20.09.2018
ЄУН 337/4198/18
Провадження № 1-кс/337/1295/2018
20 вересня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя
у складі: головуючого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080070001698 від 08.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
19.09.2018 р. т.в.о. заступника начальника СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 07.09.2018 року в денний час, невстановлена особа (особи), маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись в невстановленому місці на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , з подальшою метою заволодіння грошовими коштами останнього з мобільного телефону з номером НОМЕР_2 відправила на телефон потерпілого СМС повідомлення про нібито виграш ним автомобіля «Toyota corolla». В цьому ж СМС повідомленні невстановлена особа вказала два номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 як контактні номери телефонів для зв'язку, з метою подальшого узгодження порядку отримання автомобіля.
Також, в клопотанні зазначено, що в ході спілкування ОСОБА_4 за номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 невстановлена особа (особи) шляхом обману за зловживання довірою потерпілого, переконала останнього кількома грошовими переказами через термінали «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати на три карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також карту з номером (згідно чеку поповнення через термінал від 07.09.2018 року час операції 12.30.27, branch 10007-0286, код авторизації 340359/825011942200, прийнято грошових коштів 4200.00 грн, поповнено на суму 4179.00 грн., комісія 21.00 грн.) №5..6867 грошові кошти на загальну суму 53485 гривень під приводом оплати різного роду обов'язкових платежів та податків.
Після перерахування зазначеної суми грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 зв'язок з невстановленою особою (особами) перервався, вказані номери телефонів працювати перестали, автомобіля потерпілий не отримав, та в результаті кримінального правопорушення зазнав збитку на загальну суму 53485 гривень.
За вказаним фактом СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080070001698 від «07» вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою всесторонності, об'єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, на думку заявника, виникає необхідність встановити дані осіб, на яких зареєстровано та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки з наступними номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також карта з номером (згідно чеку поповнення через термінал від 07.09.2018 року час операції 12.30.27, branch 10007-0286, код авторизації 340359/825011942200, прийнято грошових коштів 4200.00 грн, поповнено на суму 4179.00 грн., комісія 21.00 грн.) №5..6867, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаними картами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказані картки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
В судове засідання т.в.о. заступника начальника СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 не з'явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:
Судом встановлено, що 08.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12018080070001698 від 08.09.2018 року).
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання додано Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12018080070001698 від 08.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою всесторонності, об'єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням документів, що стосуються карткових рахунків (рахунків) з наступними номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також карти з номером (згідно чеку поповнення через термінал від 07.09.2018 року час операції 12.30.27, branch 10007-0286, код авторизації 340359/825011942200, прийнято грошових коштів 4200.00 грн., поповнено на суму 4179.00 грн., комісія 21.00 грн.) №5..6867, з моменту їх відкриття до теперішнього часу, а саме:
- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаним картковим рахункам:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) заяв на отримання чекових книжок (у разі наявності таких);
3) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
4) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами(у разі наявності таких);
5) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-банк”, “SMS послуги” («Ощад 24», «Ощад PAY», «Apple PAY», «Android PAY», чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку (у разі наявності таких);
6) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
7) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD-диски, USB накопичувачі з моменту відкриття карткових рахунків (рахунків) до теперішнього часу.
Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1