Справа № 712/11230/18
Провадження № 1-кс/712/5444/18
щодо тимчасового доступу до речей та документів
19 вересня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018250000000119 від 11 липня 2018 року за ч. 1 ст. 325, ч.5 ст. 191 КК України,-
18 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступдо речей і документів щодо м'яса (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене), ТУ У 15.1-01776895-002:2006, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо процедури відкритих торгів закупівлі м'яса від початку до її завершення, документів, що підтверджують постачання вказаної продукції (договорів з додатками, додаткових угод, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, тощо); документів, що підтверджують транспортування цього товару від постачальника (товарно-транспортних накладних, доручень, тощо); документів, що підтверджують походження товару (декларації виробника, сертифікатів якості, експертних висновків, експлуатаційнійних дозволів, тощо); документів, що підтверджують оприбуткування товару (складських квитанцій, накладних, актів приймання - передачі, тощо); документів, що підтверджують списання товару (складських квитанцій, актів приймання - передачі, тощо), а також документів які вказують на місце фактичного перебування зазначеної неякісної продукції; регістрів бухгалтерського обліку, що підтверджують придбання, оприбуткування та списання товару; документів, що підтверджують сплату по договору щодо придбання цієї продукції (у т.ч. платіжних доручень, рахунків, тощо); документів, що підтверджують відповідність (невідповідність) встановленим вимогам державних норм та стандартів якості (у т.ч. висновків, експертиз, протоколів випробувань тощо); листувань щодо виконання умов договорів по закупівлі вказаної продукції; актів звірок щодо стану розрахунків, наявності кредиторської та дебіторської заборгованості; а також інших речей, предметів та документів, що стосуються м'яса (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене), ТУ У 15.1-01776895-002:2006, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом УСБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018250000000119 від 11.07.2018, за ч. 1 ст. 325, ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної у 2018 році процедури закупівлі державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 3-К від 26.01.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку м'яса відповідно до розподілу м'яса згідно з рознарядкою № 1 від 15.02.2018 для установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.
В 2018 році установами виконання покарань та слідчим ізолятором Черкаської області було отримано м'ясо (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по установах: державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 3190,0 кг. на суму 143 390, 50 грн., державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 6360,0 кг. на суму 285 882, 00 грн., державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 8910,0 кг. на суму 400 504, 50 грн., державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 1660,0 кг. на суму 74 617, 00 грн.
За результатами проведених експертних досліджень встановлено наявність у вищевказаному м'ясі патогенних мікроорганізмів, в тому числі сальмонел, що може спричинити поширення інфекційних захворювань для осіб, які перебувають у вказаних установах, у зв'язку з чим воно є непридатним для вживання.
Враховуючи, що зазначена інформація та документи щодо м'яса (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене), ТУ У 15.1-01776895-002:2006, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які знаходяться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме - документи, щодо процедури відкритих торгів закупівлі м'яса від початку до її завершення, документи, що підтверджують постачання вказаної продукції (договори з додатками, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, тощо); документи, що підтверджують транспортування цього товару від постачальника (товарно-транспортні накладні, доручення, тощо); документи, що підтверджують походження товару (декларації виробника, сертифікати якості, експертні висновки, експлуатаційні дозволи, тощо); документи, що підтверджують оприбуткування товару (складські квитанції, накладні, акти приймання - передачі, тощо); документи, що підтверджують списання товару (складські квитанції, акти приймання - передачі, тощо), а також документи які вказують на місце фактичного перебування зазначеної неякісної продукції; регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують придбання, оприбуткування та списання товару; документи що підтверджують сплату по договору щодо придбання цієї продукції (у т.ч. платіжні доручення, рахунки, тощо); документи що підтверджують відповідність (невідповідність) встановленим вимогам державних норм та стандартів якості (у т.ч. висновки, експертизи, протоколи випробувань тощо); листування щодо виконання умов договорів по закупівлі вказаної продукції; акти звірок щодо стану розрахунків, наявності кредиторської та дебіторської заборгованості; а також інші речі, предмети та документи, що стосуються м'яса (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене), ТУ У 15.1-01776895-002:2006, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені речі, а саме представників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Слідчим суддею встановлено, що 11.07.2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 325 КК України за фактом порушення службовими особами установ виконання покарань та слідчого ізолятора ІНФОРМАЦІЯ_8 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, а 12 липня 2018 року - за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом допущення службовими особами цих самих юридичних осіб розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем на 904 394 грн.
Відповідно до експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21 та 22 червня 2018 року, а також 3 липня 2018 року, складених на підставі відбору в установах виконання покарань та слідчого ізолятора ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в перевіреному м'ясі курячому виявлено патогенні мікроорганізми та сальмонели.
З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаної у клопотанні слідчого документації, яка перебуває у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання слдічого та надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо м'яса (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене), ТУ У 15.1-01776895-002:2006, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо процедури відкритих торгів закупівлі м'яса від початку до її завершення, документів, що підтверджують постачання вказаної продукції (договорів з додатками, додаткових угод, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, тощо); документів, що підтверджують транспортування цього товару від постачальника (товарно-транспортних накладних, доручень, тощо); документів, що підтверджують походження товару (декларації виробника, сертифікатів якості, експертних висновків, експлуатаційнійних дозволів, тощо); документів, що підтверджують оприбуткування товару (складських квитанцій, накладних, актів приймання - передачі, тощо); документів, що підтверджують списання товару (складських квитанцій, актів приймання - передачі, тощо), а також документів які вказують на місце фактичного перебування зазначеної неякісної продукції; регістрів бухгалтерського обліку, що підтверджують придбання, оприбуткування та списання товару; документів, що підтверджують сплату по договору щодо придбання цієї продукції (у т.ч. платіжних доручень, рахунків, тощо); документів, що підтверджують відповідність (невідповідність) встановленим вимогам державних норм та стандартів якості (у т.ч. висновків, експертиз, протоколів випробувань тощо); листувань щодо виконання умов договорів по закупівлі вказаної продукції; актів звірок щодо стану розрахунків, наявності кредиторської та дебіторської заборгованості; а також інших речей, предметів та документів, що стосуються м'яса (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене), ТУ У 15.1-01776895-002:2006, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018250000000119 від 11 липня 2018 року за ч. 1 ст. 325, ч.5 ст. 191 КК України задоволити.
Надати слідчим слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів щодо м'яса (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене), ТУ У 15.1-01776895-002:2006, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які знаходяться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме - документи, щодо процедури відкритих торгів закупівлі м'яса від початку до її завершення, документи, що підтверджують постачання вказаної продукції (договори з додатками, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, тощо); документи, що підтверджують транспортування цього товару від постачальника (товарно-транспортні накладні, доручення, тощо); документи, що підтверджують походження товару (декларації виробника, сертифікати якості, експертні висновки, експлуатаційні дозволи, тощо); документи, що підтверджують оприбуткування товару (складські квитанції, накладні, акти приймання - передачі, тощо); документи, що підтверджують списання товару (складські квитанції, акти приймання - передачі, тощо), а також документи які вказують на місце фактичного перебування зазначеної неякісної продукції; регістри бухгалтерського обліку, що підтверджують придбання, оприбуткування та списання товару; документи що підтверджують сплату по договору щодо придбання цієї продукції (у т.ч. платіжні доручення, рахунки, тощо); документи що підтверджують відповідність (невідповідність) встановленим вимогам державних норм та стандартів якості (у т.ч. висновки, експертизи, протоколи випробувань тощо); листування щодо виконання умов договорів по закупівлі вказаної продукції; акти звірок щодо стану розрахунків, наявності кредиторської та дебіторської заборгованості; а також інші речі, предмети та документи, що стосуються м'яса (м'ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене), ТУ У 15.1-01776895-002:2006, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 19 жовтня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1