Справа № 757/4075/18-к
Провадження №1-кп/761/2112/2018
іменем України
10 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
судді - ОСОБА_1
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000000014 від 03.01.2018, по обвинуваченню
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Ревовськ Кам?янського району Черкаської області, громадянина України, зареєстрованого як суб?єкт підприємницької діяльності - фізична особа, неодруженого, який має неповнолітнього сина 2005 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, який надійшов до суду з угодою про визнання винуватості,
за участю:
секретаря - ОСОБА_3 ,
прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
обвинуваченого - ОСОБА_2 ,
Так, невстановлені особи, перебуваючи на території Російської Федерації, у невстановлений час не пізніше січня 2017 року, вчиняли злочини, пов'язані з незаконним збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах, невизначеному колу осіб на території міст Російської Федерації. Кримінальна відповідальність за вчинення зазначених діянь передбачена статтею 307 Кримінального кодексу України, а також статті 228-1 Кримінального кодексу Російської Федерації.
Одна з невстановлених осіб, яка була причетна до розповсюдження наркотичних засобів на території Російської Федерації, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням мережі Internet, а саме ресурсу приватної мережі з нестандартними протоколами і портами за допомогою технології віртуальної приватної мережі (далі - VPN) під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи власний нікнейм « ОСОБА_8 », з метою приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних в результаті незаконного обігу наркотичних засобів, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), підшукав користувача вказаного ресурсу під нікнеймом «Borodaua».
Приблизно в січні 2017 року, точного часу не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_2 , отримав на власний обліковий запис з нікнеймом « ОСОБА_9 » у Web-версії месенджеру «Telegram», від невстановленої особи, яка використовувала нікнейм « ОСОБА_8 », повідомлення з пропозицією здійснити обмін наявних у нього так званих електронних грошей торгової марки QIWI Wallet, а саме QIWI-рублів на так звану криптовалюту під назвою bitcoin (ВТС) за винагороду у вигляді 15% від перерахованої ним кількості QIWI-рублів.
ОСОБА_10 , переслідуючи мету отримання прибутку, погодився на вказану пропозицію та надав особі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери QIWI-гаманців, на які останній перерахував QIWI-рублі. При створенні QIWI-гаманців ОСОБА_11 використовувались номери заздалегідь придбаних ним сім-карт мобільних операторів України.
Після чого ОСОБА_10 , використовуючи надані особою «DON777» ідентифікатори BTC-гаманців, перерахував останньому заздалегідь обумовлену кількість bitcoin (ВТС). Протягом січня-лютого 2017 року в ході надання ОСОБА_11 аналогічних послуг особі «DON777» між ними склались довірливі ділові відносини.
В лютому 2017 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_10 , під час листування з особою « ОСОБА_8 », дізнався від останнього, що QIWI-рублі, які той протягом січня-лютого конвертував у bitcoin (ВТС), отримані від незаконного обігу наркотичних засобів на території Російської Федерації, а суть його діяльності полягає в тому, що він займається реалізацією наркотичних засобів на території РФ через закладки (спосіб реалізації наркотичних засобів, шляхом приховування його в певному місці, за результатами оплати на QIWI-гаманці покупець отримує точну адресу знаходження наркотичного засобу).
ОСОБА_10 погодився на пропозицію особи «DON777» на постійній основі здійснювати обмін QIWI-рублів отриманих від продажу наркотичних засобів на території РФ на bitcoin (ВТС) за винагороду у вигляді 15 % від перерахованої ним кількості QIWI-рублів, а також здійснювати технічну підтримку по налаштуванню QIWI-гаманців та їх прикріплення до спеціальних облікових записів у месенджері «Telegram», що управляються автоматизованими програмами (Telegram bot) за щомісячну винагороду у вигляді певної кількості bitcoin (ВТС) еквівалентної 600 доларів США на певну дату обміну на так званих біржах криптовалют.
Так, починаючи з лютого по листопад 2017 року ОСОБА_10 перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, точного часу не встановлено, достовірно знаючи, що QIWI-рублі отримані внаслідок незаконної реалізації наркотичних речовин на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження QIWI-рублів особи « ОСОБА_8 », вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження QIWI-рублів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння ними, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання QIWI-рублів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.
У вказаний період ОСОБА_2 , діючи із зазначеною метою, використовуючи власний ноутбук Hewlett-Packard, через Intemet-pecypc за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстрував QIWI-гаманці за допомогою заздалегідь придбаних стартових пакетів операторів мобільного зв'язку, для отримання на них QIWI-рублів від особи « ОСОБА_8 », для подальшого їх обміну на bitcoin (ВТС) за допомогою власних накопичень на ВТС-гаманцях та за допомогою Internet-pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою зміни форми (перетворення) отриманих QIWI-рублів.
При цьому ОСОБА_2 , бажаючи укрити факт особистої участі у вчиненні кримінального правопорушення, використовував номери заздалегідь придбаних ним сім-карт мобільних операторів без зазначення будь-якої особистої інформації, що сприяло анонімному та прихованому перерахуванню QIWI-рублів.
Так, з лютого по серпень 2017 року ОСОБА_2 , діючи із зазначеною метою, перебуваючи за тією ж адресою, отримував від особи « ОСОБА_8 » на зареєстровані ним QIWI-гаманці заздалегідь обумовлену кількість QIWI-рублів.
У той же період, ОСОБА_2 , переслідуючи ту ж мету, використовуючи надані особою «DON777» ідентифікатори ВТС-гаманців, перерахував останньому заздалегідь обумовлену кількість bitcoin (ВТС), за вирахуванням власної винагороди у розмірі 15% від кількості обмінених bitcoin (ВТС).
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у період з серпня по листопад 2017 року ОСОБА_2 , діючи із зазначеною метою, перебуваючи у невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, за допомогою Internet-pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходив конкретні Internet-ресурси з обміну QIWI- рублів на bitcoin (ВТС).
В подальшому ОСОБА_2 на обраному Internet-pecypci вводив дані зареєстрованих QIWI-гаманців і кількість QIWI-рублів та отримував на власні ВТС-гаманці з утриманням комісії Internet-pecypcy 7% обміняні bitcoin (ВТС). Після цього, отримані в результаті такого обміну bitcoin (ВТС), ОСОБА_2 з власних ВТС-гаманців перераховував на надані особою «DON777» ВТС-гаманці заздалегідь обумовлену їх кількість за вирахуванням власної винагороди у розмірі 8% від кількості bitcoin (ВТС).
З лютого по листопад 2017 року, ОСОБА_2 здійснив 10 разів (6 разів за вирахуванням 15% і 4 рази - 8% від кількості bitcoin (ВТС) вказані вище обмінні операції та отримав bitcoin (ВТС) у кількості, еквівалентній 15 000 доларів США. Загальна кількість отриманих від особи «DON777» для обміну QIWI- рублів склала близько 7 500 000 штук.
Таким чином, ОСОБА_2 , перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, в період з лютого по листопад 2017 року, достовірно знаючи, що QIWI-рублі отримані від незаконної реалізації наркотичних речовин на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження bitcoin (ВТС), обміняв вказаним вище способом QIWI-рублів у кількості 7 500 000 штук, що еквівалентно 7 500 000 російських рублів (по курсу НБУ на листопад 2017 року - 3 332 775 грн.), чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення).
В подальшому ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою набуття у власність реальних грошових коштів за допомогою Internet-pecypcy за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходив конкретні Internet-ресурси з обміну bitcoin (ВТС) на долари США. Після цього ОСОБА_10 на обраному Internet-pecypci вводив дані зареєстрованих BTC-гаманців і кількість bitcoin (ВТС), необхідних для обміну, та отримав нарочно від кур'єра Internet-pecypcy грошові кошти у доларах США.
Набувши таким способом у власність близько 15 000 доларів США, маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_10 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.
Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості датована 16.01.2018, укладена між прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_2 .
Відповідно до змісту даної угоди підозрюваний ОСОБА_2 повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, щиро розкаявся у вчиненому, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_2 буде призначено покарання із застосуванням ч.1, ч.2 ст.69 КК України у виді штрафу у розмірі 25 (двадцяти п'яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) гривень, без позбавлення права займатися певною діяльністю та конфіскації майна.
Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_2 за ч.1 ст.209 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, у кримінальному провадженні потерпілого немає, цивільний позов не заявлено, кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди не завдано, а отже угода відповідає вимогам закону.
Прокурор ОСОБА_12 просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_2 16 січня 2018 року. Крім того, надав суду додаткову угоду до угоди про визнання винуватості від 16 січня 2018 року, укладену між ним та ОСОБА_2 08 жовтня 2018 року, згідно якої визначено ряд обставин у кримінальному провадженні, які пом?якшують покарання ОСОБА_2 та є підставами для застосування положень частин 1 та 2 ст. 69 КК України. Так, сторонами визнано, що до обставин, які пом?якшують покарання ОСОБА_2 відносяться: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.
Крім того, при укладенні угоди про визнання винуватості від 16.01.2018 враховано наступні обставини, що можуть бути визнані пом'якшуючими обставинами судом у відповідності до ч. 2 ст. 66 КК України: ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За змістом додаткової угоди від 08 жовтня 2018 року обвинувачений ОСОБА_2 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю злочину, тобто добровільно своїми активними діями надає та в подальшому готовий надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з'ясуванні тих обставин вчинення злочину, що мають істотне значення для повного його розкриття (щиро розповідає про час, місце вчинення злочину, його організаторів та інших співучасників тощо). Вказані вище обставини у сукупності є такими, які відповідно до ст.66 КК України пом?якшують покарання ОСОБА_2 .
