Справа № 639/1358/18
Провадження№1-кс/639/2388/18
26 вересня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020350000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016020350000094 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.06.2017 до Чечельницького відділу поліції Бершадського ВП ГУ НП в Вінницький області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що, 28.05.2016 року, особа, яка представилася під анкетними даними ОСОБА_6 , в мережі Інтернет під час продажу ордену шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500 гривень.
07.06.2017 відомості, які містились в заяві ОСОБА_5 , слідчим відділом Чечельницького відділу поліції внесено до ЄРДР за №12016020350000094 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з тим, що перераховані гроші були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Новобаварський район), 01.03.2017 року постановою прокурора Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області визначено територіальну підслідність кримінального правопорушення №12016020350000094 від 07.06.2017 року за Новобаварським ВП ГУ НП в Харківській області
04.04.2017 зазначене кримінальне провадження прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено для подальшого розслідування до СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області.
Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5 , з метою придбання бойового ордена Великої Вітчизняної Війни І ступеня № НОМЕР_1 у ОСОБА_6 , надав грошові кошти раніше знайомому йому ОСОБА_7 з метою подальшого перерахування на рахунок вказаний ОСОБА_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_8 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_6 .
Операція переведення грошових коштів від ОСОБА_7 на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , у сумі 3500 грн., як передоплата за орден Великої Вітчизняної Війни І ступеня № НОМЕР_1 , була здійснена 28.05.2016.
В подальшому, ОСОБА_6 , під час допиту в якості свідка пояснив, що з причин, які не залежали від його волі, а саме відмовою власника бойового ордена ВВВ 1 ступеня № 24433 та поламки стаціонарного комп'ютера і втрати контакту з ОСОБА_5 , не зміг у строк виконати усні домовленості за фактом продажу бойового ордена ВВВ 1 ступеня № 24433, які були обумовлені з ОСОБА_5 та втратив зв'язок з останнім.
Після чого 22.05.2017, коли ОСОБА_6 , стало відомо реквізити банківського рахунку, з якого йому було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривен, як передоплата за орден, останній відразу здійснив банківську операцію, якою перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ім'я ОСОБА_7 тим самим повернув повністю суму сплаченої передплати за непоставлений товар (орден ВВВ 1 ступеня № НОМЕР_1 ).
Після цього, ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 дійшов до домовленості, якою ОСОБА_6 мав перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень в якості компенсації понесених збитків за непоставлений товар та 23.11.2017 ОСОБА_6 перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказав ОСОБА_5 4000 грн., в якості компенсації понесених збитків за непоставлений товар та відшкодування моральної шкоди.
24.11.2017 року слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 виніс постанову про закритті кримінального провадження № 1201602035000094 від 07.06.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.
04.01.2018 слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_10 під час судового розгляду скарги ОСОБА_5 ухвалив рішення, яким скасував постанову слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 від 24.11.2017 про закриття кримінального провадження № 1201602035000094 від 07.06.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім цього, 21.01.2018 на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 11.01.2018 кримінальне правопорушення № 1201602035000094 від 07.06.2016 перекваліфіковано з ч. 1 ст.190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.
До Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання № 52 потерпілого ОСОБА_5 , з проханням отримати тимчасовий доступ до ІР - адресів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 15.02.2015 по 26.08.2015 року, у тому числі: 27.07.2015 після 21 год. 30 хв. до 00 год. 33 хв. 28.07.2015; 28.07.2015 з 09 год. 55 хв. до 10 год. 10 хв.; 28.07.2015 з 12 год. 00 хв. до 12 год. 15 хв.; 29.07.2015 з 18 год. 05 хв. до 18 год. 18 год. 15 хв. За результатом розгляду якого 07.08.2018 слідчим було винесено постанову про відмову у задоволенні зазначеного клопотання потерпілого.
Надалі, 13.09.2018 до слідчого відділу надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 04.09.2018, якою слідчий суддя забов'язав провести слідчі дії вказані у клопотанні потерпілого ОСОБА_5 № 53, в частині отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього, 19.09.2018 до слідчого відділу Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_5 № 58 від 07.09.2018 року. В зазначеному клопотанні потерпілий ОСОБА_5 наполягає на отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомостей за ІР - адресами форумного профілю Zhirkov: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 178.94.244.87, 178.94.245.170, 37.52.147.49, НОМЕР_10 , 178.93.254.236, НОМЕР_11 , 37.55.89157, 37.52.149.55, 37.55.142.38, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , за період часу 18.03.2015 року: 19:29:56 сек., 19:31:57, 19:47:21, 20:01:02, 20:32:17; за період часу 19 березня 2015 року: 15:36:43, 17:36:39, 17:39:09, 18:32:17, 19:28:29, 19:47:38, 19:59:06, 20:13:40; за період часу 20 березня 2015 року: 11:43:44; за період часу 22 березня: 20:29:23, 20:45:34, 20:54:39, 21:04:45, 22:08:31, 23:07:58, 23:12:50, 23:26:56, 23:44:28, 23:56:14; за період часу 23 березня 2015 року: 00:44:25, 01:07:20, 19:59:46, 20:06:20, 22:17:22, 22:26:15, 22:42:16, 22:42:52, 22:52:20; за період часу 24 березня 2015 року: 12:17:45, 12:18:58, 12:49:49, 12:51:27, 13:01:46.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували зазначені вище ІР - адреси: адресні дані місць виходу до мережі Інтернет абонентів які використовували зазначені ІР - адреси; документів, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, які використовували зазначені ІР - адреси: укладення договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо; документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет через зазначені ІР - адреси, а також: заяви, договори, (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв'язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказанами ІР - адресами, з зазначенням дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження електронної кореспонденції, Мас - адрес комп'ютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг.
На підставі вищевикладеного, а також, те що, відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення злочину, неможливістю отримати в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою встановлення істини по даній кримінальній справі, повного викриття особи, що скоїла дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за ІР - адресами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 , 37.55.89157, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 15.02.2015 по 26.08.2015.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №12016020350000094 від 07.06.2016, постановою про визначення територіальної підслідності злочину від 01.03.2016, постановою про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 21.01.2018, заявою ОСОБА_5 від 07.06.2016, копіями квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколами додаткових допитів потерпілого ОСОБА_5 протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , постановою про закриття кримінального провадження від 24.11.2017, копіями ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 04.01.2018 та 04.09.2018
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації за ІР - адресами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 15.02.2015 по 26.08.2015 року, (у тому числі: 27.07.2015 після 21 год. 30 хв. до 00 год. 33 хв. 28.07.2015; 28.07.2015 з 09 год. 55 хв. до 10 год. 10 хв.; 28.07.2015 з 12 год. 00 хв. до 12 год. 15 хв.; 29.07.2015 з 18 год. 05 хв. до 18 год. 18 год. 15 хв.), за ІР - адресами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_11 , 37.55.89157, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 за період часу з 15.02.2015 по 26.08.2015 року, (у тому числі за період часу 18.03.2015 року: 19:29:56 сек., 19:31:57, 19:47:21, 20:01:02, 20:32:17; за період часу 19 березня 2015 року: 15:36:43, 17:36:39, 17:39:09, 18:32:17, 19:28:29, 19:47:38, 19:59:06, 20:13:40; за період часу 20 березня 2015 року: 11:43:44; за період часу 22 березня: 20:29:23, 20:45:34, 20:54:39, 21:04:45, 22:08:31, 23:07:58, 23:12:50, 23:26:56, 23:44:28, 23:56:14; за період часу 23 березня 2015 року: 00:44:25, 01:07:20, 19:59:46, 20:06:20, 22:17:22, 22:26:15, 22:42:16, 22:42:52, 22:52:20; за період часу 24 березня 2015 року: 12:17:45, 12:18:58, 12:49:49, 12:51:27, 13:01:46), а саме: відомості відносно юридичних ( фізичних) осіб, які використовували зазначені вище ІР - адреси, адресні дані місць виходу до мережі Інтернет абонентів які використовували зазначені ІР - адреси, документів, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, які використовували зазначені ІР - адреси, укладення договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо, документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет через зазначені ІР - адреси, а також: заяви, договори, (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв'язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказанами ІР - адресами, із зазначенням дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження електронної кореспонденції, МАС - адрес комп'ютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг., яка перебуває у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України.
Зобов'язати провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище ІР - адресами, з вищенаведеними відомостями.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1