Справа № 752/13916/17
Провадження №1-кс/752/6436//18
про арешт майна
15.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 12017100010000977 від 08.02.2017 року начальником відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуартури №1 ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
начальник відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, вилучені 25.07.2018 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в розмірі 9 395 доларів США та 17 874 гривень.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100010000977 від 08.02.2017 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році в виникла необхідність в проведенні капітального та поточного ремонту доріг, які перебувають на балансі Гостомельської селищної ради, а саме: капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева в с. Гостомель Київської області; капітальний ремонт тротуару по вулиці Свято-Покровська від вулиці Ярова до 161 в с. Гостомель Київської області; капітальний ремонт дороги по вулиці Степова в с. Гостомель, Київської області; капітальний ремонт тротуару по вулиці Ярова від №85 до №193 в с. Гостомелі, Київської області; капітальний ремонт дороги по вулиці Лугова в с. Гостомелі, Київської області; поточний ремонт дороги між вулиць Чумацький Шлях та вулиці Окружна в с. Гостомелі, Київській області.
З метою виконання вказаних ремонтних робіт Гостомельською селищною радою було проведено процедуру держаних закупівель згідно вимог Закону України «Про здійснення держаних закупівель», по результатам якою укладено ряд договорів підряду з переможцями.
ОСОБА_5 безпосередньої здійснював технічний нагляд за об'єктами капітального ремонту асфальтобетонного покриття та тротуарів в смт. Гостомель Київської області, зокрема готував робочі проекти для отримання експертний висновків в ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», а також кошторисну документацію, зокрема дефектні акти, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, акти виконаних робіт, об'ємів використаних будівельних матеріалів, збільшених коефіцієнтів на прибуток та адміністративні витрати.
25.07.2018 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти.
Оскільки грошові кошти, які вилучені у ОСОБА_5 , є тимчасово вилученим майном, на думку слідчого, мають значення для подальшого досудового розслідування у зв"язку з тим, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та необхідні для подального детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, слідчий пропонує накласти арешт на вказані грошові кошти.
Дослідивши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Грошові кошти, про які йдеться в клопотанні слідчого, вилучені під час обшуку, що проводився на підставі ухвали слідчого судді в межах розслідування кримінального провадження № 12017100010000977 від 08.02.2017 року
Постановою слідчого Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві вилучені під час обшуку 25 липня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017100010000977.
За таких обставин, вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, можуть містити відомості, які стосуються фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути речами, набутими кримінально протиправним шляхом.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуартури №1 ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені 25.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 7 200 доларів США, номіналом 100 доларів США, з наступними серійними номерами: HL51938012G;
HD18217154V;MB90950366O;FB02368527D;KL11277077A;NB79575341A;
KB92210772Q;MB90950367C;KB67778665B;LL36363735I;KF22520941A;
KF63576409D;HB87085105I;MB90950368C;HL80998761F;MB90950373C;
LK93183956A;LL36363740I;LF05831270B;LL36363748I;LC03425478B;
LL36363749I;LB35924256I;LL36363750I;LE62064744A;LA75767450B;
LL36363756I;LB94125605C;LF23337702F;LL40499886B;LK93715843F;
LB41631745J;LL80899840A;LL36363757I;LL06812161D;LB35120569J;
LL36363745I;LG83365675A;KL65091862D;KL79869821B;NV87112093Q;
LB07443204A;LB35120574J;LF92344677C;LL22248875E;LL22248876E;
LL22248874E;LL36363738I;LL36363755I;LH89294668B;LL36363739I;
MB90950372C;MB90950374C;LL36363758I;MB90950369C;MB42996517E;
LD57080574D;FG11976811B;LL36363759I;LB07443201A;MB42996512E;
LB72049120J;KB23468640J;LL19605712J;LB72049119J;JF78171228B;
LB35120573J;LB96306582R;LF07793677H;LB36872446A;LL36363741I;
LL36363742I;
Грошові кошти в сумі 450 доларів США, номіналом 50 доларів США, з наступними серійними номерами:
MB51986248B;MD16475476A;MB03601088C;JI04325075A;JF03595592A;
MB51986250B;MB51986237B;MF01309177A;IE33746287A;
Грошові кошти в сумі 40 доларів США, номіналом 20 доларів США, з наступними серійними номерами:
JE57378873D;
MF14127988F;
Грошові кошти в сумі 400 Євро, номіналом 100 Євро, з наступними серійними номерами:
X12067689728;
S18304697869;
S27522162187;
X12067689701;
Грошові кошти в сумі 80 000 гривень, номіналом 500 гривень, у кількості 160 купюр.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя