Справа 712 /11361/18
Провадження № 1кс/712/5517/18
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до
речей і документів
м. Черкаси 20 вересня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32017250000000029 внесеному до ЄРДР 13.07.2017р., прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_3 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017250000000029, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали завідомо підроблені документи виписані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також під час досудового розслідування встановлено, що в 2017 році капітальний ремонт зупинок громадського транспорту по м. Черкаси здійснював підконтрольний директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 суб'єкт господарювання - ФОП ОСОБА_5 .
Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в установі Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), по яким здійснювались розрахунки за проведенні роботи/послуги.
В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення сум грошових коштів, отриманих ФОП ОСОБА_5 з державного бюджету за проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту по м. Черкаси, а також в зв'язку з необхідністю проведення відповідних експертних досліджень та документальних перевірок, по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в установі Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку.
Відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в установі Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкувати рух коштів перераховані за ремонт зупинок громадського транспорту.
Таким чином, для з'ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а також у зв'язку з необхідністю проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в установі Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 10.01.2017 по 18.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
В судове засідання прокурор не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -
Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3
Розкриття банківську таємницю та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) з можливістю вилучити роздруківку руху коштів, що містить банківську таємницю, а саме:
- щосекундну роздруківку руху коштів, за період з 10.01.2017 по 18.05.2018 (включно), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
Виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 , ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_9 , ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_10 , ст. о/у ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_11 , або іншій особі за дорученням прокурора, слідчого.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1