Справа № 712/11139/18
Провадження №1- кс/712/5387/18
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 вересня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010006091 від 30 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12018251010006091 від 30 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010006091 від 30.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
29.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2018 він отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листа про те, що має заборгованість по кредитам в розмірі 13 328,75 грн. Оскільки ОСОБА_5 ніяких кредитів не брав, тому зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався про те, що став жертвою шахраїв. (ЄО 48521 від 30.08.2018)
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що на даний час перебуває на пенсії за віком, з 1998 року працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на різних посадах, в грудні 2017 року вийшов на пенсію. Так, йому добре відома така особа, як ОСОБА_6 , оскільки під час роботи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 поставив задачу обучити нового працівника тонкощам роботи. ОСОБА_6 прийшов на посаду менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в його обов'язки входило систематизація клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їх обслуговувати в подальшому. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається обслуговуванням автомобілів, зокрема налагодження та обслуговування системи кондиціювання та системи опалення в зимовий період. При доволі близькій роботі і тісній співпраці з ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_8 до ОСОБА_6 добре приглянувся, та ОСОБА_6 йому не подобався, оскільки мав неприємні риси характеру. ОСОБА_6 під час роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагався показати себе, як людина,що добре розбирається в комп'ютерах, тому йому був дозволений доступ і до інших комп'ютерів. В серпні 2018 року потерпілому ОСОБА_5 поштою надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому йшлось про те, що ОСОБА_5 взяв якийсь кредит та його не повернув. Відразу не зрозумівши про що йде мова, оскільки ОСОБА_5 ніколи ніяких кредитів ніде не отримував, зателефонував за контактними номерами телефонів, вказаних у листі. У розмові із дівчиною, яка представилась працівницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 .Мю дізнався про те, що дійсно на його ім'я був отриманий кредит. Спочатку був оформлений кредит 12.05.2018 на суму 3 500 грн, в цей же день кредит був повернутий . 12.05.2018 був оформлений іще один кредит в сумі 3 500 грн, та 14.06.2018 цей кредит був повернутий в сумі 4 393 грн. 14.06.2018 був оформлений третій кредит в сумі 5 750 грн. і цей кредит на даний час не погашений. Сума боргу по даному кредитну на даний час становить згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13 328,75 грн. Відсотки за даним кредитом постійно ростуть. ОСОБА_5 не міг зрозуміти яким чином взагалі був оформлений кредит. Тоді ОСОБА_5 запитав у дівчини яким чином були отримані грошові кошти, на що вона йому сказала, що кредитні кошти були зараховані картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану на ім'я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлював тільки платіжну картку для зарахування пенсії. Системою дистанційного керування рахунками Ощад24 він не користувався.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів, а саме: інформації щодо відкритих чи закритих рахунків та номерів платіжних карток, які були випущені на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії договорів, які укладались з ОСОБА_6 про надання послуги банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії матеріалів юридичних справ, які оформлюються із клієнтами при їх приєднанні до умов та правил надання банківських послуг;інформації щодо місця випуску таких карток чи відкриття рахунків;фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою місця зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010006091 від 30 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 за її дорученням з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- інформації щодо відкритих чи закритих рахунків та номерів платіжних карток, які були випущені на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- копії договорів, які укладались з ОСОБА_6 про надання послуги банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії матеріалів юридичних справ, які оформлюються із клієнтами при їх приєднанні до умов та правил надання банківських послуг;
- інформації щодо місця випуску таких карток чи відкриття рахунків;
- фотознімки з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою місця зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали - до 18 жовтня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_10 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_11 за її дорученням в порядку ст.. 40 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1