ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/18263/18
провадження № 1-кс/753/5242/18
"21" вересня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання начальника відділення СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012110020001666 від 19.12.2012 року,
Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 , відкритих ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 25.01.2012 р. по 10.11.2017 р., із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що групою слідчих СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012110020001666 від 19.12.2012 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
З клопотання вбачається, що 06.12.2012 р. до Дарницького РУ ГУМВС України у м. Києві надійшло колективне звернення членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 про те, що Голова правління зазначеного ЖБК - ОСОБА_4 , з моменту свого обрання на вказану посаду, тобто починаючи з 25.01.2012 р., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконного встановлення тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території, привласнив грошові кошти ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого мешканцям будинку завдана матеріальна шкода.
У ході досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що виникла необхідність у аналізі руху коштів по вищевказаним рахункам, оскільки дана інформація потрібна на повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав поклавшись на обставини викладені в заяві та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим не наведено та доданими до клопотання матеріалами не доведено, для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні необхідна інформація по вищевказаним рахунком, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки на думку слідчого судді, слідчим не використані всі можливі заходи для доведення обставин, які він вважає необхідними для встановлення та використання як доказів в даному кримінально провадженні. Крім того, яке значення вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що слідчий перевірив господарську діяльність ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, щодо укладання договорів та перевірки первинних документів.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, не доведеності втручання в документи які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012110020001666 від 19.12.2012 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1