Провадження №1-кс/760/11774/18
Справа №760/23331/18
12 вересня 2018 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Озерянка Житомирського району Житомирської області, громадянина України, розлученого, із вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 42016000000000870 від 29 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні за № 42016000000000870 від 29 березня 2016 року.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів, фіктивного підприємництва.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого офіцера 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, діючи умисно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, протягом березня-травня 2015 року вступив з начальником управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 та начальником 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ ОСОБА_8 в попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами Державного бюджету України, які були виділені Кабінетом Міністрів України згідно Розпорядження від 14.05.2015 № 439-р для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та перерахування їх на рахунки заздалегідь підібраних за власним розсудом господарських товариств та підприємств, залученими для виконання цих робіт - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь».
Керівниками зазначених господарських товариств та підприємств - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за наслідками проведення будівельних робіт протягом листопада 2015 року - травня 2016 року складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких вносились відомості, які не відповідають дійсності, зокрема щодо фактично виконаних обсягів робіт, при цьому частина робіт, включених до Актів, виконана не була, а підлеглі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, визначені здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єктів, зокрема старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_4 за попередньою змовою з останніми підтверджував своїм підписом обсяги нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані не були.
В подальшому начальником 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_8 , як розпорядником коштів, за домовленістю із ОСОБА_7 , підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В із внесеними до них недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт, та платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки зазначених господарських товариств та підприємств, а їх керівниками - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 частина отриманих від 1 ОВКБ ДПСУ грошових коштів через налагоджену схему конвертації безготівкових коштів у готівку, яку забезпечив ОСОБА_12 , із залученням заздалегідь підібраних особисто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 субпідрядних господарських товариств, зокрема ТОВ «Кіт-Трейд», керівником якого формально значився ОСОБА_13 , фактичним власником якого виступав ОСОБА_12 , за сприянням ОСОБА_14 , розкрадалась та розподілялась між співучасниками злочинної схеми - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , що надало змогу останнім заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та спричинити Державному бюджету України збитки на загальну суму 16 688 496,31 грн., що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмір.
08.08.2017 о 07 годині 32 хвилини в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
08.08.2017 о 19 годині 35 хвилини ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у службовому підробленні - внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо недостовірних даних,
10.08.2017 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 5050200 гривень.
01.09.2017 року у зв'язку внесенням застави, ОСОБА_4 звільнено з-під варти.
03.10.2017, 29.11.2017, 24.01.2018, 07.03.2018, 04.05.2018 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду у м. Києві ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України.
Відповідно до рішення колегії суддів апеляційного суду м. Києва ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва від 04.05.2018 про відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади залишено без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
13.07.2018 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, повністю підтверджують зібрані у кримінальному провадженні докази:
- наказ Голови Державної прикордонної служби України від 26.08.2015 № 797-ОС, відповідно до якого ОСОБА_4 , призначений на посаду старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України (Далі 1 ОВКБ);
- посадова інструкція старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, відповідно до якої ОСОБА_4 зобов'язаний перевіряти обсяги та якість виконаних будівельних робіт, контролювати обсяги та якість будівельно-монтажних робіт, відповідність їх затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, технічним умовам;
- наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.11.2015 № 541 АГ ДСК, згідно з яким на ОСОБА_4 було покладено обов'язок здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єктів Державної прикордонної служби України, які реалізуються в рамках Плану інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р, шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7;
- протокол огляду актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об'єктах шифр 388-21-15-4 та 388-21-15-7, складених і підписаних 1 ОВКБ ДПСУ та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», а саме:
- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги, на підготовчі роботи, на земляні роботи, з улаштування контрольно-слідової смуги по договору № 50-15 від 17.08.2015 на об'єкті шифр 388-21-15-4, на загальну суму 9 582 844,8 грн., між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 3 882 010 грн.;
- акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 53-15 від 17.08.2015 на об'єкті шифр 388-21-15-7, на загальну суму 4 285 264,07 грн., між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 335 619,09 грн.;
- акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 75-15 від 02.11.2015 на об'єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 4 127 658,00 грн. між Замовником - 1 окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України та Генпідрядником - ТОВ «АЗІ», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 081 597 грн.;
- акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 75-15 від 02.11.2015 на об'єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 1 230 040,80 грн., між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «АЗІ», та актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 75-15 від 02.11.2015 на об'єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 3 767 445,60 грн., між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «АЗІ», роботи по яким не виконані на загальну суму 984 803 грн.;
- акту № 1, 2, 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 78-15 від 02.11.2015 на об'єкті шифр 388-21-15-7 на загальні суми по кожному акту 2 529 975,60 грн., 768 832,80 грн., 3286258,80 грн., відповідно, між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «АЗІ», роботи по яким не виконані на загальну суму 1 467 106,09 грн.;
- акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року форми КБ-2в по договору № 50-15 від 17.08.2015 (станом на 30.03.2016 був розірваний та будь-які роботи за ним вже не виконувались), на об'єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 28640,40 грн., складений між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 28 640 грн.;
- акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 93-15 від 10.12.2015 на об'єкті шифр 388-21-15-7 на загальну суму 31086206,80 грн., між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «Будцентр Витязь», роботи по якому не виконані на загальну суму 6 404 037,13 грн.;
- акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 92-15 від 10.12.2015 на об'єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 21814736,40 грн., між Замовником - 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ТОВ «Будцентр Витязь», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 504 684 грн.;
- акт ревізії від 31.03.2016 № 07-30/394 ДФІ в м. Києві окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 ОВКБ за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, відповідно до якого 1 ОВКБ проведено оплату по актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, до яких генпідрядною організацією ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за договором від 17.08.2015 № 50-15 шифр 388-21-15-4 включено завищену вартість виконаних робіт та витрати, проведення яких не підтверджено на загальну суму 28 640,4 грн.;
- платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів з рахунку 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України № 35215038009841, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, МФО 820019, на рахунки: ТОВ «Будцентр Витязь», рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629; ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 322959; ТОВ «АЗІ», рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, в якості здійснення оплати по вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на об'єктах шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7, роботи по яких виконані не були на загальну суму 16 774 632,31 грн.;
- висновок експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2017 № 11525/16-42/13920/13921/16-42, згідно якого станом на момент натурного обстеження, за наданими матеріалами справи, додатково наданою технічною документацією, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1 ОВКБ та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-4. За результатами проведеного розрахунку вартості обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт, які можливо встановити за наявними матеріалами справи та результатами проведеного натурного обстеження, встановлено невиконання (завищення) вартості робіт на загальну суму 7 481 734 грн.;
- висновок експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.03.2017 № 13216/16-42, згідно якого станом на момент дослідження, за даними матеріалами справи та додатковою документацією у наданому на дослідження обсязі, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних будівельних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1 ОВКБ та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-7. За результатами проведеного розрахунку, вартість обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт і які можливо встановити за наявними матеріалами, становить 1 467 106, 09 грн.;
- висновок експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 28.04.2017 № 7198/7199/17-42, відповідно до якого станом на момент дослідження, за даними матеріалами справи та додатковою документацією у наданому на дослідження обсязі, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних будівельних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1-м Окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-7. За результатами проведеного розрахунку, вартість обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт і які можливо встановити за наявними матеріалами, становить 7 739 656,22 грн.;
- висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 14.07.2017 № 83/7, згідно якого в об'ємі наданих на дослідження документів, документально підтверджуються завдані Державному бюджету збитки, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2) по об'єкту шифр 388-21-15-4, складених і підписаних від імені 1 ОВКБ та генпідрядниками: ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь» та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», робіт, які фактично не були виконані (з врахуванням висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: судової будівельно-технічної експертизи № 11525/16-42/13920/13921/16-42 від 27.06.2017р.), на суму 7 481 734,00 грн.;
- висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 14.07.2017 № 84/7, згідно якого в об'ємі наданих на дослідження документів, документально підтверджуються завдані Державному бюджету збитки, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2) по об'єкту шифр 388-21-15-4, складених і підписаних від імені 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України та генпідрядниками: ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь» та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», робіт, які фактично не були виконані (з врахуванням висновків Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: судової будівельно-технічної експертизи № 13216/16-42 від 31.03.2017 та додаткової судової будівельно-технічної експертизи № 7198/7199/17-42 від 28.04.2017 ), у сумі 9206 762,31 грн.;
- протоколи огляду місця події від 03.08.2016 та від 19.08.2016, відповідно до яких детективами НАБ України за участю експертів оглянуто ділянку місцевості в Харківській області під шифрами 388-21-15-4, 388-21-15-7;
- протокол огляду банківських виписок по рахункам: № НОМЕР_4 ТОВ «Кіт-трейд», відкритому у ПАТ «КБ Глобус»; № НОМЕР_1 ТОВ «БУДЦЕНТР ВИТЯЗЬ», відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК»; № НОМЕР_3 ТОВ «АЗІ», відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно яких ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь» перераховувались грошові кошти, отримані від 1 ОВКБ ДПСУ, за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону на рахунки ТОВ «Кіт-Трейд»;
- протокол огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0188/2017/ДСК, згідно висновків якого у Держфінмоніторингу є підозри вважати, що за участю та з використанням рахунків юридичних осіб - ТОВ «Кіт-Трейд», ТОВ «Квестор+», ТОВ «Культекс», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Укр трейд альянс», ТОВ «Дайрес», відкритих у ПАТ «КБ «Глобус», Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «УкрСиббанк», налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів в готівку»;
- протокол огляду від 09.08.2017 мобільного телефону «MEIZU» серійний номер: НОМЕР_5 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, неодноразово надавав представникам підрядної будівельної організації ТОВ «Будцентр Вітязь» реквізити своєї банківської картки для перерахування грошових коштів, за погодження останнім об'ємів нібито виконаних робіт;
- протокол обшуку від 02.06.2017 за місцем проживання ОСОБА_15 - фактичного бенефіціара ТОВ «Кіт Трейд», в ході якого вилучені чорнові записи, що свідчать про отримання ОСОБА_4 40 000 грн.
