Справа № 761/35230/18
Провадження № 1-кс/761/23873/2018
14 вересня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12018100100009773 від 11 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100100009773 від 11 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України провести почеркознавчу експертизу, на вирішення експерта поставити такі питання: ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис « ОСОБА_4 », на аркуші з копією першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, десятої, одинадцятої сторінок паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія верна ОСОБА_4 », на аркуші з копією першої, сторінки паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія вірна ОСОБА_4 », на аркуші з копією другої, третьої сторінки паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія вірна ОСОБА_4 », на аркуші з копією четвертої, п'ятої сторінок паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .?. Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія вірна ОСОБА_4 », на аркуші з копією десятої, одинадцятої сторінок паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія вірна ОСОБА_4 », на аркуші з копією картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 .? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис « ОСОБА_4 », на аркуші з копією картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 .? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені у заявах про відкриття поточного рахунку ОСОБА_4 в кількості 3-х шт. в графі «Начальник департаменту фінансів»? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені у заявах на приєднання до Договору Комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання ОСОБА_4 в кількості 2 шт. в графі «Начальник департаменту фінансів»? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені у Повідомленнях до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання в графі «Начальник департаменту фінансів»? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені у Повідомленнях до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання в кількості 2 шт. в графі «Начальник департаменту фінансів»? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та імені ОСОБА_5 у Картці із зразками підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у колонці «Зразок підпису» таблиці, а також від імені нотаріуса ОСОБА_6 графі «Приватний нотаріус»? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та імені ОСОБА_5 у Картці із зразками підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у колонці «Зразок підпису» таблиці, а також від імені нотаріуса ОСОБА_7 графі «Приватний нотаріус»? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_8 на бирці, якою оклеяно кінці зшитої копії довіреності №14-374 від 01.06.2018? Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_8 на витязі з наказу № 306-к від 23.05.2018?. Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_8 на Копії розпорядження № 58-р від 01.06.2018?
У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100100009773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що 03.09.2018 ОСОБА_4 та особа, яка представилася ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрильців, 11-б, пред'явили завідомо підроблені документи на для відкриття рахунку НАК "Навтогаз України".
10.09.2018 під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи:
- копії з паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 на 5 арк.;
- копії з картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 на 2 арк.;
- заяву про відкриття поточного рахунку ОСОБА_4 на 1 арк. в кількості 3-х шт.;
- заяву на приєднання до Договору Комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання ОСОБА_4 на 1 арк. в кількості 2 шт.;
- Повідомлення до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання ОСОБА_4 на 1 арк. в кількості 2 шт.;
- Картка із зразками підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на 1 арк. в кількості 2 шт.;
- Опитувальник клієнта - Юридичної особи на 8 арк.;
- Копію довіреності № 14-374 від 01.06.2018 на 4 акр.;
- Копія витягу з наказу № 306-к від 23.05.2018 на 1 арк.;
- Копію розпорядження № 58-р від 01.06.2018 на 1арк.
Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою підтвердження чи спростування даних фактів у вказаному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у даній галузі.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, додатково зазначив, що доводи, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити клопотання про проведення експертизи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100100009773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно зі ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
Керуючись ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12018100100009773 від 11 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Призначити почеркознавчу та технічну експертизу у кримінальному провадженні 12018100100009773 від 11 вересня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Проведення експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експертів поставити такі питання:
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис « ОСОБА_4 », на аркуші з копією першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, десятої, одинадцятої сторінок паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія верна ОСОБА_4 », на аркуші з копією першої, сторінки паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія вірна ОСОБА_4 », на аркуші з копією другої, третьої сторінки паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія вірна ОСОБА_4 », на аркуші з копією четвертої, п'ятої сторінок паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія вірна ОСОБА_4 », на аркуші з копією десятої, одинадцятої сторінок паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис «Копія вірна ОСОБА_4 », на аркуші з копією картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 .?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та рукописний запис « ОСОБА_4 », на аркуші з копією картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 .?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені у заявах про відкриття поточного рахунку ОСОБА_4 в кількості 3-х шт. в графі «Начальник департаменту фінансів»?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені у заявах на приєднання до Договору Комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання ОСОБА_4 в кількості 2 шт. в графі «Начальник департаменту фінансів»?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені у Повідомленнях до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання в графі «Начальник департаменту фінансів»?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені у Повідомленнях до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання в кількості 2 шт. в графі «Начальник департаменту фінансів»?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та імені ОСОБА_5 у Картці із зразками підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у колонці «Зразок підпису» таблиці, а також від імені нотаріуса ОСОБА_6 графі «Приватний нотаріус»?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від його імені та імені ОСОБА_5 у Картці із зразками підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у колонці «Зразок підпису» таблиці, а також від імені нотаріуса ОСОБА_7 графі «Приватний нотаріус»?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_8 на бирці, якою оклеяно кінці зшитої копії довіреності №14-374 від 01.06.2018?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_8 на витязі з наказу № 306-к від 23.05.2018?
- Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_8 на Копії розпорядження № 58-р від 01.06.2018?
Для дослідження експерту направити наступні документи:
- копії з паспорту серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 на 5 арк.;
- копії з картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 на 2 арк.;
- заяву про відкриття поточного рахунку ОСОБА_4 на 1 арк. в кількості 3-х шт.;
- заяву на приєднання до Договору Комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання ОСОБА_4 на 1 арк. в кількості 2 шт.;
- Повідомлення до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання ОСОБА_4 на 1 арк. в кількості 2 шт.;
- Картка із зразками підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на 1 арк. в кількості 2 шт.;
- Опитувальник клієнта - Юридичної особи на 8 арк.;
- Копію довіреності № 14-374 від 01.06.2018 на 4 акр.;
- Копія витягу з наказу № 306-к від 23.05.2018 на 1 арк.;
- Копію розпорядження № 58-р від 01.06.2018 на 1арк., які упаковано до паперового конверту, а також вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , які упаковано до паперового конверту.
Для ознайомлення експерту надати при необхідності матеріали кримінального провадження №12018100100009773 від 11.09.2018.
Надати згоду, у разі необхідності, на часткове або повне знищення поданих об'єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1