Дата документу 12.10.2018 Справа № 554/4914/18
Провадження № 1-кс/554/9471/2018
Іменем України
12 жовтня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив, з метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначити у кримінальному провадженні № 42018171010000099 від 16.04.2018 року почеркознавчої експертизи документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Встановлено, що в період з 01.07.2007 по 26.03.2018 генеральним директором ТОВ ТГ "Інтерпап" являлася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1
30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ - СЛАВІЯ ГРУП», на виконання якого ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» перерахувало грошові кошти в загальній сумі 3 839 832 грн.
Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_3 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено комп'ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.
Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» виявлено нестачу комп'ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП», оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп'ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.
З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення ідентифікації підписів, які знаходяться на укладених договорах, актах виконаних робіт, розрахунків, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів, а для цього необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України , слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Таким чином, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об'єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та призначення почеркознавчої експертизи, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 242-244, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 42018171010000099 від 16.04.2018 року почеркознавчу експертизу.
Провести дослідження в межах наданої для проведення експертизи документації та вільних зразків у ній.
На вирішення експертизи поставити наступні запитання:
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «покупець» договору поставки №14/12/17-1 від 14.12.2017?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «покупець» специфікації від 14.12.2017 додатку №1 до договору поставки №14/12/17-1 від 14.12.2017?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «отримала» видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» товарно-транспортної накладної №1412-17 від 14.12.2017?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «покупець» договору купівлі-продажу бланків-дозволів на пальне та його передача №31/01/18-1 від 31.01.2018?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис, що розташований у правому нижньому куті першої сторінки договору купівлі-продажу бланків-дозволів на пальне та його передача №31/01/18-1 від 31.01.2018?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис, що розташований у правому нижньому куті другої сторінки договору купівлі-продажу бланків-дозволів на пальне та його передача №31/01/18-1 від 31.01.2018?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис, що розташований у правому нижньому куті третьої сторінки договору купівлі-продажу бланків-дозволів на пальне та його передача №31/01/18-1 від 31.01.2018?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис, що розташований у правому нижньому куті четвертої сторінки договору купівлі-продажу бланків-дозволів на пальне та його передача №31/01/18-1 від 31.01.2018?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «отримала» видаткової накладної №40 від 31.01.2018?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «за покупця» акту приймання-передачі бланків-дозволів від 31.01.2018?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «генеральний директор ОСОБА_3 » договору відповідального зберігання №30/09 від 30.09.2017?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «від замовника» акту надання послуг №2 від 31.12.2017?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «генеральний директор ТОВ ТГ «Інтерпап» ОСОБА_3 » наказу №01-К від 01.07.2007?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «Працівник» договору про повну матеріальну відповідальність від 01.07.2007?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис, що розміщений над графою: «ознайомлена 01.07.2007» посадової інструкції генерального директора?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «отримано особисто ОСОБА_3 » повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ ТГ «Інтерпап»?
- Ким, ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис розташований знизу дати «12.03.2018» заяви про звільнення?
Для дослідження експерту надати:
-досліджувальні документи, документацією, що містить вільні зразки підписів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-матеріали кримінального провадження № 42018171010000099 від 16.04.2018року року - на його вимогу.
Проведення експертизи доручити експертам Полтавському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, розташованому за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 8.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов'язків за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1