Справа № 520/14043/18
Провадження № 1-кс/520/5000/18
08.10.2018 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Згідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 16.11.2016 року до ЄРДР за № 12016160000000949 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування перевіряються факти вчинення можливих незаконних дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаних із неправомірним використанням підроблених документів при прийнятті участі у тендерних процедурах із закупівлі теплової енергії Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведених у 2016-2017 роках.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме наказів про призначення на посаду, заяв про прийняття на роботу, трудових договорів, інформації про нарахування та виплату заробітної плати, наказів про звільнення, особових справ, наказів про звільнення з посади, наказів про відпустки, наказів про відрядження та інших кадрових наказів, а також трудових книжок, відомостей про оплату праці та табелів обліку робочого часу та документів щодо нарахування та виплати їм заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.07.2013 по теперішній час; бухгалтерських регістрів за період 2015-2017 років у яких відображені фінансові операції між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання (вироблення, обліку) теплової енергії (договори № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо); бухгалтерських регістрів за період 2015-2017 років у яких відображені фінансові операції між ІУВП № 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання (вироблення, обліку) теплової енергії (договори № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо); розрахунків тарифів з приводу постачання теплової енергії згідно договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); розрахунків витрат у розрізі статей (із первинними документами) щодо постачання теплової енергії до договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017, укладених між ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2018 років, в якій відображено дані щодо постачання теплової енергії; фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2018 років; документів щодо укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цивільно-правових угод із фізичними та юридичними особами з приводу отримання послуг або виконання робіт з обслуговування теплового обладнання товариства, розміщеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 2014-2018 та всієї бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо цього; документів, які підтверджують поставлення на «облік» в органи ДФС України та Пенсійного фонду України наступних робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; документів, щодо оплати праці вищевказаних робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вимагаються чинними Законами України та підзаконними нормативно-правовими актами при проведенні господарської діяльності із вироблення та постачання теплової енергії обслуговування теплових пунктів та теплового обладнання а також щодо охорони праці та природоохоронного законодавства, при проведенні відповідної господарської діяльності в
ОУВП № 21 та ІУВП № 22; актів введення в експлуатацію теплового обладнання та теплових систем (теплових пунктів), встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ОУВП № 21 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів (квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, технічної документації, технічних паспортів), які підтверджують факт набуття у власність чи користування теплового обладнання, зазначеного в тендерній документації (пропозиції), поданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у процедурах державних закупівель, за предметом закупівлі - теплова енергія у гарячій воді/парі до ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 і по час фактичного виконання ухвали; документації щодо встановлених тарифів на теплову енергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно Закону України «Про теплопостачання» в розрізі 2015, 2016, 2017, 2018 років, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), у зв'язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та просив розглянути клопотання без повідомлення представників товариства, у зв'язку з реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , т.в.о начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області
ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме наказів про призначення на посаду, заяв про прийняття на роботу, трудових договорів, інформації про нарахування та виплату заробітної плати, наказів про звільнення, особових справ, наказів про звільнення з посади, наказів про відпустки, наказів про відрядження та інших кадрових наказів, а також трудових книжок, відомостей про оплату праці та табелів обліку робочого часу та документів щодо нарахування та виплати їм заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.07.2013 по теперішній час; бухгалтерських регістрів за період 2015-2017 років у яких відображені фінансові операції між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання (вироблення, обліку) теплової енергії (договори № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо); бухгалтерських регістрів за період 2015-2017 років у яких відображені фінансові операції між ІУВП № 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання (вироблення, обліку) теплової енергії (договори № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017) та оренди приміщення, в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, кратки, тощо); розрахунків тарифів з приводу постачання теплової енергії згідно договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); розрахунків витрат у розрізі статей (із первинними документами) щодо постачання теплової енергії до договорів № К-2 від 16.05.2016 та № К-1 від 13.03.2017, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та № К-2 від 21.01.2016 та № К-2 від 02.03.2017, укладених між ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2018 років, в якій відображено дані щодо постачання теплової енергії; фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2018 років; документів щодо укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
цивільно-правових угод із фізичними та юридичними особами з приводу отримання послуг або виконання робіт з обслуговування теплового обладнання товариства, розміщеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 2014-2018 та всієї бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо цього; документів, які підтверджують поставлення на «облік» в органи ДФС України та Пенсійного фонду України наступних робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; документів, щодо оплати праці вищевказаних робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вимагаються чинними Законами України та підзаконними
нормативно-правовими актами при проведенні господарської діяльності із вироблення та постачання теплової енергії обслуговування теплових пунктів та теплового обладнання а також щодо охорони праці та природоохоронного законодавства, при проведенні відповідної господарської діяльності в
ОУВП № 21 та ІУВП № 22; актів введення в експлуатацію теплового обладнання та теплових систем (теплових пунктів), встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ОУВП № 21 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів (квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, технічної документації, технічних паспортів), які підтверджують факт набуття у власність чи користування теплового обладнання, зазначеного в тендерній документації (пропозиції), поданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у процедурах державних закупівель, за предметом закупівлі - теплова енергія у гарячій воді/парі до ОУВП № 21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІУВП № 22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 і по час фактичного виконання ухвали; документації щодо встановлених тарифів на теплову енергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно Закону України «Про теплопостачання» в розрізі 2015, 2016, 2017, 2018 років з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса).
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В інший частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1