Провадження № 1-кс/679/318/2018
Справа № 679/1284/18
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
24 вересня 2018 року м. Нетішин
Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нетішин клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240080000270 від 20.09.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Старший слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 19.09.2018 приблизно о 20 год. 05. хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання повної передоплати за товар - каву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 8400 грн. у громадянки ОСОБА_4 , які остання переказала через термінал обслуговування, розташований на АДРЕСА_1 , на банківську картку для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що гроші, якими невідома особа заволоділа в шахрайський спосіб, були перераховані на банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого емітовано картку № НОМЕР_1 .
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, встановити не вдалось, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наявна у банку інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання старший слідчий надала письмову заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого вона перебуває.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240080000270 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого в АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (у будь - якому з відділень даного банку) наступні документи, а саме:
1. Відомості про власника поточного банківського рахунку (картки/рахунку), до якого емітовано картку № НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації та проживання, місце отримання картки, контактні дані, інші особисті відомості, якими володіє банк.
2. Роздруківку транзакцій по поточному рахунку, до якого емітовано картку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.09.2018 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2018.
3. Детальну інформацію щодо того, чи знімались кошти із вказаного рахунку (картки/рахунку) в період часу з 00.00. год. 16.09.2018 року по 00 год. 22.09.2018 року, якщо так, то яким чином, у якому місці, який час зняття коштів, відеозапис (фотознімки) процесу зняття даних коштів.
4. Завірені належним чином копії документів, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
- заяви про відкриття банківського рахунку (картки/рахунку), до якого емітовано картку № НОМЕР_1 ;
- договору про відкриття банківського рахунку;
- документів, що посвідчують особу, на ім'я якої відкрито рахунок.
Строк дії ухвали до 24.10.2018.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1