- відомості, які містяться в протоколах НСРД про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, щодо невиконання частини робіт з інженерно-технічного облаштування кордону, змови співучасників та спільних дій, спрямованих на укриття слідів злочину - невиконання частини робіт, та розподілення коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зв'язків службових осіб ДПСУ та генпідрядних та підрядних підприємств;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , відповідно до якого останній здійснював дії щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «Кіт-трейд», відкриття банківських рахунків ТОВ «Кіт-трейд» та зняття грошових коштів з них за вказівкою ОСОБА_12 ;
- грошовими чеками про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Кіт-трейд» відкритих у ПАТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_4 ; в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_6 , які підтверджують незаконну конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку з використанням номінального директора ТОВ «Кіт-Трейд» ОСОБА_13 ;
- протоколом обшуку від 15.11.2017 на земельній ділянці з кадастровим номером 3223110100:03:003:0149 за адресою: Київська обл, Обухівський район, в адміністративних межах Обухівської міської ради c/т «Лісова Поляна», діл №101, відповідно до якого у будівлях та спорудах розташованих на земельній ділянці було відшукано та вилучено 53 печатки юридичних осіб-резидентів, серед яких печатки ТОВ «Кіт-трейд», а також його контрагентів ТОВ «Дайрес», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Культекс», ТОВ «Укр Трейд Альянс».
Прокурор зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 , виконуючи свої службові обов'язки на посаді начальника групи спеціального будівництва 1 Окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, познайомився та підтримує відносини з особами, які займають керівні ланки у різних правоохоронних органах, органах державної влади, що свідчить про те що, підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, для уникнення від кримінальної відповідальності, може використати свої владні повноваження та зв'язки для:
1) незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу спеціального призначення, основною функцією якого є ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності.
2) знищення, приховання або спотворення документів, які в подальшому будуть використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а саме документів щодо діяльності 1 ОВКБ ДПСУ, у якому ОСОБА_4 перебував у період з 26.08.2015 на посаді старшого офіцера виробничо-технічного відділення та начальника групи спеціального будівництва
3) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, а саме: створювати умови щодо затягування досудового розслідування та перешкоджати встановленню істини у справі.
В зв'язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк відсторонення від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України строком на два місяці.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000870 завершено та відкрито матеріали іншій стороні, однак існують ризики, які є підставою для продовження відсторонення підозрюваного від посади.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів, фіктивного підприємництва.
10.08.2017 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 5050200 гривень.
01.09.2017 року у зв'язку внесенням застави, ОСОБА_4 звільнено з-під варти.
03.10.2017, 29.11.2017, 24.01.2018, 07.03.2018, 04.05.2018 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду у м. Києві ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України.
Відповідно до рішення колегії суддів апеляційного суду м. Києва ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва від 04.05.2018 про відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади залишено без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
13.07.2018 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 не відпали та продовжують існувати, в зв'язку з чим просив задовольнити клопотання, на що слід зазначити наступне.
Встановлено, що на даний час ОСОБА_4 продовжує обіймати посаду начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України.
Відповідно до повідомленої ОСОБА_4 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним посади.
Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 продовжують існувати.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину. Крім того відповідно до ст. 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» ОСОБА_4 являється службовою особою правоохоронного органу спеціального призначення, яким є Державна прикордонна служба України.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, приховувати або спотворювати документи, які в подальшому будуть використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про продовження строку відсторонення від посади обґрунтованим та доведеним.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
На день розгляду клопотання досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000870 завершено та відкрито матеріали іншій стороні.
У такому випадку строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади підлягає продовженню.
З урахуванням вищенаведеного, клопотання є обгрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України строком на два місяці до 12.11.2018.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1