233 № 233/3845/18
10 жовтня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого,-
08 жовтня 2018 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, вказуючи, що до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для підприємств здійснювали протягом 2017 року перерахунок коштів за проектно-кошторисну документація, яка фактично не виконана.
За даним фактом Костянтинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42018051660000123 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.06.2018 року №734/5-18 «Про здійснення позапланового аудиту відповідності» згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про запобігання корупції», Бюджетним кодексом України, Наказом міністерства фінансів України від 04.10.2011 року №1247 «Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту» (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року №278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (зі змінами), розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 05.01.2015 року №2 «Про затвердження порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів у ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зі змінами) проводиться позаплановий аудит відповідності, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану дотримання актів законодавства, планів процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном за період з січня 2017 року по травень 2018 року обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході аналізу відповідності та першочерговості використання коштів при здійсненні господарської діяльності нормам чинного законодавства членами аудиторської групи було досліджено питання використання коштів обласного бюджету у 2017 році ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2017 року №348 «Про напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (зі змінами) було затверджено перелік відповідних заходів. За цим переліком на провадження окремих заходів (розробка проектно-кошторисної документації - роботи з проектування у 2017 році на проекти пріоритетних заходів) у рамках виконання структурного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділено кошти з обласного бюджету у розмірі 15 000 000 грн. ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 року №1171 (зі змінами) ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одержувачем цих коштів нижнього рівня - замовником.
До функцій замовника належить укладання договорів з підрядними організаціями, відповідно до чинного законодавства України. Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, таким чином, процедура публічної закупівлі товарів та послуг дорівнює або перевищує 1 млн. грн., а робіт - 5 млн. грн.
Проте відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 року №549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт та послуг» ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язано проводити закупівлю робіт, товарів та послуг вартістю, що перевищує 10 тис. грн. через електронну систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №426 від 29.08.2017 року було затверджене рішення здійснити закупівлю робіт з проектування за всіма визначеними об'єктами без використання системи електронних закупівель, шляхом укладання прямих договорів.
Відповідно до договорів про закупівлю робіт з розробки проектно-кошторисної документації - роботи з проектування, що були укладені між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями, підрядник зобов'язується на власний ризик, власними засобами виконати розробку проектно-кошторисної документації - роботи з проектування за об'єктом, отримати позитивний висновок державної експертизи та передати розроблену проектно-кошторисну документацію в порядку і в строк встановлений цим договором. При цьому якість робіт має відповідати встановленим нормативно-технічним документам. Оплата відповідно до договорів проводиться на підставі плану фінансування за фактично і якісно виконані роботи, які відображені в підписаних сторонами актах приймання-передачі робіт. Передача розроблених комплектів проектно-кошторисної документації оформлюється накладними, складеними належним чином. Підставою для здійснення остаточних розрахунків є підписані сторонами акти приймання-передачі робіт, підписана накладна та надана проектна-технічна документація в 4 примірниках. Кінцевим терміном виконання робіт за договорами визначено 31.12.2017.
Проведеною перевіркою аудиторською групою виявлені недоліки та факти відсутності оригіналів документів, що засвідчують невиконання зобов'язань за укладеними договорами закупівель проектно-кошторисних робіт по затвердженим об'єктам.
В ході проведення аудиту виявилося, що проектна документація знаходиться тільки в стадії розробки та лише за 16 об'єктами в наявності є повний розрахунок кошторисної вартості. Враховуючи, що повна вартість розробки проектно-кошторисної документації складає 14 761 069,19 грн., а розрахунок кошторисної вартості присутній тільки в проектах на загальну суму 4 549 479, 29 грн., то різницю в 10 211 589, 90 грн. слід вважати прямою втратою бюджетних коштів.
Таким чином є підстави вважати, що в діях посадових осіб ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть міститься ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.
25.09.2018 р. направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання оригіналів платіжних доручень та 28.09.2018 р. отримано відповідь (вих. №09.1-19/3070) про те, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обслуговується в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Порядок надання оригіналів первинних документів здійснюється на підставі ст. 159 КПК України.
З метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, підтвердження розміру незаконно перерахованих грошових коштів, та з метою проведення почеркознавчої та економічної експертиз виникла необхідність у вилученні документів у приміщеннях управлінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом вилучення оригіналів наступних документів:
1.Платіжне доручення №147 від 21.12.2017 року на суму 749 168,70 грн.;
2.Платіжне доручення №36 від 20.10.2017 року на суму 63 036,21 грн.;
3.Платіжне доручення №91 від 07.12.2017 року на суму 104 309,38 грн.;
4.Платіжне доручення №173 від 21.12.2017 року на суму 11 728,81 грн.;
5.Платіжне доручення №139 від 21.12.2017 року на суму 32 029,4грн.;
6.Платіжне доручення №95 від 12.12.2017 року на суму 548 345,15 грн.;
7.Платіжне доручення №80 від 01.12.2017 року на суму 162 183,24 грн.;
8.Платіжне доручення №60 від 15.11.2017 року на суму 41 512,8 грн.;
9.Платіжне доручення №179 від 21.12.2017 року на суму 14 992,01 грн.;
10.Платіжне доручення №93 від 07.12.2017 року на суму 135 611,13 грн.;
11.Платіжне доручення №37 від 20.10.2017 року на суму 29 887,79 грн.;
12.Платіжне доручення №38 від 20.10.2017 року на суму 47 748,40 грн.;
13.Платіжне доручення №92 від 07.12.2017 року на суму 78 538,14 грн.;
14.Платіжне доручення №180 від 21.12.2017 року на суму 36 676,98 грн.;
15.Платіжне доручення №128 від 21.12.2017 року на суму 197 278,43 грн.;
16.Платіжне доручення №29 від 25.09.2017 року на суму 99 857,64 грн.;
17.Платіжне доручення №48 від 03.11.2017 року на суму 44807,28 грн.;
18.Платіжне доручення №73 від 22.11.2017 року на суму 77 951,26 грн.;
19.Платіжне доручення №101 від 18.12.2017 року на суму 31 783,82 грн.;
20.Платіжне доручення №162 від 21.12.2017 року на суму 15600 грн.;
21.Платіжне доручення №131 від 21.12.2017 року на суму 212 220 грн.;
22.Платіжне доручення №184 від 21.12.2017 року на суму 42780 грн.;
23.Платіжне доручення №178 від 21.12.2017 року на суму 178 849,46 грн.;
24.Платіжне доручення №33 від 25.09.2017 року на суму 57 538,45 грн.;
25.Платіжне доручення №50 від 03.11.2017 року на суму 81 153,61 грн.;
26.Платіжне доручення №120 від 18.12.2017 року на суму 26007,94 грн.;
27.Платіжне доручення №155 від 21.12.2017 року на суму 15 300 грн.;
28.Платіжне доручення №27 від 25.09.2017 року на суму 65 405,24 грн.;
29.Платіжне доручення №44 від 03.11.2017 року на суму 65 817 грн.;
30.Платіжне доручення №70 від 21.11.2017 року на суму 26 292,67 грн.;
31.Платіжне доручення №102 від 18.12.2017 року на суму 27 185,48 грн.;
32.Платіжне доручення №157 від 21.12.2017 року на суму 15 299,61 грн.;
33.Платіжне доручення №132 від 21.12.2017 року на суму 53 378,14 грн.;
34.Платіжне доручення №181 від 21.12.2017 року на суму 21621,86 грн.;
35.Платіжне доручення №39 від 25.10.2017 року на суму 84 694,15 грн.;
36.Платіжне доручення №118 від 18.12.2017 року на суму 65 154,77 грн.;
37.Платіжне доручення №166 від 21.12.2017 року на суму 80 150,76 грн.;
38.Платіжне доручення №40 від 25.10.2017 року на суму 104 580,36 грн.;
39.Платіжне доручення №109 від 18.12.2017 року на суму 120 097,76 грн.;
40.Платіжне доручення №165 від 21.12.2017 року на суму 105 321,88 грн.;
41.Платіжне доручення №64 від 15.11.2017 року на суму 34 220,55 грн.;
42.Платіжне доручення №79 від 01.12.2017 року на суму 52 586,68 грн.;
43.Платіжне доручення №94 від 12.12.2017 року на суму 224 387,41 грн.;
44.Платіжне доручення №140 від 21.12.2017 року на суму 13 863,88 грн.;
45.Платіжне доручення №56 від 13.11.2017 року на суму 124 400,96 грн.;
46.Платіжне доручення №85 від 07.12.2017 року на суму 82 269,37 грн.;
47.Платіжне доручення №168 від 21.12.2017 року на суму 19872,49 грн.;
48.Платіжне доручення №54 від 13.11.2017 року на суму 156 285,01 грн.;
49.Платіжне доручення №83 від 07.12.2017 року на суму 99 011,96 грн.;
50.Платіжне доручення №175 від 21.12.2017 року на суму 20 026,49 грн.;
51.Платіжне доручення №51 від 13.11.2017 року на суму 63697,20 грн.;
52.Платіжне доручення №82 від 07.12.2017 року на суму 60 127,2 грн.;
53.Платіжне доручення №171 від 21.12.2017 року на суму 16 563,3 грн.;
54.Платіжне доручення №62 від 15.11.2017 року на суму 7 541,1 грн.;
55.Платіжне доручення №97 від 12.12.2017 року на суму 227 343,02 грн.;
56.Платіжне доручення №141 від 21.12.2017 року на суму 10 074 грн.;
57.Платіжне доручення №57 від 13.11.2017 року на суму 78446,34 грн.;
58.Платіжне доручення №86 від 07.12.2017 року на суму 51925,21 грн.;
59.Платіжне доручення №174 від 21.12.2017 року на суму 11 569,37 грн.;
60.Платіжне доручення №55 від 13.11.2017 року на суму 137 482,34 грн.;
61.Платіжне доручення №84 від 07.12.2017 року на суму 87 875,68 грн.;
62.Платіжне доручення №169 від 21.12.2017 року на суму 20 096,94 грн.;
63.Платіжне доручення №22 від 25.09.2017 року на суму 81 299,44 грн.;
64.Платіжне доручення №49 від 03.11.2017 року на суму 94 918,81 грн.;
65.Платіжне доручення №68 від 22.11.2017 року на суму 35 634,84 грн.;
66.Платіжне доручення №105 від 18.12.2017 року на суму 32 545, 91 грн.;
67.Платіжне доручення №164 від 21.12.2017 року на суму 15 600 грн.;
68.Платіжне доручення №19 від 25.09.2017 року на суму 71 556,71 грн.;
69.Платіжне доручення №77 від 22.11.2017 року на суму 51 697,64 грн.;
70.Платіжне доручення №119 від 18.12.2017 року на суму 61515,4 грн.;
71.Платіжне доручення №163 від 21.12.2017 року на суму 15190,8 грн.;
72.Платіжне доручення №127 від 21.12.2017 року на суму 178 849,46 грн.;
73.Платіжне доручення №41 від 25.10.2017 року на суму 84 694,15 грн.;
74.Платіжне доручення №108 від 18.12.2017 року на суму 65 154,77 грн.;
75.Платіжне доручення №167 від 21.12.2017 року на суму 80 150,76 грн.;
76.Платіжне доручення №42 від 25.10.2017 року на суму 64 620,34 грн.;
77.Платіжне доручення №107 від 18.12.2017 року на суму 80 544,63 грн.;
78.Платіжне доручення №190 від 21.12.2017 року на суму 54 835,03 грн.;
79.Платіжне доручення №135 від 21.12.2017 року на суму 104 606,35 грн.;
80.Платіжне доручення №187 від 21.12.2017 року на суму 45 393,65 грн.;
81.Платіжне доручення №58 від 13.11.2017 року на суму 167 713,52 грн.;
82.Платіжне доручення №87 від 07.12.2017 року на суму 192 337,52 грн.;
83.Платіжне доручення №178 від 21.12.2017 року на суму 74 716,15 грн.;
84.Платіжне доручення №63 від 15.11.2017 року на суму 15 082,20 грн.;
85.Платіжне доручення №96 від 12.12.2017 року на суму 274 318,04 грн.;
86.Платіжне доручення №143 від 21.12.2017 року на суму 9 609,58 грн.;
87.Платіжне доручення №145 від 21.12.2017 року на суму 399 509,22 грн.;
88.Платіжне доручення №144 від 21.12.2017 року на суму 599358,74 грн.;
89.Платіжне доручення №24 від 25.09.2017 року на суму 107 341,17 грн.;
90.Платіжне доручення №71 від 22.11.2017 року на суму 30 574,88 грн.;
91.Платіжне доручення №121 від 18.12.2017 року на суму 196 315,37 грн.;
92.Платіжне доручення №149 від 21.12.2017 року на суму 15 589,58 грн.;
93.Платіжне доручення №23 від 25.09.2017 року на суму 77299,67 грн.;
94.Платіжне доручення №69 від 22.11.2017 року на суму 59 668,42 грн.;
95.Платіжне доручення №124 від 18.12.2017 року на суму 47 608 грн.;
96.Платіжне доручення №159 від 21.12.2017 року на суму 15 300 грн.;
97.Платіжне доручення №132 від 25.09.2017 року на суму 82 292,8 грн.;
98.Платіжне доручення №66 від 22.11.2017 року на суму 61 446,91 грн.;
99.Платіжне доручення №123 від 18.12.2017 року на суму 20 919,48 грн.;
100.Платіжне доручення №151 від 21.12.2017 року на суму 15 300 грн.;
101.Платіжне доручення №134 від 21.12.2017 року на суму 55080 грн.;
102.Платіжне доручення №182 від 21.12.2017 року на суму 19 920 грн.;
103.Платіжне доручення №34 від 25.09.2017 року на суму 72 670,44 грн.;
104.Платіжне доручення №47 від 03.11.2017 року на суму 32 196,67 грн.;
105.Платіжне доручення №76 від 22.11.2017 року на суму 40 931,95 грн.;
106.Платіжне доручення №103 від 18.12.2017 року на суму 78600,94 грн.;
107.Платіжне доручення №160 від 21.12.2017 року на суму 15 600 грн.;
108.Платіжне доручення №52 від 13.11.2017 року на суму 264 526,87 грн.;
109.Платіжне доручення №89 від 07.12.2017 року на суму 289 150,87 грн.;
110.Платіжне доручення №176 від 21.12.2017 року на суму 20 808,3 грн.;
111.Платіжне доручення №65 від 13.11.2017 року на суму 167 713,52 грн.;
112.Платіжне доручення №88 від 07.12.2017 року на суму 192 337,92 грн.;
113.Платіжне доручення №177 від 21.12.2017 року на суму 74 716,15 грн.;
114.Платіжне доручення №35 від 20.10.2017 року на суму 83 879,5 грн.;
115.Платіжне доручення №90 від 07.12.2017 року на суму 108 264,85 грн.;
116.Платіжне доручення №172 від 21.12.2017 року на суму 9 476,78 грн.;
117.Платіжне доручення №21 від 25.09.2017 року на суму 39 351,31 грн.;
118.Платіжне доручення №110 від 18.12.2017 року на суму 64 955,95 грн.;
119.Платіжне доручення №156 від 21.12.2017 року на суму 15 599,74 грн.;
120.Платіжне доручення №146 від 21.12.2017 року на суму 199 700,77 грн.;
121.Платіжне доручення №26 від 25.09.2017 року на суму 72 670,44 грн.;
122.Платіжне доручення №45 від 03.11.2017 року на суму 79 524,23 грн.;
123.Платіжне доручення №75 від 22.11.2017 року на суму 47 327,58 грн.;
124.Платіжне доручення №106 від 18.12.2017 року на суму 34 877,71 грн.;
125.Платіжне доручення №158 від 21.12.2017 року на суму 15 600 грн.;
126.Платіжне доручення №61 від 15.11.2017 року на суму 50 620,5 грн.;
127.Платіжне доручення №78 від 01.12.2017 року на суму 44 879,12 грн.;
128.Платіжне доручення №98 від 12.12.2017 року на суму 225 723,93 грн.;
129.Платіжне доручення №142 від 21.12.2017 року на суму 11 201 грн.;
130.Платіжне доручення №53 від 13.11.2017 року на суму 94 380,4 грн.;
131.Платіжне доручення №81 від 07.12.2017 року на суму 65 435,25 грн.;
132.Платіжне доручення №170 від 21.12.2017 року на суму 19 829,24 грн.;
133.Платіжне доручення №138 від 21.12.2017 року на суму 67 109,41 грн.;
134.Платіжне доручення №189 від 21.12.2017 року на суму 32 890,59 грн.;
135.Платіжне доручення №137 від 21.12.2017 року на суму 71 424,28 грн.;
136.Платіжне доручення №188 від 21.12.2017 року на суму 28 575,72 грн.;
137.Платіжне доручення №136 від 21.12.2017 року на суму 104 606,35 грн.;
138.Платіжне доручення №186 від 21.12.2017 року на суму 45 393,65 грн.;
139.Платіжне доручення №28 від 25.09.2017 року на суму 148 115,92 грн.;
140.Платіжне доручення №46 від 03.11.2017 року на суму 77 135,98 грн.;
141.Платіжне доручення №67 від 22.11.2017 року на суму 77 432,69 грн.;
142.Платіжне доручення №100 від 18.12.2017 року на суму 131 319,41 грн.;
143.Платіжне доручення №148 від 21.12.2017 року на суму 15 996 грн.;
144.Платіжне доручення №18 від 25.09.2017 року на суму 36 871,46 грн.;
145.Платіжне доручення №115 від 18.12.2017 року на суму 67 817,16 грн.;
146.Платіжне доручення №152 від 21.12.2017 року на суму 15 299,98 грн.;
147.Платіжне доручення №25 від 25.09.2017 року на суму 103 439,81 грн.;
148.Платіжне доручення №72 від 22.11.2017 року на суму 31 130,82 грн.;
149.Платіжне доручення №122 від 18.12.2017 року на суму 209 629,8 грн.;
150.Платіжне доручення №150 від 21.12.2017 року на суму 15 599,57 грн.;
151.Платіжне доручення №31 від 25.09.2017 року на суму 109 565,32 грн.;
152.Платіжне доручення №117 від 18.12.2017 року на суму 55 126,36 грн.;
153.Платіжне доручення №154 від 21.12.2017 року на суму 15 296,39 грн.;
154.Платіжне доручення №30 від 25.09.2017 року на суму 84 011,17 грн.;
155.Платіжне доручення №43 від 03.11.2017 року на суму 66 316,54 грн.;
156.Платіжне доручення №74 від 22.11.2017 року на суму 25 000,54 грн.;
157.Платіжне доручення №99 від 18.12.2017 року на суму 29 071,75 грн.;
158.Платіжне доручення №161 від 21.12.2017 року на суму 15 600 грн.;
159.Платіжне доручення №20 від 25.09.2017 року на суму 71 429,62 грн.;
160.Платіжне доручення №116 від 18.12.2017 року на суму 93 309,83 грн.;
161.Платіжне доручення №153 від 21.12.2017 року на суму 15 191,74 грн.;
162.Платіжне доручення №133 від 21.12.2017 року на суму 356 940 грн.;
163.Платіжне доручення №185 від 21.12.2017 року на суму 63 060 грн.;
164.Платіжне доручення №130 від 21.12.2017 року на суму 208 440 грн.;
165.Платіжне доручення №183 від 21.12.2017 року на суму 21 560 грн.;
166.Платіжне доручення №125 від 21.12.2017 року на суму 299 015,41 грн.;
167.Платіжне доручення №129 від 21.12.2017 року на суму 98 122,24 грн.
Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не можливо. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, оскільки без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами неможливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів та проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 до документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не можливо. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, оскільки без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами неможливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів та проведення почеркознавчої та економічної експертиз.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, які зберігаються за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Прокурором доведено можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацією та документами, у зв'язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, у кримінальному провадженні № 42018051660000123 від 19 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять в собі охоронюваної законом таємниці, а саме до:
1.Платіжне доручення №147 від 21.12.2017 року на суму 749 168,70 грн.;
2.Платіжне доручення №36 від 20.10.2017 року на суму 63 036,21 грн.;
3.Платіжне доручення №91 від 07.12.2017 року на суму 104 309,38 грн.;
4.Платіжне доручення №173 від 21.12.2017 року на суму 11 728,81 грн.;
5.Платіжне доручення №139 від 21.12.2017 року на суму 32 029,4грн.;
6.Платіжне доручення №95 від 12.12.2017 року на суму 548 345,15 грн.;
7.Платіжне доручення №80 від 01.12.2017 року на суму 162 183,24 грн.;
8.Платіжне доручення №60 від 15.11.2017 року на суму 41 512,8 грн.;
9.Платіжне доручення №179 від 21.12.2017 року на суму 14 992,01 грн.;
10.Платіжне доручення №93 від 07.12.2017 року на суму 135 611,13 грн.;
11.Платіжне доручення №37 від 20.10.2017 року на суму 29 887,79 грн.;
12.Платіжне доручення №38 від 20.10.2017 року на суму 47 748,40 грн.;
13.Платіжне доручення №92 від 07.12.2017 року на суму 78 538,14 грн.;
14.Платіжне доручення №180 від 21.12.2017 року на суму 36 676,98 грн.;
15.Платіжне доручення №128 від 21.12.2017 року на суму 197 278,43 грн.;
16.Платіжне доручення №29 від 25.09.2017 року на суму 99 857,64 грн.;
17.Платіжне доручення №48 від 03.11.2017 року на суму 44807,28 грн.;
18.Платіжне доручення №73 від 22.11.2017 року на суму 77 951,26 грн.;
19.Платіжне доручення №101 від 18.12.2017 року на суму 31 783,82 грн.;
20.Платіжне доручення №162 від 21.12.2017 року на суму 15600 грн.;
21.Платіжне доручення №131 від 21.12.2017 року на суму 212 220 грн.;
22.Платіжне доручення №184 від 21.12.2017 року на суму 42780 грн.;
23.Платіжне доручення №178 від 21.12.2017 року на суму 178 849,46 грн.;
24.Платіжне доручення №33 від 25.09.2017 року на суму 57 538,45 грн.;
25.Платіжне доручення №50 від 03.11.2017 року на суму 81 153,61 грн.;
26.Платіжне доручення №120 від 18.12.2017 року на суму 26007,94 грн.;
27.Платіжне доручення №155 від 21.12.2017 року на суму 15 300 грн.;
28.Платіжне доручення №27 від 25.09.2017 року на суму 65 405,24 грн.;
29.Платіжне доручення №44 від 03.11.2017 року на суму 65 817 грн.;
30.Платіжне доручення №70 від 21.11.2017 року на суму 26 292,67 грн.;
31.Платіжне доручення №102 від 18.12.2017 року на суму 27 185,48 грн.;
32.Платіжне доручення №157 від 21.12.2017 року на суму 15 299,61 грн.;
33.Платіжне доручення №132 від 21.12.2017 року на суму 53 378,14 грн.;
34.Платіжне доручення №181 від 21.12.2017 року на суму 21621,86 грн.;
35.Платіжне доручення №39 від 25.10.2017 року на суму 84 694,15 грн.;
36.Платіжне доручення №118 від 18.12.2017 року на суму 65 154,77 грн.;
37.Платіжне доручення №166 від 21.12.2017 року на суму 80 150,76 грн.;
38.Платіжне доручення №40 від 25.10.2017 року на суму 104 580,36 грн.;
39.Платіжне доручення №109 від 18.12.2017 року на суму 120 097,76 грн.;
40.Платіжне доручення №165 від 21.12.2017 року на суму 105 321,88 грн.;
41.Платіжне доручення №64 від 15.11.2017 року на суму 34 220,55 грн.;
42.Платіжне доручення №79 від 01.12.2017 року на суму 52 586,68 грн.;
43.Платіжне доручення №94 від 12.12.2017 року на суму 224 387,41 грн.;
44.Платіжне доручення №140 від 21.12.2017 року на суму 13 863,88 грн.;
45.Платіжне доручення №56 від 13.11.2017 року на суму 124 400,96 грн.;
46.Платіжне доручення №85 від 07.12.2017 року на суму 82 269,37 грн.;
47.Платіжне доручення №168 від 21.12.2017 року на суму 19872,49 грн.;
48.Платіжне доручення №54 від 13.11.2017 року на суму 156 285,01 грн.;
49.Платіжне доручення №83 від 07.12.2017 року на суму 99 011,96 грн.;
50.Платіжне доручення №175 від 21.12.2017 року на суму 20 026,49 грн.;
51.Платіжне доручення №51 від 13.11.2017 року на суму 63697,20 грн.;
52.Платіжне доручення №82 від 07.12.2017 року на суму 60 127,2 грн.;
53.Платіжне доручення №171 від 21.12.2017 року на суму 16 563,3 грн.;
54.Платіжне доручення №62 від 15.11.2017 року на суму 7 541,1 грн.;
55.Платіжне доручення №97 від 12.12.2017 року на суму 227 343,02 грн.;
56.Платіжне доручення №141 від 21.12.2017 року на суму 10 074 грн.;
57.Платіжне доручення №57 від 13.11.2017 року на суму 78446,34 грн.;
58.Платіжне доручення №86 від 07.12.2017 року на суму 51925,21 грн.;
59.Платіжне доручення №174 від 21.12.2017 року на суму 11 569,37 грн.;
60.Платіжне доручення №55 від 13.11.2017 року на суму 137 482,34 грн.;
61.Платіжне доручення №84 від 07.12.2017 року на суму 87 875,68 грн.;
62.Платіжне доручення №169 від 21.12.2017 року на суму 20 096,94 грн.;
63.Платіжне доручення №22 від 25.09.2017 року на суму 81 299,44 грн.;
64.Платіжне доручення №49 від 03.11.2017 року на суму 94 918,81 грн.;
65.Платіжне доручення №68 від 22.11.2017 року на суму 35 634,84 грн.;
66.Платіжне доручення №105 від 18.12.2017 року на суму 32 545, 91 грн.;
67.Платіжне доручення №164 від 21.12.2017 року на суму 15 600 грн.;
68.Платіжне доручення №19 від 25.09.2017 року на суму 71 556,71 грн.;
