печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43795/18-к
05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003589, -
05.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003589, а саме до банківських рахунках відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003589, зареєстрованому 09.11.2017за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДФС України протягом 2016 - 2018 років діючи умисно, за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході аналізу показників, які внесені до інформаційної системи «Єдиний реєстр податкових накладних», встановлено, що протягом 2017-2018 років, податкові накладні від постачальників товарів в адресу ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) не реєструвались.
Разом з цим, відповідно наявним відомостям інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено наявність у ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) зовнішньоекономічних операцій в режимі «Експорт». При цьому придбання даних товарів у ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) не декларується.
Таким чином, згідно відомостей інформаційних систем ГУДФС у м. Києві встановлено, що від імені ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), 15.01.18 укладено зовнішньоекономічний контракт №15-01 із нерезидентом офшорної зони ІНФОРМАЦІЯ_20 (Великобританія) щодо постачання в адресу вказаного нерезидента товарів (лом чорних металів). Так, за період часу з 01.01.2018 по 24.05.2018 року експортовано лому чорних металів на суму 127 539 290 грн., відповідно 11 митним деклараціям. Країна призначення - Туреччина, вид транспорту на кордоні - морське судно. Митні формальності щодо оформлення товарів в режимі «Експорт» здійснюється в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_21 , зокрема відділ митного оформлення №1, митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_22 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (реєстр митних декларацій наведений у додатку №1 до даного протоколу).
За результатами аналізу митних декларацій встановлено, що до даних митних декларацій долучено копії документів щодо придбання брухту чорних металів приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) сприяли вказаним суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 5 млн. грн., а також налагодили схему конвертації безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.
Проведеним аналізом господарської діяльності наведених постачальників товарів встановлено:ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) господарські операції з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання брухту на суму 11 736 000,0 грн., у відповідності акту приймання - передачі №1 від 06.04.18р., не задекларовані; відповідні податкові накладні від ПП « ОСОБА_6 » до «єдиного реєстру податкових накладних» не внесено. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_24 , згідно із даним автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_19 «Податковий блок» у 2018 році звітує про відсутність господарської діяльності, відсутні звіти щодо Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», що свідчить про відсутність на підприємстві співробітників, в період взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) господарські операції з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання брухту на суму 20 834 618 грн., у відповідності видаткова накладна від 02.04.18 № РН - 0000025 та видаткова накладна від 10.05.18 № РН - 0000026, не задекларовані; відповідні податкові накладні від ПП « ОСОБА_7 » до «єдиного реєстру податкових накладних» не внесено, згідно із даним автоматизованої системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» у 2018 році вказане підприємство звітує про відсутність господарської діяльності, відсутні звіти щодо Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», що свідчить про відсутність на підприємстві співробітників.
ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) господарські операції з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо постачання брухту на суму 9 028 553,7 грн., у відповідності акту приймання - передачі №1 від 06.04.18 р.; відповідна податкова накладна від ПП « ОСОБА_9 » до «єдиного реєстру податкових накладних» не внесено. Згідно із даним автоматизованої системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» у 2018 році звітує про відсутність господарської діяльності, відсутні звіти щодо Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», що свідчить про відсутність на підприємстві співробітників. При проведенні аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_9 » та детальної інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкового кредиту в розрізі контрагентів з податку на додану вартість автоматизованої системи інформаційної бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено відсутність господарських операцій закупівлі послуг щодо транспортування (переміщення) товарів, використання спеціалізованих майданчиків тощо.
Відповідно наявним відомостям інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено наявність у ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) зовнішньоекономічних операцій в режимі «Експорт». При цьому придбання даних товарів підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_2 ) не декларується.
Таким чином, згідно відомостей інформаційних систем ГУДФС у м. Києві встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), укладено зовнішньоекономічний контракт із нерезидентом офшорної зони ІНФОРМАЦІЯ_26 (Великобританія) щодо постачання в адресу наведено нерезидента товарів (брухт чорних металів). Так, згідно митної декларації UA504160/2018/300979 від 14.05.18 експортовано брухт чорних металів на суму17 623 231,53 грн. Країна призначення - Туреччина, вид транспорту на кордоні - морське судно. Митні формальності щодо оформлення товарів в режимі «Експорт» здійснюється в зоні діяльності Миколаївської митниці. До зазначеної митної декларацій долучено копію накладної від 18.04.18 №18/04-01 щодо придбання (отримання) брухту чорних металів приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) у ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) на загальну суму 14 300 000,0 грн.
Проведеним аналізом господарської діяльності наведених постачальника ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) встановлено, що господарські операції з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) щодо постачання брухту на суму 14 300 000,0 грн., не задекларовані, податкові накладні від ПП « ОСОБА_8 » до «єдиного реєстру податкових накладних» не внесено. Згідно із даним автоматизованої системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» у 2018 році встановлено, що квітні 2018 року на підприємстві змінено керівника, на даний час керівником є громадянин республіки Молдавія. Останні податкові звіти, які подані до фіскальних органів, у квітні 2018 року (звітний період березень 18 р.), з того часу податкова звітність не подається. Проте встановлено, що у квітні 18 року ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) мало зовнішньоекономічні операції в режимі «Експорт», товар «металобрухт», на загальну суму - 75 244 245,12 грн., при цьому дані господарські операції у травні 20189 року не задекларовані. Окрім цього, при проведенні аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) та детальної інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкового кредиту в розрізі контрагентів з податку на додану вартість автоматизованої системи інформаційної бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, наявність реєстрації податкових накладних від постачальників у адресу ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) до цього часу, проте, податкові декларації з ПДВ ПП « ОСОБА_8 » не подаються, що свідчить про приховування від оподаткування наведених господарських операцій.
Крім того, встановлено IP адресу (77.121.5.28) за допомогою якої надсилалась наявна податковою звітність ПП « ОСОБА_5 », аналізуючи даний IP адрес виявлено, що ним також користаються інші суб'єкти господарювання, зокрема ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_29 ).
Згідно відомостей інформаційних систем ГУДФС у м. Києві встановлено наступне.
Службовими особами ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_5 ), укладено зовнішньоекономічний контракт із нерезидентом офшорної зони ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_20 (Великобританія) щодо постачання в адресу наведено нерезидента товарів (лом чорних металів). Так, за період часу в травні 2018 року експортовано лому чорних металів на суму39 400 763,9 грн., відповідно 4 митним деклараціям. Країна призначення - Туреччина, вид транспорту на кордоні - морське судно. Митні формальності щодо оформлення товарів в режимі «Експорт» здійснюється в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_21 , зокрема відділ митного оформлення №1, митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_22 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (реєстр митних декларацій наведений у додатку №1 до даного протоколу).
За результатами аналізу митних декларацій встановлено, що до даних митних декларацій долучено копії документів щодо придбання брухту чорних металів приватним підприємством ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_5 ).
Отже, службові особи або інші особи які причетні до господарської діяльності ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) звітності до органів фіскальної служби не подають або декларують обсяг господарських операцій не в повному обсязі, податкові накладні про придбання товару не реєструються, що свідчить про незаконне походження як товару та і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об'єктів оподаткування.
Встановлено наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) зовнішньоекономічних операцій в режимі «Експорт». При цьому придбання даних товарів підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) не декларується.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), укладено зовнішньоекономічний контракт із нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_29 (Чехія) щодо постачання в адресу наведено нерезидента товарів (брухт чорних металів), країна призначення Туреччина. Так, згідно митної декларації UA504160/2018/301427 від 01.08.18 експортовано брухт чорних металів на суму 22 190 260,77грн. Країна призначення - Туреччина, вид транспорту на кордоні - морське судно. Митні формальності щодо оформлення товарів в режимі «Експорт» здійснюється в зоні діяльності Миколаївської митниці. До зазначеної митної декларацій долучено копію накладної від 12.07.18 №0000038 щодо придбання (отримання) брухту чорних металів товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 14 455 000,0 грн.
Відповідно відомостям інформаційної системи «Податковий блок» виявлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) не задекларували господарську операцію щодо придбання «брухту чорних металів» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) на суму14 455 000,0 грн., згідно накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.07.18 №0000038(податкова декларація - додаток №1 до даного протоколу) .
Проведеним аналізом господарської діяльності наведеного постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) встановлено, що господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) щодо постачання брухту на суму 14 455 000,0 грн., не задекларовані, взагалі відсутня податкова звітність за відповідний податковий період, поро що складено протокол огляду баз даних від 22.08.2018р.
У своїй фінансово-господарській діяльності вказані підприємства використовують банківські рахунки: В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (мфо НОМЕР_30 ): рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ); рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ); рахунки № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); Рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); Рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). В Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (мфо НОМЕР_46 ): рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ); Рахунок № НОМЕР_49 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); Рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ). В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (мфо НОМЕР_52 ): рахунок № НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ). В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (мфо НОМЕР_54 ): Рахунок № НОМЕР_55 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
У органу досудового розслідування для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати інформацію в з банківських установ не передбачається можливим.
У заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003589 - задовольнити.
Надати прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України по кримінальному провадженні № 42017000000003589, або за їх дорученням оперативному працівнику ДФС України ОСОБА_20 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю:
в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (мфо НОМЕР_30 ):
рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 );
рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 );
рахунки № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 );
Рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );
Рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (мфо НОМЕР_46 ):
рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 );
Рахунок № НОМЕР_49 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
Рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ).
В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (мфо НОМЕР_52 ):
Рахунок № НОМЕР_53 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).
В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (мфо НОМЕР_54 ):
Рахунок № НОМЕР_55 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43795/18-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1