В судовому засіданні ОСОБА_2 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, та про обставини його вчинення розповів так, як зазначено у формулюванні обвинувачення в обвинувальному акті та в угоді про визнання винуватості, яка розглядається судом. Щиро розкаявся у вчиненому та обіцяв у майбутньому дотримуватись вимог законодавства. Також пояснив, що угода про визнання винуватості була укладена ним добровільно, без будь-якого тиску, примусу або іншого незаконного впливу та за активної участі його захисників, які надавали йому необхідні консультації та поради.
Захисники обвинуваченого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вважають, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та підозрюваним ОСОБА_2 16 січня 2018 року з урахуванням доповнень до цієї угоди від 08 жовтня 2018 року, повністю відповідає вимогам кримінального та кримінально-процесуального законів України, відповідає інтересам суспільства та обвинуваченого ОСОБА_2 , укладена останнім добровільно.
Судом встановлено, що ОСОБА_2 цілком розуміє положення ч.ч.4, 6 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання, укладання угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, умови угоди не суперечать вимогам КПК та КК України, інтересам суспільства, підозрюваний в повному обсязі визнав свою винуватість, що підтверджено ним в судовому засіданні та погодився на призначення узгодженого виду та розміру покарання.
Підстав, для прийняття рішення про відмову у затвердженні угоди про визнання винуватості, судом не встановлено.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_2 .
Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України.
При вирішенні питання як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження, судом враховується наступне.
Так, 23 листопада 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва до ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4709600 грн. 24 листопада 2017 року заставодавцем ОСОБА_14 було внесено заставу за ОСОБА_2 у визначеному судом розмірі (код квитанції №1058-5058-9142-7543 від 24.11.2017р).
Адвокатом ОСОБА_6 , який представляє інтереси ОСОБА_14 , подано письмове клопотання - звернути на виконання вироку, в частині майнових стягнень, які будуть застосовані до ОСОБА_2 , заставу у розмірі суми штрафу 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) грн., що була внесена ОСОБА_14 24.11.2017р. та прийняти рішення щодо повернення суми залишку застави у розмірі 4 284 600 (чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі шістсот) грн. 00 коп. ОСОБА_14 . До клопотання долучено письмову Заяву-згоду заставодавця ОСОБА_14 на звернення судом на виконання вироку в частині майнових стягнень, які будуть застосовані до ОСОБА_2 , у вигляді штрафу у розмірі 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) грн.
Згідно ч.11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Враховуючи наведене, суд вважає можливим звернути на виконання вироку, в частині майнових стягнень, які застосовані до ОСОБА_2 , заставу у розмірі суми штрафу 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) грн., що була внесена ОСОБА_14 24.11.2017р. Суму залишку застави у розмірі 4 284 600 (чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі шістсот) грн. 00 коп. повернути заставодавцю ОСОБА_14
Керуючись ст. ст. 182, 314, 475 КПК України, суд, -
Затвердити угодупро визнання винуватості, укладену між прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_2 .
ОСОБА_2 визнати винуватим за ч.1 ст.209 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі 25 (двадцяти п'яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) гривень, без позбавлення права займатися певною діяльністю та конфіскації майна.
Звернути на виконання вироку, в частині майнових стягнень, які застосовані до ОСОБА_2 , а саме покарання у виді штрафу в розмірі 25 (двадцяти п'яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) гривень, заставу у розмірі суми штрафу 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) грн., що була внесена ОСОБА_14 24.11.2017р. Суму залишку застави у розмірі 4 284 600 (чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі шістсот) грн. 00 коп. (код квитанції №1058-5058-9142-7543 від 24.11.2017р) - повернути заставодавцю ОСОБА_14 .
Речові докази - браслет з металу жовтого кольору з відтиском проби 858, довжиною 23 см та шириною 2,5 см, сумку чоловічу чорного кольору Louis Vuitton розміром 30х25 см., гаманець чорного кольору Gucci розміром в закритому стані 19х9 см, мобільний телефон Iphone чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , ноутбук сірого кольору Hewlett-Packard СГ 5391 БГН, ноутбук ACER сірого кольору s\n NXMPLZER001426034DD3400 із зарядним пристроєм до нього, долари США у кількості: 59 (п'ятдесят дев'ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів - 5900 (п'ять тисяч дев'ятсот) доларів, 8 (вісім) купюр номіналом 50 (п'ятдесят) доларів - 400 чотириста доларів, 1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) доларів - 20 (двадцять) доларів, 1 (одна) купюра номіналом 2 (два) долара - 2 (два) долара, на загальну суму 6 322 (шість тисяч триста двадцять два) долара - конфіскувати; кільце з металу жовтого кольору з відтиском проби 750, прикрашене камінням білого кольору у кількості 25 штук, кільце з металу жовтого кольору, прикрашене камінням білого кольору у кількості 22 штук та одним каменем червоного кольору - повернути ОСОБА_2 .
На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч.4 ст. 394 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя : ОСОБА_1