печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45104/18-к
12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-
12.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3,5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення “КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_4 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_4 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.
Під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вказаними та іншими численними суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.
На підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/28674/18-к від 03.07.2018 отримано тимчасовий доступ до матеріалів Національного банку України та встановлено, що оригінали протоколів засідань спостережної ради та кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищеописаних суб'єктах господарювання знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , куди їх ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано на зберігання.
Також на підставі вищенаведеної ухвали Печерського районного суду міста Києва отримано копії протоколів спостережної ради та кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких 28.08.2014 та 10.09.2014 винесено постанови про призначення почеркознавчих експертиз підписів в зазначених документах ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_4 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 .
Враховуючи зазначене, у зв'язку із необхідністю проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, виникала необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.
Відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_44 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_45 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської Одеської області ОСОБА_46 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до протоколів засідань спостережної ради та кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються видачі, супроводження, забезпечення кредитів заставним майном та внесення змін до умов кредитування по наступних кредитах: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №84К-01Ю від 17.07.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №108К-01Ю від 21.08.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №198К-21Ю від 30.12.2013, №133К-21Ю від 23.08.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №104К-01Ю від 24.05.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - №114К-01Ю від 04.11.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 41К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №37К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №117К-01Ю від 21.01.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №112К-01Ю від 08.10.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №199К-21Ю від 24.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - №106К-02Ю від 13.12.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - №85К-01Ю від 31.08.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - №109К-01Ю від 29.08.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - №118К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - №101К-01Ю від 27.02.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - №111К-01Ю від 09.09.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - №181К-21Ю від 21.06.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - №116К-01Ю від 12.04.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - №105К-01Ю від 25.06.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - №119К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - №38К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - №94К-01Ю від 20.12.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - №80К-01Ю від 10.04.2012; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - №106К-01Ю від 30.07.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - 113К-01Ю від 23.10.2013; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - №107К-01Ю від 13.08.2013.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45104/18-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1