Справа № 186/1046/18
Провадження № 1-кс/0186/377/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 вересня 2018 року року м.Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000343 від 08 липня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України,
25 вересня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000343 від 08 липня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання слідчого, невстановлена особа в період часу з 20:30 години 07 липня 2018 року по 02:00 годину 08 липня 2018 року, проникнувши до квартири АДРЕСА_1 , через двері балкону, таємно, викрала барсетку чорного кольору, в якій знаходились кошти в розмірі 200 гривень, банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, вартістю 300 гривень, без документів на нього, в якому знаходився стартовий пакет мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 12018040380000343 від 08 липня 2018 року та кваліфіковано по ч.3 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він є директором ПП " ОСОБА_6 ", проживає по АДРЕСА_2 разом зі своїм знайомим - ОСОБА_5 , так як у останнього труднощі з місцем мешкання. 03 липня 2018 року до нього в гості приїхав його знайомий - ОСОБА_7 , який мешкав у нього за вказаною вище адресою. 07 липня 2018 року його знайомий - ОСОБА_7 поїхав в с. Карла Маркса, вул. Шевченка, номера будинку не пам'ятає, Петропавлівського району Дніпропетровської області, до спільного знайомого - ОСОБА_8 , де залишився у нього на ніч. ОСОБА_4 весь час знаходився вдома за вказаною адресою. Приблизно о 18:00 годині, з квартири вийшов ОСОБА_5 та пішов гуляти містом. Приблизно о 20:30 годині, цього ж дня ОСОБА_4 пішов в місто прогулятись зі своєю знайомою, вони відпочивали в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого додому повернувся, приблизно о 02:00 годині, 08 липня 2018 року. ОСОБА_5 вже знаходився вдома, спав, після чого він також ліг спати.
Вранці ОСОБА_4 прокинувся від того, що його знайомий ОСОБА_5 почав шукати свій мобільний телефон, але не міг його знайти та не знайшов свій паспорт, ОСОБА_4 вирішив перевірити свої речі і виявив, що зникла його сумка чорного кольору вартістю 700 гривень, в якій знаходились гроші в сумі 220 гривень, його три картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номери яких він не знає, та картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " його знайомого ОСОБА_9 - № НОМЕР_2 . Він зрозумів, що його речі викрали, як він вважає, через двері балкону кухні та спальної кімнати, які вони не зачиняли, так як була спека і вони їх залишили відчиненими. ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку в розмірі 920 гривень. 08 липня 2018 року ОСОБА_4 зателефонував його знайомий ОСОБА_9 та повідомив, що в нього з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняли кошти в розмірі 334 гривні.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", закріпленої за ОСОБА_9 , номер клієнта НОМЕР_2 , а саме: до анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнтом ОСОБА_9 , виписки по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", закріпленої за ОСОБА_9 , за якою можливо буде встановити рух коштів, а саме: перерахунок грошових кошів на іншу карту клієнта чи зняття їх з банкомату, за допомогою якої можливо буде встановити адресу банкомату, з якого знімались кошти, номер рахунку, на який, можливо, перераховувались кошти та з якого в подальшому знімались кошти, якщо він є клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких, можливо, знімались кошти за банківською карткою ОСОБА_9 , фото та відеоматеріалів з картки, на яку, можливо, перераховувались кошти з банківської картки ОСОБА_9 .
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, закріпленому за ОСОБА_9 , номер НОМЕР_2 , за яким закріплений клієнт в базі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та інформація номеру рахунку, на який, можливо, були перераховані вказані кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей:
- роздруківок руху коштів за період часу з 07 липня2018 року по час проведення тимчасового доступу по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", закріпленій за ОСОБА_9 - № НОМЕР_2 , який зазначений в клієнтській базі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- анкети-заяви про приєднані до умов та правил надання банківських послуг в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнтом ОСОБА_9 , копії паспорта ОСОБА_9 , фото ОСОБА_9 під час отримання банківської карти;
- фото та відео матеріалів з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", якщо проводилось зняття коштів з банківської картки ОСОБА_9 , в період часу з 07 липня 2018 року по час проведення тимчасового доступу, з інформацією щодо місця розташування банкоматів;
- інформації щодо номеру рахунку, на який, можливо, переводились кошти з банківської картки ОСОБА_9 в період часу з 07 липня 2018 року по час проведення тимчасового доступу, з анкетними даними особи, за якою закріплений такий рахунок, якщо вона є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", копії паспорту, анкети - заяви, виписки за вказаним рахунком, фото та відеоматеріалів з банкоматів, місце їх розташування, з яких, можливо, проводилось зняття коштів по вказаному рахунку, в період часу з 07 липня 2018 року по час проведення тимчасового доступу,
з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований по АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 26 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .