Справа № 151/51/18
Провадження № 1-кс/151/134/18
25.09.2018 року
Слідчий суддя Чечельницького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з начальником Чечельницького відділу Бершадської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженні №12018020350000012 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи тим, що 15.01.2018 року до ЧЧ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт інспектора Подільського управління кіберполіції ОСОБА_5 про те, що ним в ході розгляду заяви ОСОБА_6 жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що невідома особа за допомогою мережі Інтернет 24.11.2017 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 13 599 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 24.11.2017 року вона за допомогою мережі Інтернет перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де побачила оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж пральної машини «LG FH2A8HDN2», після чого оформила заявку на купівлю вказаної пральної машини. Через деякий час до неї на мобільний телефон, з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнила потерпілу, що ця пральна машина є на складі, але вони працюють лише на принципі повної передоплати за товари. Після розмови з невідомою особою на електронну пошту ОСОБА_6 прийшло повідомлення в якому була «Рахунок-фактура №24111025 від 24 листопада 2017 року. Отримавши вказаний рахунок-фактуру ОСОБА_6 пішла до Чечельницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через касу перерахувала на вказаний в рахунку-фактурі розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 13 599 грн. та отримала чек, але пральна машина ОСОБА_6 не надійшла та грошові кошти їй не повернуто, на телефонні дзвінки працівники зазначеного підприємства не відповідають.
16 січня 2018 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020350000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старшим слідчим СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 24.08.2018, на підставі ухвали слідчого судді Чечельницького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 26.07.2018, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів наявних у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було вилучено копію протоколу №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18.10.2017, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до пункту 6 ОСОБА_7 призначена директором товариства з 19.10.2017, відповідно до пункту 7 ОСОБА_7 належить 100 відсотків статутного капіталу, що становить 220 000,00 грн.
Відповідно до отриманої копії паспорту серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , остання зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 08.11.2017 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 в Подільському відділенні м. Києва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14.11.2017. Вказана заява підписана директором ОСОБА_7 та скріплена печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до договору комплексного обслуговування юридичної особи/фізичної особи-підприємця №100252518 від 14.11.2017юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .
Відповідно до виписки банку за особовим рахунком НОМЕР_2 за період 27.11.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 13599,14 грн., з вказанням призначення платежу рахунок фактура № НОМЕР_4 24.11.2017 року, ОСОБА_6 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місця зняття грошових коштів ОСОБА_6 , якими заволоділа невідома особа.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 просить вказане клопотання задовольнити, оскільки місце зняття грошових коштів ОСОБА_6 , якими заволоділа невідома особа не встановлено, тому необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення кінцевого отримувача та місця зняття грошових коштів ОСОБА_6 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та просить суд надати інформацію про зняття коштів з рахунку на який зараховані кошти ОСОБА_6 за період з 27 по 30.11.2017 року.
Суд, вислухавши сторони, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження у рамках якого було подано клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню по слідуючих підставах.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У суда є всі підстави вважати, що надана інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131,132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме дати, часу та місця зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 27 по 30 листопада 2017 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя :