Справа № 640/18704/16-к
н/п 1-кс/640/11051/18
"16" жовтня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220000001271 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 09.10.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо наступних абонентів: за період часу з 01.08.2016 по 01.10.2018, з наступного абонентського номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру телефону НОМЕР_1 ; за період часу з 01.08.2016 по 01.10.2018, з наступного абонентського номеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру телефону НОМЕР_2 ; за період часу з 01.08.2016 по 01.10.2018, з наступного абонентського номеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з номеру телефону НОМЕР_3 ; за період часу з 01.08.2016 по 01.10.2018, з наступного абонентського номеру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з номеру телефону НОМЕР_4 ; за період часу з 01.03.2017 по 01.07.2017, з наступного абонентського номеру ОСОБА_9 , з номеру телефону НОМЕР_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000001271, відомості про яке 18.11.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньо змовою з іншими особами, з умислом на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_10 , шляхом її продажу від імені власника з використанням викрадених у нього особистих документів та отриманням правовстановлюючих та інших документів на квартиру за завідомо підробленою довіреністю від імені власника квартири, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння групою осіб чужим майном шляхом реєстрації права власності на нього за ОСОБА_8 з подальшим розпорядженням цим майном від її імені, 12.11.2016 у період часу з 11 до 15 години разом із ОСОБА_11 надала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 викрадені у ОСОБА_10 його особисті документи: паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії « НОМЕР_6 , виданий 03.10.2012 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № 571 від 01.06.1988, завідомо підроблений документ - довідку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.09.2016 щодо належності на праві власності даної квартири, а також отримані незаконним шляхом - за завідомо підробленою довіреністю від імені ОСОБА_10 документи: правовстановлюючий документ на квартиру - дублікат Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 05.10.1994, виданий 28.09.2016, довідку про зареєстрованих осіб та склад сім?ї № НОМЕР_7 , видану 08.11.2016 дільницею № НОМЕР_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », звіт про незалежну оцінку майна від 11.11.2016, виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, 12.11.2016 року у період часу з 11 години 18 хвилин до 15 години 00 хвилин, знаходячись у невстановленому місці поза місцем здійснення нею нотаріальної діяльності - поза межами офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , із використанням наданих ОСОБА_6 та ОСОБА_11 документів, склала та посвідчила договір від 12.11.2016, зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 283, купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від імені продавця ОСОБА_10 , про продаж ним цієї квартири покупцю - ОСОБА_8 , до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо волевиявлення продавця вказаної квартири - ОСОБА_10 , який в дійсності не був присутній у нотаріуса, після чого невстановлені слідством особи підписали цей договір від імені ОСОБА_10 з підробленням його почерку та підпису, а ОСОБА_8 підписала цей договір від імені покупця.
В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_6 та інших осіб зазначена квартира вартістю 693280 грн., що є особливо великим розміром, незаконно вибула із власності ОСОБА_10 та набута у приватну власність ОСОБА_8 , чим власнику квартири - ОСОБА_10 заподіяно матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Слідчий вказує, що особи, які можуть бути причетні до шахрайського заволодіння квартирою ОСОБА_10 та інших аналогічних злочинів, а саме ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 користується мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв'язку про вхідні та вихідні телефонні з'єднання (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) абонентських номерів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру телефону НОМЕР_2 , а також місцезнаходження вказаного абоненту під час цих з'єднань, протягом часу з 01.08.2016 по 01.10.2018; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з номеру телефону НОМЕР_3 , а також місцезнаходження вказаного абоненту під час цих з'єднань, протягом часу з 01.08.2016 по 01.10.2018; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з номеру телефону НОМЕР_4 , а також місцезнаходження вказаного абоненту під час цих з'єднань, протягом часу з 01.08.2016 по 01.10.2018; ОСОБА_9 , з номеру телефону НОМЕР_5 , а також місцезнаходження вказаного абоненту під час цих з'єднань, протягом часу з 01.03.2017 по 01.07.2017; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру телефону НОМЕР_1 , а також місцезнаходження вказаного абоненту під час цих з'єднань, протягом часу з 01.08.2016 по 01.10.2018.
Як вказує слідчий, вищевказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Орган досудового розслідування вважає, що в розглядуі питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства вважає недоцільним.
В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з'явися, повідомлявся належним чином, 12.10.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001271 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, слідчим не надано документів на підтвердження того, що номери телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 належать зазначеним у клопотанні слідчого особам, тому у задоволенні вказаної вимоги слідчого слід відмовити.
Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 10.03.2017 по 01.10.2018, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 12016220000001271 мали місце у період з жовтня по листопад 2016 року, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220000001271 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо наступного абонента: за період часу з 01.08.2016 по 09.03.2017, з абонентського номеру НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Зобов'язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 надати Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо наступного абонента: за період часу з 01.08.2016 по 09.03.2017, з абонентського номеру НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.11.2018 року.
Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1