1Справа № 335/11089/18 1-кс/335/7345/2018
3 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000277 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000277 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 03.07.2017, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому іменоване «постачальник», в особі в.о. директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому іменоване «покупець», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали договір поставки № 0307/2017, згідно з умовами якого постачальник зобов'язується у строк до 10.07.2017 поставити та передати у власність покупця ячмінь 3 класу урожаю 2017 року, українського походження (надалі пойменований «товар»), заліковою вагою 1000 тон +/- 5%, за ціною 3252,00 гривень (три тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 00 копійок) за 1 тону з пдв.
При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , створене наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 5 липня 1995 року № 121. ІНФОРМАЦІЯ_6 протокол № 21 від 30 листопада 2016 року «Про перейменування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Факт реалізації постачальником покупцю ячменю 3 класу врожаю 2017 року загальною вагою 870 500 кг по ціні 2710,00 гривень за 1 тону без ПДВ на виконання умов договору № 0307/2017 від 03.07.2017 документально підтверджується накладними № 35 від 05.07.2017, № 36 від 06.07.2017, № 37 від 07.07.2017, № 38 від 08.07.2017, № 39 від 09.07.2017, № 40 від 10.07.2017, а також товарно-транспортними накладними Замовника (автоперевізника та вантажоодержувача) - Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вантажовідправником ячменю зазначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з умовами вищезазначеного договору розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту поставки товару. Зокрема, в договорі зазначений рахунок Постачальника № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому, на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області було надано копію додаткової угоди до договору поставки № 0307/2017 від 29.08.2017, за умовами якої остаточна оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника до 30 листопада 2017 року включно.
При цьому, будучи допитаним в якості свідка старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 пояснив, що на усі розрахункові рахунки боржника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті в банківських установах, накладено арешт.
Згідно із постановою про арешт коштів боржника від 12.05.2015 ВП № 47302457, накладено арешт на рахунки, в тому числі і на р/р № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), МФО НОМЕР_3 .
На даний час з метою перевірки виконання умов договору в частині здійснення розрахунків, а також з метою підтвердження або спростування виконання постанови про арешт коштів на рахунки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »),
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНИ в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому о/у в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_9 , о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ст. лейтенанту ОСОБА_10 , о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ст. лейтенанту ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1 оригіналів наступних документів:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (назва до перейменування - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 08.09.2018, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 $) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_3 ;
- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );?
- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 2 листопада 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1