ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/10230/18
Провадження № 1-кс/201/6001/2018
20 вересня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12018040650001974, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12018040650001974, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в лютому 2017 року на її телефон зателефонувала невідома особа, представившись представником Центру передових технологій та шляхом обману запевнила, що за заявницею рахується інноваційний медичний прилад, який вони можуть перепродати та повернути їй за рахунок продажу грошові кошти. Далі, під час розмови з невідомою особою, ОСОБА_5 шляхом обману запевнили, що для продажу та повернення грошових коштів необхідне оформлення документів, за яке ОСОБА_5 повинна заплатити шляхом переказу грошових котів на номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що заявниця погодилась. Протягом 2017-2018 років ОСОБА_5 періодично телефонували невідомі особи та шляхом обману, під різними приводами, запевнювали ОСОБА_5 в тому, що для повернення основної суми коштів за прилад, необхідно здійснити інші виплати на вказані ними рахунки, в тому числі для оформлення документів, відсотки за перерахунок коштів, тощо.
Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала на вказані у телефонному режимі номери карток грошові кошти на загальну суму 870 937 гривень:
НОМЕР_1 ;
НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 .
У зв'язку з вище викладеним, на виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення факту та обставин, які підлягають доказуванню, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю та, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та отримати вказану інформацію іншим шляхом не є можливим, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_3 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів або перераховані з вказаного номеру картки на інші рахунки у період часу з 01.02.2017 року по 01.09.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, якій належить номер картки НОМЕР_3 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, а саме до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.
Суд, вислухавши, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки НОМЕР_3 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів або перераховані з вказаного номеру картки на інші рахунки у період часу з 01.02.2017 року по 01.09.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, якій належить номер картки НОМЕР_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1