Справа № 712/11133/18
Провадження №1- кс/712/5381/18
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 вересня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017251010008397 від 18 жовтня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017251010008397 від 18 жовтня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010008397 від 18.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
17.10.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.09.2017 та 29.09.2017 вона перерахувала на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 1 30 євро за доставку автомобіля «Skoda» та на даний час зв'язок з особами,які повинні були доставити автомобіль відсутній.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що їй подарували гроші на день народження в сумі 1 300 євро, та вона, переглядаючи оголошення на сайті ОЛХ, знайшла одне, яке її зацікавило про продаж автомобіля Шкода Октавіа. Даний автомобіль повинен бути завезений в Україну, та потрібно було внести за нього передоплату в розмірі 1300 євро. Ще окрім цього потрібно було доплатити після того, як цю машину приженуть 700 євро. ОСОБА_5 зв'язалась із продавцем, який був вказаний на цьому сайті в даному оголошенні. ОСОБА_5 кілька разів говорила із даним продавцем, по голосу можна сказати, що це чоловік середнього віку. В ході розмови ОСОБА_5 влаштувала пропозиція і вона погодилась перерахувати йому аванс за придбання цієї машини. Незнайомий чоловік надав ОСОБА_5 номер картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , куди вона перерахувала 500 євро, станом на 20 вересня 2017 року дані кошти по курсу становили 15 575,00 гривень, та потім іще 29.09.2017 перерахувала на іншу картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 іще 800 євро, які станом на 29.09.2017 становили по курсу 24 756,22 гривень. В подальшому зв'язок із даним продавцем був втрачений, телефон був вимкнений і її спроби з'ясувати що-небудь ні до чого не призвели. ОСОБА_5 весь час телефонувала за двома номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . На даний час ці номери вимкнені. По вайберу продавець скинув ОСОБА_5 фотознімки сторінок паспорту начеб то водія, який повинен був би пригнати мені автомобіль. Роздруківки даних фотознімків вона долучає до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_1 , випущеної на ім'я ОСОБА_6 за період часу з 20.09.2017 по 01.09.2018 з розшифровкою місця зняття грошових коштів по вказаній картці; копії заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладеного з ОСОБА_6 , копії сторінок паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , копії реєстраційної облікової картки платника податків на ім'я ОСОБА_6 ; фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки № НОМЕР_1 , випущеної на ім'я ОСОБА_6 за період часу з 20.09.2017 по 01.09.2018; фото ОСОБА_6 із отриманою карткою № НОМЕР_1 ; даних щодо інших карток чи рахунків, що відкриті на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017251010008397 від 18 жовтня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 за її дорученням з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_1 , випущеної на ім'я ОСОБА_6 за період часу з 20.09.2017 по 01.09.2018 з розшифровкою місця зняття грошових коштів по вказаній картці;
- копію заяви-анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладеного з ОСОБА_6 , копії сторінок паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , копії реєстраційної облікової картки платника податків на ім'я ОСОБА_6 ;
- фотознімки з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки № НОМЕР_1 , випущеної на ім'я ОСОБА_6 за період часу з 20.09.2017 по 01.09.2018;
- фото ОСОБА_6 із отриманою карткою № НОМЕР_1 ;
- дані щодо інших карток чи рахунків, що відкриті на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали - до 18 жовтня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_9 за її дорученням в порядку ст.. 40 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1