-15 в розмірі 129 495 285,70 грн. перерахована, як стверджує детектив, на банківські рахунки ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», з якого за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 грошові кошти перераховані на банківські рахунки ТОВ «Рігвєда», підконтрольного ОСОБА_5 та іншим особам, компаній KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, ROSSOLAST CORPORATION LTD, підконтрольних ОСОБА_11 . У подальшому ОСОБА_24 за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснила перерахування грошових коштів на банківські рахунки компанії KLEONA TRADE LLP, підконтрольної ОСОБА_12 , а також компаній HIGHFIELD ENERGY LIMITED, підконтрольної ОСОБА_5 та іншим особам, з метою подальшого переведення грошових коштів з безготівкової форми в неконтрольовану готівку та розподілу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, між організаторами та виконавцями злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами.
Тож ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами ДП «АМПУ» на загальну суму 129 495 285,70 грн., що в 212636 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину (129 495 285,70 грн. / НМДГ в розмірі 609 грн.), що є особливо великим розміром відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України.
Отже, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, що виразилися в організації та керівництві заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , як стверджує детектив, також підозрюється в наступному.
Продовжуючи свою злочинну діяльність за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх діянь, всупереч інтересам ДП «АМПУ», разом з ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великому розмірі 18.08.2015 повідомили ОСОБА_11 план проведення днопоглиблення на 2016 рік, а також про плани продовжити злочинну діяльність та заволодіти грошовими коштами ДП «АМПУ» при проведенні днопоглиблювальних робіт в 2016 році, залучити його до вчинення наступного злочину. Також ОСОБА_11 були повідомлені розмір фінансування ДП «АМПУ» та обсяги днопоглиблення.
ОСОБА_11 , ознайомившись із зазначеним відомостями та планами злочинної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх діянь, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, надав, як вважає детектив, свою згоду на співучасть у вчиненні заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» при проведенні державної закупівлі послуг з технічного обслуговування акваторій та підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення в обсязі 3968400 м3 з очікуваною вартістю предмета закупівлі в розмірі 748 000 000 млн грн., тобто вступив у попередню змову на вчинення злочину групою осіб.
При цьому ОСОБА_11 , виконуючи свою частину злочинного плану, повинен був забезпечити участь у конкурсних торгах ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», яке мало стати переможцем, та другого учасника торгів з більшою ціновою пропозицію конкурсних торгів, ніж у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», - з метою недопущення відміни торгів. Також ОСОБА_11 повинен був зависити вартість надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення для отримання всіх виділених ДП «АМПУ» грошових коштів на проведення цієї закупівлі, здійснити перерахування грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_5 підприємства-резиденти та компанії-нерезиденти в розмірі 15% від загальної суми отриманих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» від ДП «АМПУ» грошових коштів без врахування ПДВ.
У свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші особи, як стверджує детектив, повинні були забезпечити проведення конкурсних торгів в ДП «АМПУ» із закупівлі послуг технічного обслуговування акваторій та підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення» в обсязі 3968400 м3 з очікуваною вартістю предмета закупівлі в розмірі 748 000 000 грн., прийняття комітетом з конкурсних торгів рішення про визначення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» переможцем торгів та акцепт його пропозиції, а також забезпечити укладення та виконання з ДП «АМПУ» договору про надання послуг.
Детектив вказує, що на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» забезпечили завищення очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом надання вказівок начальнику служби підводних гідротехнічних інженерних споруд ДП «АМПУ» ОСОБА_25 про її визначення на підставі завищеної вартості надання послуг з днопоглиблення в Бердянському морському порту з використанням ЗС-ТР 2065 Milford, а в Маріупольському морському порту - ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy, які експлуатуються ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за завищеними орендними ставками, внаслідок чого завищується вартість добового утримання, зазначених суден, вказана в додатках до договору від 03.08.2015 № 66-В-АМПУ-15, укладеного між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», які взято за основу розрахунку.
У листопаді 2015 року начальником служби підводних гідротехнічних споруд ДП «АМПУ» ОСОБА_25 до відділу з організації закупівель ДП «АМПУ» передано завдання на проведення процедури закупівлі з обґрунтуванням завищеної очікуваної вартості та виробничої потреби закупівлі послуг: будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд за кодом ДК 016:2010 42.91.2 (Технічне обслуговування акваторій та підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення) в розмірі 748 000 000 грн..
11.12.2015 Підприємством опубліковано оголошення про початок проведення процедури державної закупівлі послуги: будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд за кодом ДК 016:2010 42.91.2 (Технічне обслуговування акваторій та підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення) в обсязі 3968400 м3 з очікуваною вартістю предмета закупівлі в розмірі 748000000 грн.
Детектив вказує, що на виконання досягнутої з ОСОБА_5 злочинної домовленості ОСОБА_11 залучив до вчинення заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі бенефеціара KLEONA TRADE LLP ОСОБА_12 , директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» ОСОБА_13 , уповноваженого представника компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED ОСОБА_19 та інших невстановлених осіб.
ОСОБА_11 , у період 2015-2016 років, не будучи директором, бухгалтером, працівником, засновником, іншою особою, уповноваженою на управління господарською діяльністю ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», як вважає детектив, здійснював керівництво товариством, визначаючи основні напрями його діяльності, його дохідну та витратну частин. При цьому ОСОБА_11 використовував ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» як транзитну ланку для отримання доходів за укладеними з ДП «АМПУ» договорами про надання/виконання днопоглиблювальних послуг/робіт.
Окрім того, ОСОБА_11 , як стверджує детектив, контролював компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, бенефеціаром якої є його дружина ОСОБА_20 , та ROSSOLAST CORPORATION LTD, банківськими рахунками якої управляв він, та використовував їх для завищення вартості оренди суден, вартості послуг із днопоглиблення, тобто для отримання незаконного прибутку.
В серпні-вересні 2015 року ОСОБА_24 за вказівкою ОСОБА_11 придбала на користь ОСОБА_20 компанію KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED.
В листопаді 2015 року ОСОБА_21 та ОСОБА_22 передали компанію ROSSOLAST CORPORATION LTD в управління ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..
В клопотанні зазначено, ОСОБА_11 на початку січня 2016 року дав вказівку ОСОБА_13 , ОСОБА_24 та іншим невстановленим особам про забезпечення участі ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» в процедурі державної закупівлі послуги: будування берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд за кодом ДК 016:2010 42.91.2 (Технічне обслуговування акваторій та підхідних каналів Бердянського, Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення) в обсязі 3968400 м3 з очікуваною вартістю предмета закупівлі в розмірі 748 000 000 млн грн..
З метою недопущення відміни торгів у зв'язку з поданням пропозицій менше 2 учасників конкурсних торгів ОСОБА_11 умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великих розмірах, залучено до участі в конкурсних торгах директора ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» ОСОБА_26 , що полягало в підготовці та подачі підконтрольним йому ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» дорожчої цінової пропозиції конкурсних торгів порівняно з пропозицією конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв». При цьому ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» не могло брати участь у вказаних торгах у зв'язку із відсутністю необхідного обладнання для виконання робіт.
Детектив вказує, що на виконання досягнутих між ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 домовленостей участь у конкурсних торгах взяли 2 учасника: ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з ціною пропозиції конкурсних торгів у розмірі 712 183 659,65 грн. та ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» з ціною пропозиції конкурсних торгів у розмірі 736 519 710,72 грн. Про підконтрольність обох учасників торгів ОСОБА_11 та про вчинення антиконкурентних узгоджених дій учасниками також було відомо членам комітету з конкурсних торгів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншим службовим особам ДП «АМПУ».
Детектив стверджує, що пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» не відповідають кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів в частині підтвердження фінансової спроможності ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (відповідно до звітів про фінансові результати учасників за 2014 та 9 місяців 2015 року товариства є збитковими), наявності у учасників обладнання для виконання днопоглиблювальних робіт, належного апостилювання, посвідчення та завірення цих документів. Встановлено невідповідність документації конкурсних торгів банківських гарантій ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі».
Встановлено, що документи, подані ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» у складі пропозиції конкурсних торгів, а саме: договори оренди суден «Онежский» та «Ирбенский» з компанією TEXFORM COMPANY LLP, містять недостовірні відомості та виготовлені та комп'ютері, вилученому у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
Детектив стверджує, що 10.02.2016 на засіданні комітету з конкурсних торгів ДП «АМПУ» голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_9 , заступник голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_10 , які, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ», усвідомлюючи невідповідність пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» кваліфікаційним критеріям та вимогам документації конкурсних торгів, вчинення вказаними підприємствами антиконкурентних узгоджених дій, проголосували за допущення до оцінки пропозиції конкурсних торгів ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» і підписали відповідний протокол засідання комітету з конкурсних торгів, а 10.02.2016 проголосували за визначення найбільш економічно вигідною та акцептували пропозицію конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», підписавши відповідний протокол засідання комітету з конкурсних торгів. Член комітету з конкурсних торгів ОСОБА_27 , яка раніше повідомляла комітету з конкурсних торгів про невідповідність пропозиції конкурсних торгів ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» кваліфікаційним критеріям та вимогам документації конкурсних торгів, утрималась від голосування. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій переконали інших членів комітету з конкурсних торгів: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , в правомірності допущення до оцінки та акцепту пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
У подальшому ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, як вважає орган досудового розслідування, умисно, з корисливих мотивів, у порушенням ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , підготували для погодження ОСОБА_7 та підписання ОСОБА_8 проект договору з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», умови якого відрізняються від істотних умов договору, які включені в документацію конкурсних торгів та подані ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» в пропозиції конкурсних торгів, у частині зазначення додаткових випадків та підстав для збільшення строку надання послуг.
10 та 11 березня 2016 року, перебуваючи в службовому приміщенні ДП «АМПУ» за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, за попередньою змовою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконали погодження рапорту з обґрунтуванням необхідності укладення витратного договору, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 погодили текст договору, а ОСОБА_8 та директор ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_11 підписали договір про надання послуг від 11.03.2016 № 14-В-АМПУ-16 на загальну суму 712183659,65 грн з ПДВ.
Згідно з актами виконаних робіт ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за період з 21.04.2016 по 22.12.2016 за договором від 11.03.2016 № 14-В-АМПУ-16 надало послуг з технічного обслуговування акваторій та підхідних каналів Маріупольського морського порту для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення на загальну суму 233 054 571 грн, відповідно до платіжних доручень Маріупольською філією ДП «АМПУ» за період з 15.05.2016 по 05.01.2017 сплачено ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» 233 054 571 грн.
Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи від 10.11.2017 №15550/17-45 внаслідок завищення вартості імпортної складової оренди судна Severodvinskiy, завищення вартості імпортної складової оренди та мобілізації судна Milford вартість послуг з технічного обслуговування акваторій та підхідних каналів Бердянського та Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення, наданих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» із використанням суден Severodvinskiy та Milford завищена на 118 339 352,55 грн з ПДВ. Зазначена сума - 118339352,55 грн (з ПДВ) є збитками, завданими ДП «АМПУ» в процесі виконання договору від 11.03.2016 № 14-В-АМПУ-16.
Детектив зазначає, що вказана сума завищення вартості наданих послуг за договором № 14-В-АМПУ-16 через завищення вартості оренди суден Milford та Severodvinskiy в розмірі 118339352,55 грн перерахована на банківські рахунки ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», з якого за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 грошові кошти перераховані на банківські рахунки компаній KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, ROSSOLAST CORPORATION LTD, підконтрольних ОСОБА_11 . У подальшому ОСОБА_24 за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснила перерахування грошових коштів на банківські рахунки компанії KLEONA TRADE LLP, підконтрольної ОСОБА_12 , а також компаній Texform Сompany LLP, Global Shipping and Port Services LLP з метою переведення грошових коштів з безготівкової форми в неконтрольовану готівку та розподілу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, між організаторами та виконавцями вчинення злочину - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами.
Таким чином, як стверджує детектив, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами ДП «АМПУ» на загальну суму 118 339 352,55 грн., що в 171755 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину (118 339 352,55 грн. / НМДГ в розмірі 689 грн.), що є особливо великим розміром відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України.
Отже, ОСОБА_5 також підозрюється в тому, що він своїми умисними діями, що виразилися в організації та керівництві заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Детектив та прокурор вказують, що 31.01.2018 в порядку ст. 278 КПК України, у спосіб передбачений ст. 135 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України шляхом надіслання повідомлення про підозру поштою за адресою місця проживання, а також шляхом вручення під розписку житлово-експлуатаційній організації за місцем його проживання.
Детектив стверджує, що підозрюваний ОСОБА_5 ухиляється від особистого отримання повідомлення про підозру, виконання своїх процесуальних обов'язків, переховується від слідства і суду за кордоном. В зв'язку з цим 21.02.2018 постановою детектива Національного бюро ОСОБА_31 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук. 14.03.2018 року досудове розслідування зупинено в зв'язку із оголошенням в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_32 від 28.02.2018 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 від 03.04.2018 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.
03.04.2018 до Робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу надіслано запит правоохоронного органу про міжнародний розшук громадянина України ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, з проханням організувати міжнародний розшук в межах Інтерполу ОСОБА_5 ..
У відповідності до листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України від 07.05.2018 04.05.2018 до Генерального секретаріату Інтерполу було унесено клопотання про публікацію синього повідомлення щодо ОСОБА_5 .. Цим же листом повідомлено, що з метою внесення до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про зміну статусу розшуку ОСОБА_5 з «встановлення місцезнаходження» на «арешт з метою екстрадиції» необхідно надати засвідчену копію чинної ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою у перекладі однією з робочих мов Інтерполу.
У зв'язку з цим на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України детектив просив розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 у його відсутність, оскільки той оголошений у міжнародний розшук.
З посиланням на ст. 185 КПК України прокурор 05 жовтня 2018 року подав змінене клопотання відносно ОСОБА_5 , уточнивши прохальну його частину, та просив обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (а не застосувати).
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з зазначених у ньому підстав. Звернув увагу на те, що ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 необхідна для забезпечення зміни статусу підозрюваного у міжнародному розшуку з виставленням «червоної картки» замість «блакитної картки».
Захисник проти задоволення клопотання заперечував, наполягаючи на тому, що прокурором не надано належних доказів особистого вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру його у вчиненні кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим неможливо вважати його таким, що набув статусу підозрюваного.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання детектива та прокурора є обґрунтованим, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
В ході розгляду клопотання встановлено, що підозрюваний обґрунтовано для даної стадії досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, копії яких долучені до матеріалів клопотання, серед яких:
1.Висновок експерта за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи № 15550/17-45 від 10.11.2017;
2.Рішення Антимонопольного комітету України від 02.11.2017 № 612-р «Про порушення законодаства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу»;
3.Рішення Антимонопольного комітету України від 02.11.2017 № 613-р «Про порушення законодаства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу»;
4.Електронна переписка ОСОБА_5 з службовими особами ДП "АМПУ" такими як ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;
5.Електронна переписка ОСОБА_11 з ОСОБА_8 та з службовими особами ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 .
6.Документи щодо проведення конкурсних торгів, укладення договорів та додаткових угод, виконання договорів про експлуатаційне днопоглиблення № 66-В-АМПУ-15 та № 14-В-АМПУ-15, між ДП "АМПУ" та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», які вилучені з ДП «АМПУ» в ході обшуку приміщень ДП «АМПУ»;
7.Брокерська угода щодо оренди землесосу «Severodvinskiy» між компаніями «Krayteks Group Holding Limited» та «Highfield Energy Limited» від 07.08.2015 року;
8.Виписка по банківському рахунку компанії «Highfield Energy Limited» в банку Regionala investiciju banka;
9.Матеріали огляду ноутбука, який вилучений в ході обшуку у ОСОБА_5 ;
10.Показання свідка ОСОБА_33 ;
11.Показання свідка ОСОБА_34 ;
12.Показання свідка ОСОБА_35 ;
13.Виписка по рахунку ТОВ «Рігвєда» в ПАТ « Банк Восток»;
14.Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 24.12.2015 між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ТОВ «Рігвєда» та банківськими виписками про перерахування фінансової допомоги;
15.Протокол огляду ноутбуку, вилученого у ОСОБА_5 , в якому міститься інформація у вигляді таблиць і звітів про отримання неправомірної вигоди від ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та її розподіл між співучасниками вчинення злочину.
Пред'явлена ОСОБА_5 підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990, п. 32, Series A, N 182).
Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).
Матеріалами клопотання підтверджуєтся, що підозрюваний ОСОБА_5 ухиляється від особистого отримання повідомлення про підозру, виконання своїх процесуальних обов'язків, переховується від слідства і суду за кордоном. В зв'язку із цим 21.02.2018 постановою детектива Національного бюро ОСОБА_31 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук. 14.03.2018 року досудове розслідування зупинено в зв'язку із оголошенням в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 28.02.2018 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ухвалою від 04.10.2018 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва повторно задоволене клопотання детектива про надання дозволу на затримання підозрюваного для забезпечення його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 від 03.04.2018 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.
03.04.2018 до Робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу надіслано запит правоохоронного органу про міжнародний розшук громадянина України ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, з проханням організувати міжнародний розшук в межах Інтерполу ОСОБА_5 .
У відповідності до листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України від 07.05.2018 04.05.2018 до Генерального секретаріату Інтерполу було унесено клопотання про публікацію синього повідомлення щодо ОСОБА_5 .. Цим же листом повідомлено, що з метою внесення до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про зміну статусу розшуку ОСОБА_5 з «встановлення місцезнаходження» на «арешт з метою екстрадиції» необхідно надати засвідчену копію чинної ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою у перекладі однією з робочих мов Інтерполу.
Частина 6 статті 193 КПК України встановлює, що слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слічий, прокурор оголошує його розшук. Зі змісту даної норми закону випливає, що такий розшук може бути державним, міждержавним, міжнародним. Особа оголошується в міжнародний розшук після або одночасно з оголошенням у державний розшук. За наявності підтвердження відомостей про виїзд розшукуваної особи з України міжнародний розшук оголошується негайно.
Слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_5 має паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , здійснює численні закордонні поїздки до різних країн світу, такі як Туреччина, Єгипет, Кіпр, де в нього склалися міцні соціальні зв'язки, особисті та професійні контакти, що надає йому можливість переховуватися в цих країнах від органів досудового слідства та правосуддя.
Згідно з даними Державної прикордонної служби ОСОБА_5 15.11.2017 повітряним транспортом перетнув державний кордон України сполученням Одеса-Стамбул (Республіка Туреччина) та на даний час не повернувся.
Наведені вище обставини дають підстави стверджувати про наявність достатніх ризиків для втечі підозрюваного ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування та суду.
За таких обставин суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки вимоги, визначені ч.6 ст. 193 КПК України дотримані, а клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обгрунтованим.
Згідно з ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.
Враховуючи тяжкість правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_36 підозрюється, фактичні обставини справи, встановлені станом на день розгляду клопотання, оголошення його у міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 183, 193 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.
Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання якого: АДРЕСА_1 , остання відома адреса фактичного проживання якого: АДРЕСА_2 .
2.Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
3.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: