ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.10.2018Справа № 910/7141/18
За позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОР-СЕРВІС"
про зобов'язання вчинити певні дії
Суддя І.І. Борисенко
Позивач подав на розгляд Господарського суду міста Києва позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" про зобов'язання вчинити дії, а саме:
- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАКТОР-СЕРВІС" повернути Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" отримані згідно Акту прийому-передачі Документації, що є додатком до Договору відступлення права вимоги №17-14/15-Ф документи:
- оригінал Кредитного Договору №17-14/15-Ф від 20 січня 2014, укладеного між АТ "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_2;
- оригінали додаткових угод № 1-4 до Кредитного договору № 17-14 від 20.01.2014 року,
- балансову виписку по рахунку № 220245115602.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2018 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/7141/18. Призначено підготовче засідання у справі на 05.07.2018р.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2018 залучено до участі у справі № 910/7141/18 ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків : НОМЕР_1, місце реєстрації: 02081, АДРЕСА_1) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.
Розгляд справи о відкладався.
В підготовчому засіданні 02.10.2018 представник Відповідача підтримав подане через загальний відділ діловодства суду клопотання про зобов'язання Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербієць А.С. надати інформацію щодо того чи були вилучені у ході здійснення досудового розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №22015000000000297 (3202015000000000203) 25.12.2015р. та 16.02.2016 року наступних документів:
- оригіналів Кредитного договору №17-14 від 20.01.2014 року, укладеного між ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ОСОБА_2,
- оригінали додаткових угод № 1-4 до Кредитного договору № 17-14 від 20.01.2014 року,
- балансову виписку по рахунку № 220245115602.
Подане клопотання Відповідач обґрунтовує тим, що у ході здійснення досудового розслідування у об'ємному кримінальному провадженні № 22015000000000297 (№32015000000000203) 25.12.2015 та 16.02.2016 за адресою місцезнаходження ТОВ «Фактор-Стандарт» (м. Київ, вул. Старокиївська, 10) було проведено обшук. Під час проведення обшуків 25.12.2015 та 16.02.2016 було вилучено наступні документи:
- оригіналів Кредитного договору №17-14 від 20.01.2014 року, укладеного між ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ОСОБА_2,
- оригінали додаткових угод № 1-4 до Кредитного договору № 17-14 від 20.01.2014 року,
- балансову виписку по рахунку № 220245115602.
31.10.2017 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві Вербійцем А.С. винесено постанову про закриття об'єднаного кримінального провадження № 22015000000000297 (№32015000000000203) від 07.10.2015.
Враховуючи, що кримінальне провадження закрито на підставі постанови про закриття кримінального провадження від 31.10.2017, Відповідач вважає, що у подальшому для зберігання речей та документів ТОВ «ФК» Фактор-Сервіс» не має підстав.
Також Відповідач зазначає, що звертався самостійно з клопотанням до старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійца А.С. про повернення оригіналів документів, однак у відповіді отримав відмову в його задоволенні. Про зазначене надані відповідні докази.
Представник Позивача підтримав заявлене позивачем клопотання про витребування оригіналів документі та довів суду, що Апеляційним судом міста Києва Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2018, якою відмовлено у задоволенні скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" Лунько Іллі Вікторовича на постанову старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійца А.С. від 31 жовтня 2017 про закриття кримінального провадження № 22015000000000297, залишено без змін, а апеляційну скаргу Лунько І.В. - без задоволення, про що надані відповідні докази. Тобто, суду доведено що кримінальне провадження № 22015000000000297 закрито.
Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 ГПК. Якщо таке клопотання заявлене з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтовує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання позивача про витребування доказів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 80,81,234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1.Відкласти підготовче засідання у справі №910/7141/18 на 08.11.2018 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 20 .
2.Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.
2.1. Витребувати в Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербієць А.С. інформацію щодо наявності/відсутності оригіналів та можливості направлення до суду наступних документів:
- оригіналів Кредитного договору №17-14 від 20.01.2014 року, укладеного між ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ОСОБА_2;
- оригінали додаткових угод № 1-4 до Кредитного договору № 17-14 від 20.01.2014 року;
- балансову виписку по рахунку № 220245115602.
У разі можливості направлення вищезазначених документів на адресу суду, витребувані документи надіслати в термін до 07.11.2018р.
3.Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.
4.Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя І.І. Борисенко