69.Платіжне доручення №77 від 22.11.2017 року на суму 51 697,64 грн.;
70.Платіжне доручення №119 від 18.12.2017 року на суму 61515,4 грн.;
71.Платіжне доручення №163 від 21.12.2017 року на суму 15190,8 грн.;
72.Платіжне доручення №127 від 21.12.2017 року на суму 178 849,46 грн.;
73.Платіжне доручення №41 від 25.10.2017 року на суму 84 694,15 грн.;
74.Платіжне доручення №108 від 18.12.2017 року на суму 65 154,77 грн.;
75.Платіжне доручення №167 від 21.12.2017 року на суму 80 150,76 грн.;
76.Платіжне доручення №42 від 25.10.2017 року на суму 64 620,34 грн.;
77.Платіжне доручення №107 від 18.12.2017 року на суму 80 544,63 грн.;
78.Платіжне доручення №190 від 21.12.2017 року на суму 54 835,03 грн.;
79.Платіжне доручення №135 від 21.12.2017 року на суму 104 606,35 грн.;
80.Платіжне доручення №187 від 21.12.2017 року на суму 45 393,65 грн.;
81.Платіжне доручення №58 від 13.11.2017 року на суму 167 713,52 грн.;
82.Платіжне доручення №87 від 07.12.2017 року на суму 192 337,52 грн.;
83.Платіжне доручення №178 від 21.12.2017 року на суму 74 716,15 грн.;
84.Платіжне доручення №63 від 15.11.2017 року на суму 15 082,20 грн.;
85.Платіжне доручення №96 від 12.12.2017 року на суму 274 318,04 грн.;
86.Платіжне доручення №143 від 21.12.2017 року на суму 9 609,58 грн.;
87.Платіжне доручення №145 від 21.12.2017 року на суму 399 509,22 грн.;
88.Платіжне доручення №144 від 21.12.2017 року на суму 599358,74 грн.;
89.Платіжне доручення №24 від 25.09.2017 року на суму 107 341,17 грн.;
90.Платіжне доручення №71 від 22.11.2017 року на суму 30 574,88 грн.;
91.Платіжне доручення №121 від 18.12.2017 року на суму 196 315,37 грн.;
92.Платіжне доручення №149 від 21.12.2017 року на суму 15 589,58 грн.;
93.Платіжне доручення №23 від 25.09.2017 року на суму 77299,67 грн.;
94.Платіжне доручення №69 від 22.11.2017 року на суму 59 668,42 грн.;
95.Платіжне доручення №124 від 18.12.2017 року на суму 47 608 грн.;
96.Платіжне доручення №159 від 21.12.2017 року на суму 15 300 грн.;
97.Платіжне доручення №132 від 25.09.2017 року на суму 82 292,8 грн.;
98.Платіжне доручення №66 від 22.11.2017 року на суму 61 446,91 грн.;
99.Платіжне доручення №123 від 18.12.2017 року на суму 20 919,48 грн.;
100.Платіжне доручення №151 від 21.12.2017 року на суму 15 300 грн.;
101.Платіжне доручення №134 від 21.12.2017 року на суму 55080 грн.;
102.Платіжне доручення №182 від 21.12.2017 року на суму 19 920 грн.;
103.Платіжне доручення №34 від 25.09.2017 року на суму 72 670,44 грн.;
104.Платіжне доручення №47 від 03.11.2017 року на суму 32 196,67 грн.;
105.Платіжне доручення №76 від 22.11.2017 року на суму 40 931,95 грн.;
106.Платіжне доручення №103 від 18.12.2017 року на суму 78600,94 грн.;
107.Платіжне доручення №160 від 21.12.2017 року на суму 15 600 грн.;
108.Платіжне доручення №52 від 13.11.2017 року на суму 264 526,87 грн.;
109.Платіжне доручення №89 від 07.12.2017 року на суму 289 150,87 грн.;
110.Платіжне доручення №176 від 21.12.2017 року на суму 20 808,3 грн.;
111.Платіжне доручення №65 від 13.11.2017 року на суму 167 713,52 грн.;
112.Платіжне доручення №88 від 07.12.2017 року на суму 192 337,92 грн.;
113.Платіжне доручення №177 від 21.12.2017 року на суму 74 716,15 грн.;
114.Платіжне доручення №35 від 20.10.2017 року на суму 83 879,5 грн.;
115.Платіжне доручення №90 від 07.12.2017 року на суму 108 264,85 грн.;
116.Платіжне доручення №172 від 21.12.2017 року на суму 9 476,78 грн.;
117.Платіжне доручення №21 від 25.09.2017 року на суму 39 351,31 грн.;
118.Платіжне доручення №110 від 18.12.2017 року на суму 64 955,95 грн.;
119.Платіжне доручення №156 від 21.12.2017 року на суму 15 599,74 грн.;
120.Платіжне доручення №146 від 21.12.2017 року на суму 199 700,77 грн.;
121.Платіжне доручення №26 від 25.09.2017 року на суму 72 670,44 грн.;
122.Платіжне доручення №45 від 03.11.2017 року на суму 79 524,23 грн.;
123.Платіжне доручення №75 від 22.11.2017 року на суму 47 327,58 грн.;
124.Платіжне доручення №106 від 18.12.2017 року на суму 34 877,71 грн.;
125.Платіжне доручення №158 від 21.12.2017 року на суму 15 600 грн.;
126.Платіжне доручення №61 від 15.11.2017 року на суму 50 620,5 грн.;
127.Платіжне доручення №78 від 01.12.2017 року на суму 44 879,12 грн.;
128.Платіжне доручення №98 від 12.12.2017 року на суму 225 723,93 грн.;
129.Платіжне доручення №142 від 21.12.2017 року на суму 11 201 грн.;
130.Платіжне доручення №53 від 13.11.2017 року на суму 94 380,4 грн.;
131.Платіжне доручення №81 від 07.12.2017 року на суму 65 435,25 грн.;
132.Платіжне доручення №170 від 21.12.2017 року на суму 19 829,24 грн.;
133.Платіжне доручення №138 від 21.12.2017 року на суму 67 109,41 грн.;
134.Платіжне доручення №189 від 21.12.2017 року на суму 32 890,59 грн.;
135.Платіжне доручення №137 від 21.12.2017 року на суму 71 424,28 грн.;
136.Платіжне доручення №188 від 21.12.2017 року на суму 28 575,72 грн.;
137.Платіжне доручення №136 від 21.12.2017 року на суму 104 606,35 грн.;
138.Платіжне доручення №186 від 21.12.2017 року на суму 45 393,65 грн.;
139.Платіжне доручення №28 від 25.09.2017 року на суму 148 115,92 грн.;
140.Платіжне доручення №46 від 03.11.2017 року на суму 77 135,98 грн.;
141.Платіжне доручення №67 від 22.11.2017 року на суму 77 432,69 грн.;
142.Платіжне доручення №100 від 18.12.2017 року на суму 131 319,41 грн.;
143.Платіжне доручення №148 від 21.12.2017 року на суму 15 996 грн.;
144.Платіжне доручення №18 від 25.09.2017 року на суму 36 871,46 грн.;
145.Платіжне доручення №115 від 18.12.2017 року на суму 67 817,16 грн.;
146.Платіжне доручення №152 від 21.12.2017 року на суму 15 299,98 грн.;
147.Платіжне доручення №25 від 25.09.2017 року на суму 103 439,81 грн.;
148.Платіжне доручення №72 від 22.11.2017 року на суму 31 130,82 грн.;
149.Платіжне доручення №122 від 18.12.2017 року на суму 209 629,8 грн.;
150.Платіжне доручення №150 від 21.12.2017 року на суму 15 599,57 грн.;
151.Платіжне доручення №31 від 25.09.2017 року на суму 109 565,32 грн.;
152.Платіжне доручення №117 від 18.12.2017 року на суму 55 126,36 грн.;
153.Платіжне доручення №154 від 21.12.2017 року на суму 15 296,39 грн.;
154.Платіжне доручення №30 від 25.09.2017 року на суму 84 011,17 грн.;
155.Платіжне доручення №43 від 03.11.2017 року на суму 66 316,54 грн.;
156.Платіжне доручення №74 від 22.11.2017 року на суму 25 000,54 грн.;
157.Платіжне доручення №99 від 18.12.2017 року на суму 29 071,75 грн.;
158.Платіжне доручення №161 від 21.12.2017 року на суму 15 600 грн.;
159.Платіжне доручення №20 від 25.09.2017 року на суму 71 429,62 грн.;
160.Платіжне доручення №116 від 18.12.2017 року на суму 93 309,83 грн.;
161.Платіжне доручення №153 від 21.12.2017 року на суму 15 191,74 грн.;
162.Платіжне доручення №133 від 21.12.2017 року на суму 356 940 грн.;
163.Платіжне доручення №185 від 21.12.2017 року на суму 63 060 грн.;
164.Платіжне доручення №130 від 21.12.2017 року на суму 208 440 грн.;
165.Платіжне доручення №183 від 21.12.2017 року на суму 21 560 грн.;
166.Платіжне доручення №125 від 21.12.2017 року на суму 299 015,41 грн.;
167.Платіжне доручення №129 від 21.12.2017 року на суму 98 122,24 грн., тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити оригінали, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя