Справа № 712/11137/18
Провадження №1- кс/712/5385/18
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 вересня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017251010007848 від 27 вересня 2017 року за ч. 4 ст. 358 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017251010007848 від 27 вересня 2017 року за ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010007848 від 27.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
27.09.2017 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали управління захисту економіки в Черкаській області щодо гр.. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які з метою отримання одноразової грошової допомоги в ІНФОРМАЦІЯ_1 надали документи із ознаками підробки.
Встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся з питання призначення і виплати одноразової грошової допомоги відповідно до постанови КМ України від 25.12.2013 року №975 у зв'язку з настанням інвалідності громадянин ОСОБА_6 ( адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
За вих. №6/8/5/1656 від10.10.2016 року документи ОСОБА_6 з висновком щодо можливості виплати йому одноразової грошової допомоги у зв'язку із встановленням ІІ групи інвалідності у розмірі 150-кратного прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності (що вданому випадку становить 206 700,00 грн) були направлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 на розгляді Комісії з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги.
У наданій ОСОБА_6 довідці ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих.. №65798 від 14.10.2006 року зазначено,що старший сержант ОСОБА_6 знаходився на стаціонарному лікуванні в госпіталі м. Кабул з приводу поранення.
В результаті перевірки достовірності інформації, зазначеної в наданій ОСОБА_6 архівній довідці, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих..№3/16867 від 24.07.2017 року,згідно якої факт отримання ОСОБА_6 поранення та знаходження його на лікуванні з цього приводу, не підтверджується.
В матеріалах кримінального провадження №12017251010007848 міститься копія заяви про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку інвалідністю, пораненням і захворюванням, отриманими під час контузії при виконанні інтернаціонального боргу, заповненої від імені ОСОБА_6 від 10.10.2016, де зазначено картковий рахунок, на який необхідно здійснити зарахування, - НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Оскільки в подальшому необхідним є проведення ряду експертиз, в тому числі і почеркознавчих, виникає необхідність у вилученні оригіналів документів, заповнених від імені ОСОБА_6 як вільних зразків почерку та речових доказів у даному кримінальному провадженні, відомостей щодо зарахування вказаної допомоги на особистий рахунок ОСОБА_6 та зняття вказаних коштів з рахунку.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований у АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу заяви про відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) картковий рахунок № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , та інших документів, які відбирались чи складались під час відкриття вказаного рахунку; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 за період з 10.10.2016 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та місця зняття грошових коштів; можливих збережених фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017251010007848 від 27 вересня 2017 року за ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 за її дорученням з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- оригіналу заяви про відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) картковий рахунок № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , та інших документів, які відбирались чи складались під час відкриття вказаного рахунку;
- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 за період з 10.10.2016 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та місця зняття грошових коштів;
- можливих збережених фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів.
Строк дії ухвали - до 18 жовтня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 за її дорученням в порядку ст.. 40 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1