11.09.2018 Справа №607/18015/18
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи, -
Начальник другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018210000000025 від 27 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про проведення судової почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з'явився. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, оглянувши копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання слідчого, невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Так, ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_19 ) зареєстрували фізичними особами - підприємцями за винагороду без наміру здійснювати реальну підприємницьку діяльність і займатись відповідними видами економічної діяльності.
Крім того, матеріалами досудового розслідування встановлено, що дані фізичні особи - підприємці перебували на обліку в Кременецькій ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області. Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що вище зазначені фізичні особи-підприємці здійснювали економічну діяльність відповідно до КВЕД 01.25 вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Також, матеріалами кримінального провадження встановлено, що податкова звітність даних фізичних осіб - підприємців подавалась з наступних ІР адрес: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що дані фізичні особи-підприємці мали відкриті рахунки в одній банківській установі, а саме ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).
З цією метою, у відповідності до ст. 242 та ст. 243 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення експертизи.
Так, у відповідності до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Беручи до уваги підстави, викладені у клопотанні, те, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Проведення судової почеркознавчої експертизи здійснюється експертами Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а тому вищезазначену експертизу для виконання доцільно призначити у вказану установу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити.
Доручити експертам (експерту) Тернопільського науково дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України провести у кримінальному провадженні №32018210000000025 від 27 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, судову почеркознавчу експертизу.
Поставити перед експертами (експертом) Тернопільського науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення експертизи:
-ким, ОСОБА_12 чи іншою особою виконаний підпис у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (Форма 10), в графі «Картку заповнив»?
Для дослідження експертам надати:
- Об'єкти дослідження: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (Форма 10) - ОСОБА_12 від 13.07.2015 року, на 1 арк.
- Вільні взірці підпису та почерку ОСОБА_12 , які містяться на 7 арк., а саме: копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 2 арк.; квитанція №721 на 1 арк.; сторінка кредитного договору на 1 арк.; декларація про вибір лікаря на 1 арк.; копія заяви на Кременецьку міську раду від 22.12.2004 року на 1 арк.; копія заяви на Кременецьку міську раду від 23.10.2007 року на 1 арк.;
- експериментальні взірці підпису та почерку ОСОБА_12 на 6 арк.
- умовно вільні взірці підпису та почерку ОСОБА_12 , які містяться на 13 арк., а саме: протокол отримання зразків для експертизи від 10.09.2018 року на 1 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 10.09.2018 року на 4 арк.; вимога №2303/19-00-23-02 від 06.09.2018 року на 1 арк.; відповідь ОСОБА_12 на запит від 06.09.2018 року на 1 арк.; постанова про отримання зразків для експертизи від 04.09.2018 року на 1 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 17.08.2018 року на 5 арк.
Вище зазначені документи для проведення судової почеркознавчої експертизи поміщені в конверт, який опечатаний печаткою СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області з описом вмісту упакування та підписом слідчого.
Зобов'язати Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, надати начальнику другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами вказаної експертизи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1