233 № 233/3845/18
10 жовтня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 ,-
08 жовтня 2018 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для підприємств здійснювали протягом 2017 року перерахунок коштів за проектно-кошторисну документацію, яка фактично не виконана.
За даним фактом Костянтинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №42018051660000123 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.06.2018 року №734/5-18 «Про здійснення позапланового аудиту відповідності» згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про запобігання корупції», Бюджетним кодексом України, Наказом міністерства фінансів України від 04.10.2011 року №1247 «Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту» (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року №278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (зі змінами), розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 05.01.2015 року №2 «Про затвердження порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів у ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зі змінами) проводиться позаплановий аудит відповідності, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану дотримання актів законодавства, планів процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном за період з січня 2017 року по травень 2018 року обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході аналізу відповідності та першочерговості використання коштів при здійсненні господарської діяльності нормам чинного законодавства членами аудиторської групи було досліджено питання використання коштів обласного бюджету у 2017 році ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2017 року №348 «Про напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (зі змінами) було затверджено перелік відповідних заходів. За цим переліком на провадження окремих заходів (розробка проектно-кошторисної документації - роботи з проектування у 2017 році на проекти пріоритетних заходів) у рамках виконання структурного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділено кошти з обласного бюджету у розмірі 15 000 000 грн. ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 року №1171 (зі змінами) ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одержувачем цих коштів нижнього рівня - замовником.
До функцій замовника належить укладання договорів з підрядними організаціями,відповідно до чинного законодавства України. Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, таким чином, процедура публічної закупівлі товарів та послуг дорівнює або перевищує 1 млн. грн., а робіт - 5 млн. грн.
Проте відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 року №549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт та послуг» ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язано проводити закупівлю робіт, товарів та послуг вартістю, що перевищує 10 тис. грн. через електронну систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №426 від 29.08.2017 року було затверджене рішення здійснити закупівлю робіт з проектування за всіма визначеними об'єктами без використання системи електронних закупівель, шляхом укладання прямих договорів.
Відповідно до договорів про закупівлю робіт з розробки проектно-кошторисної документації - роботи з проектування, що були укладені між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями, підрядник зобов'язується на власний ризик, власними засобами виконати розробку проектно-кошторисної документації - роботи з проектування за об'єктом, отримати позитивний висновок державної експертизи та передати розроблену проектно-кошторисну документацію в порядку і в строк встановлений цим договором. При цьому якість робіт має відповідати встановленим нормативно-технічним документам. Оплата відповідно до договорів проводиться на підставі плану фінансування за фактично і якісно виконані роботи, які відображені в підписаних сторонами актах приймання-передачі робіт. Передача розроблених комплектів проектно-кошторисної документації оформлюється накладними, складеними належним чином. Підставою для здійснення остаточних розрахунків є підписані сторонами акти приймання-передачі робіт, підписана накладна та надана проектна-технічна документація в 4 примірниках. Кінцевим терміном виконання робіт за договорами визначено 31.12.2017.
Проведеною перевіркою аудиторською групою виявлені недоліки та факти відсутності оригіналів документів, що засвідчують невиконання зобов'язань за укладеними договорами закупівель проектно-кошторисних робіт по затвердженим об'єктам.
В ході проведення аудиту виявилося, що проектна документація знаходиться тільки в стадії розробки та лише за 16 об'єктами в наявності є повний розрахунок кошторисної вартості. Враховуючи, що повна вартість розробки проектно-кошторисної документації складає 14 761 069,19 грн., а розрахунок кошторисної вартості присутній тільки в проектах на загальну суму 4 549 479, 29 грн., то різницю в 10 211 589, 90 грн. слід вважати прямою втратою бюджетних коштів.
Під час досудового слідства встановлено, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало прямі договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розробку проектно-кошторисної документації за об'єктами:
- договір №26/33 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні №7, 1 черга м. Дружківка»;
- договір №26/34 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні №7, 2 черга м. Дружківка»;
- договір №26/35 від 25.09.2017 року «Реконструкція котельні №10 м. Лиман»;
- договір №26/36 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Селідове».
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мають записів про можливість працювати по виду діяльності за кодом КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».
Згідно аудиторського звіту «Про результати позапланового аудиту відповідності в ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном за період з 01 січня 2017 року по 31 травня 2018 року» встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні інженери проектувальники, що мають кваліфікаційні сертифікати.
Також під час досудового слідства, встановлено що за договором №26/36 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Селідове» підрядник зобов'язується на власний ризик, власними засобами виконати розробку проектно-кошторисної документації - роботи з проектування за об'єктом, отримати позитивний висновок державної експертизи та передати розроблену проектно-кошторисну документацію в порядку і в строк встановлений цим договором. При цьому якість робіт має відповідати встановленим нормативно-технічним документам. Оплата відповідно до договорів проводиться на підставі плану фінансування за фактично і якісно виконані роботи, які відображені в підписаних сторонами актах приймання-передачі робіт. Передача розроблених комплектів проектно-кошторисної документації оформлюється накладними, складеними належним чином. Підставою для здійснення остаточних розрахунків є підписані сторонами акти приймання-передачі робіт, підписана накладна та надана проектна-технічна документація в 4 примірниках. Кінцевим терміном виконання робіт за договорами визначено 31.12.2017.
Фактично встановлено, що за вищезазначеним договором на підставі підписаного акту здачі приймання виконаних робіт №1 від 20.12.2017 року ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням №147 від 21.12.2017 року перерахувало грошові кошти в сумі 749168,70 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за фактично виконанні роботи за договором. Однак під час досудового слідства встановлено, що Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації, були виготовленні підприємством Східна філія Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Лиман) 31.07.2018 року. Тобто фактично на час складання та підписання акту здачі приймання робіт №1 від 20.12.2017 року, які був підставою для перерахування коштів, державна експертиза за проектом виконана не була, а сам проект знаходився в СФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в роботі.
Таким чином є підстави вважати, що в діях посадових осіб ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть міститься ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
З метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, підтвердження розміру незаконно перерахованих грошових коштів, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації в акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (та оригіналів документів, в яких є підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 ) та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_1 за період з 25.09.2017 року по теперішній час.
Враховуючи можливість доступу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не можливо. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, оскільки без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами неможливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів та проведення почеркознавчої експертизи, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»
Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчим доведено можливість доступу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацією та документами, у зв'язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (та оригіналів документів, в яких є підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 ) та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_1 за період з 25.09.2017 року по теперішній час, тобто надати можливість ознайомитись з ними, надати належним чином завірені копії, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які знаходяться у приміщеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1