Справа №127/24330/18
Провадження №1-кс/127/12756/18
09 жовтня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 26.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017020000000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей у вигляді лісо-продукції.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень є фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з яким протягом 2017-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори про надання послуг по заготівлі лісо-продукції на території Британського та Червоногреблянського лісництва Чечельницького району.
Відповідно до укладених договорів на розрахунковий рахунок вище вказаної особи-підприємця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало кошти за виконані роботи.
Проведеними заходами співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаною фізичною особою підприємцем, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів.
Відповідно до відомостей Гайсинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаним рахункам ОСОБА_5 а саме до:
юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);
виписок про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2017 та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов'язаних з даними рахунками);
первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки;
відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій в період з 01.01.2017 по день проведення виїмки;
інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки;
відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по день проведення виїмки;
інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп'ютерів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до відомостей Гайсинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що були відкриті на фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме до:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);
-виписок про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2017 та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов'язаних з даними рахунками);
-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки;
-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій в період з 01.01.2017 по день проведення виїмки;
-інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки;
-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по день проведення виїмки;
-інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп'ютерів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя