Справа № 761/34040/18
Провадження № 1-кс/761/23127/2018
18 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12017100100004926 від 27.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання умов договорів, після проведення тендерів повторно здійснюють розтрату бюджетних коштів. Відповідно до звернення народного депутата України ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , встановлено, що на початку 2016 року створюється підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), єдиним засновником і директором якого являється ОСОБА_7 . Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрована 11.01.2016 та вже 14.01.2016 отримує ліцензію з ІНФОРМАЦІЯ_4 з правом виконання проектних і будівельних робіт, тобто через 3 дні, але компанія яка претендує на отримання ліцензії має відповідати ліцензійним умовам, визначених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 №47, зокрема: Мати у штаті керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації, керівника суб'єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр), головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст), начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст) зі стажем роботи; Проходження керівниками, професіоналами та фахівцями спеціального навчання у строки, визначені у програмах навчання; Наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) вже 24 лютого 2016 року перемагає у 4 тендерах на загальну суму 6 500 000 гривень (замовник ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В подальшому, продовж одного місяця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) стає переможцем в 11 проведених тендерів на загальну суму більше 20 000 000 гривень, замовником яких виступає одне й теж саме підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Враховуючи вище викладене, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання умов договорів. В порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надано запит, щодо надання інформації та отримання копій документів. Відповідно до відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2017 №40-402-14/6820 відмовлено в надані інформації та отримані копій документів посилаючись на ст. ст. 159-166 КПК України. Також, органом досудового розслідування в порядку ст. 40, 93 надавались запити до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо отримання інформації та копій документів, але жодної відповіді з 05.05.2017 по теперішній час не надходило. Крім того, 15 червня 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 оголошено ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 21 травня 2018 року справа №761/16946/18 про тимчасовий доступ до речей та документів. 19.06.2018 на адресу Шевченківського районного суду м. Києва від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов лист про те, що при проведені експертно-аудиторського дослідження в м. Одеса усі зазначені документи відповідно до ухвали суду були втрачені. Крім того, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/33578/17 від 26 вересня 2017 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме копії документів щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Після аналізу вказаних документів, та отриманих відповідей з ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 у відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконання заявником будівельно-монтажні роботи вказано недостовірну інформацію. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що подавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, куди входить: довіреність від 10.02.2016; ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 січня 2016 року №3-Л видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів 4 та 5 категорії складності; заява про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ; види діяльності за КВЕД-2010; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ; відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , та інші відповідні документи, що стали підставою для видачі ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Проведення дослідження оригіналів вище вказаних документів необхідно для встановлення чи спростування факту підробки документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і необхідні при проведені почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні за №12017100100004926 від 27.04.2017.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №12017100100004926 від 27.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що подавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, куди входить: довіреність від 10.02.2016; ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 січня 2016 року №3-Л видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів 4 та 5 категорії складності; заява про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ; види діяльності за КВЕД-2010; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ; відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , та інші відповідні документи, що стали підставою для видачі ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: