Справа № 573/1676/18
Номер провадження 1-кс/573/666/18
25 вересня 2018 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:
слідчої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
25 вересня 2018 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що до чергової частини Білопільського ВП ГУНП в Сумській області з Сумського ВП ГУНП в Сумській області поштою надійшли матеріали ЄО №57939 від 14 серпня 2018 року за заявою ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, якій він 27 липня 2018 року перерахував гроші у сумі 3500 грн., на банківську картку за купівлю мопеда «ALFA» по оголошенню з сайту «OLX». В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
За вказаним фактом Білопільським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження внесене до ЄРДР №12018200130000463 від 13 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також місця вчинення, слідчий просить надати йому та іншим слідчим, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, а саме до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, власників цих рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 27 липня 2018 по час виконання ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2018 року за №12018200130000463, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3 500 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).
На підтвердження обґрунтованості свого клопотання слідчий надала суду наступні докази: витяг з ЄРДР від 13 вересня 2018 року про внесення до нього інформації за заявою ОСОБА_5 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копія протоколу від 27 липня 2018 року про прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення; копія його пояснень від 27 липня 2018 року (а. п. 3-6).
Але зазначені документи не підтверджують того, що документи, доступ до яких просиь надати слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, доступ до яких просить остання, а тому в задоволенні її клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: