11.09.2018
Справа № 522/15450/18
Провадження № 1-кс/522/16396/18
11 вересня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні № 12016160490004713 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
30 серпня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, У провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016160490004713 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового слідства перевіряються факти можливого вчинення невстановленими особами злочинних дій, які полягали у підробленні правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Установлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області
від 08.04.2010 (справа № 31-32/51-10-1635) порушено провадження у справі про визнання банкрутом Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 05.12.2005 посаду виконавчого директора товариства обіймала ОСОБА_3 ).
Надалі, 22.06.2011 рішенням цього ж суду визначено арбітражного керуючого у справі - ОСОБА_4 .
За даними звіту арбітражного керуючого про хід процедури розпорядження майном боржника (№ 18635/2011) вбачалось, що нерухоме майно, транспортні засоби та грошові кошти у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, а також те, що товариство не проводить господарську діяльність, на підтвердження чого у звіті робились посилання на наступні документи:
- постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.09.2008 за № В-7/299;
- довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.04.2010 за № 42/1-1565;
- довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.04.2010 за № 3487-06/978.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2011 призначено членів ліквідаційної комісії банкрута, з числа осіб, обраних на зборах комітету його кредиторів (протокол від 07.11.2011 за № 2), у складі:
- голова ліквідаційної комісії - арбітражний керуючий з банкрутсва
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;
- члени ліквідаційної комісії: представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » -
ОСОБА_5 ; представник Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - ОСОБА_6 .
Під час проведення комісією заходів з виявлення, повернення, реалізації майнових активів боржника та погашення грошових вимог перед кредиторами, виявлено, що в користуванні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває автомобільна стоянка за адресою: АДРЕСА_1 , зі розташованими на ній об'єктами нерухомості, належними товариству.
У зв'язку з виявленням майнових активів, які належать акціонерному товариству, ліквідаційною комісією 26.09.2013 проведено інвентаризацію його основних засобів.
За результатами інвентаризації сформовано ліквідаційну масу, до якої включено об'єкти нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщені на огородженій території (площею 3586.3 кв.м.), за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме: огорожа бетонна, технічне приміщення, гараж, ворота, вагончик - будинок, огорожа сітка, стовпи освітлення.
Виготовлення технічної документації щодо вказаних об'єктів нерухомого майна проведено ПП « ОСОБА_7 » на виконання рішення комітету кредиторів від 26.09.2013 (договір про створення технічної документації від 01.10.2013 за № 01/10-13 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 ).
Згідно висновку про вартість майна основних засобів акціонерного товариства, розміщених на автостоянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , підготовленого ПП « ОСОБА_9 » (договір
від 19.12.2013 за № 662), його загальна ринкова вартість склала 44 063 гривень.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.01.2014 прийнято рішення про продаж вказаного майна товариства. Організатором аукціону у справі про банкрутство за № 31- 32/51-10-1635 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено Філію Товарної Біржі «Електронні торги України».
Відповідно до протоколу аукціону від 02.03.2017 за № 02/04-14, проведеного Філією Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Одесі (на підставі договору від 27.01.2014 № 27/01-14), вбачається, що у ньому прийняло участь 2 учасники, початкова вартість лоту - 44 063, 00 гривень з кроком аукціону у 440 гривень.
Переможцем торгів 02.03.2017 визнано Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вже 03.04.2014 вказаною юридичною особою здійснено повне перерахування грошових кошти за придбане майно на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, 29.05.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (свідоцтво № 7268, адреса контори: АДРЕСА_2 ) видано Свідоцтво про право власності на об'єкт нерухомого майна № 590 (на підставі наступних документів: постанова Господарського суду Одеської області від 22.06.2011 у справі за № 31-32/51-10-1635, рішення ліквідатора від 26.09.2013) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та складається з автомобільної стоянки (загальною площею 470.50 кв.м., на земельній ділянці 3586.3 кв.м.) із складовими частинами:
- літ «А» - туалет, загальною площею, 1.3 кв.м.;
- літ «Б» - підсобне приміщення, загальною площею, 26.9 кв.м.;
- літ «В» - навіс, загальною площею, 30 кв.м.;
- літ «Г» - гараж, загальною площею, 18 кв.м.;
- літ «Д» - підсобне приміщення, загальною площею, 12.5 кв.м.;
- літ «Е» - навіс, загальною площею, 247.5 кв.м.;
- літ «Ж» - підсобне приміщення, загальною площею, 9.3 кв.м.;
- літ «З» - навіс, загальною площею, 45.2 кв.м.;
- літ «И» - навіс, загальною площею, 29.1 кв.м.;
- літ «К» - навіс, загальною площею, 68.7 кв.м.;
- № 1 - 2 огорожа;
на праві власності належить вказаній громадській організації.
Водночас, 29.04.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (свідоцтво № 6901, адреса контори: АДРЕСА_3 ) за ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на автостояночний комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1128,4 кв.м., та який складається з:
- будівля «А», загальною площею, 32.1 кв.м.;
- навіс «Б», загальною площею, 36.4 кв.м.;
- навіс «В», загальною площею, 230.8 кв.м.;
- навіс «Г», загальною площею, 217 кв.м.;
- навіс «Д», загальною площею, 144 кв.м.;
- вагончик металевий «Е», загальною площею, 11.7 кв.м.;
- навіс «Ж», загальною площею, 115.9 кв.м.;
- навіс «З», загальною площею, 129 кв.м.;
- навіс «И», загальною площею 211,5 кв.м.
Також установлено, що у вересні 2015 року, ОСОБА_13 звернулась до Приморського районного суду м. Одеси із позовом до відповідача - ПП « ОСОБА_14 », про визнання договору на реалізацію плану інвестицій
від 25.06.2004, укладеного між нею та ПП « ОСОБА_14 », виконаним, визнання споруд, перебудова яких проведена на підставі вказаного договору, цілісним майновим комплексом - автостоянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , (до складу якого входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання), а також про визнання за нею права власності на такий майновий комплекс, а саме автостоянку за адресою:
АДРЕСА_1 (до складу якої входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання, що розташовані на земельній ділянці площею 3975.00 кв.м.).
У подальшому, ОСОБА_13 вказаний позов уточнено. Згідно уточнених позовних вимог остання просила суд визнати договір на реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004, укладений між ОСОБА_13 та
ПП « ОСОБА_14 », виконаним, а також визнати за нею, право власності на автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (до складу якого входять споруди та будівля, загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ).
У цивільній справі № 522/20029/15-ц за позовом ОСОБА_13 Приморським районним судом м. Одеси 25.12.2015 прийнято рішення про визнання дійсної мирової угоди, укладеної між ОСОБА_13 та
ПП « ОСОБА_14 », відповідно до якої, відповідач - ПП « ОСОБА_14 », в особі директора ОСОБА_3 , передає у володіння, користування, розпорядження позивача - ОСОБА_13 автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (до складу якого входять споруди та будівля загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м.).
Вказане судове рішення за результатами його перегляду колегією суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Одеської області 09.03.2017 (номер провадження: 22-ц/785/1574/17) скасовано, а справу направлено до Приморського районного суду м. Одеси на новий судовий розгляд у іншому складі суду.
З метою здійснення повного, всебічного досудового розслідування, з'ясування обставин за яких ПП « ОСОБА_12 » набуто право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 та з'ясування правомірності вчинення нотаріальних дій з даного приводу, у ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять у собі охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 (згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів), а саме, до:
- документів нотаріальної справи (нотаріального реєстру) щодо посвідчення вказаним нотаріусом права власності за ПП « ОСОБА_12 » на автостояночний комплекс, що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_4 ;
- документів щодо здійсненного нотаріусом листування задля посвідчення вказаного правочину та документів щодо внесення нею відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Враховуючи викладене єдиним можливим способом отримати такі документи є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до них та подальшого їх вилучення у вказаного приватного нотаріуса.
Посилаючись на зазначене, з урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , (згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів), а саме, до:
- документів нотаріальної справи (нотаріального реєстру) щодо посвідчення вказаним нотаріусом права власності за ПП « ОСОБА_12 » на автостояночний комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- документів щодо здійсненного нотаріусом листування задля посвідчення вказаного правочину та документів щодо внесення нею відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Зобов'язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів.
У випадку, якщо перелічені вище документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу нотаріуса зобов'язати надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх витребувано чи вилучено.
Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням прокурора у провадженні, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні вказаного приватного нотаріуса з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та в послідуючому вилучити, у зв'язку із чим, є доцільним розглянути вказане клопотання без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_11 та її представників.
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою, в якій просив проводити розгляд за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв'язку з заявленим прокурором клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , (згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів), а саме, до:
- документів нотаріальної справи (нотаріального реєстру) щодо посвідчення вказаним нотаріусом права власності за ПП « ОСОБА_12 » на автостояночний комплекс, що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_4 ;
- документів щодо здійсненного нотаріусом листування задля посвідчення вказаного правочину та документів щодо внесення нею відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.
Зобов'язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів.
У випадку, якщо перелічені вище документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу нотаріуса зобов'язати надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх витребувано чи вилучено.
Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням прокурора у провадженні, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя