Справа № 584/1242/18
Провадження №1-кс/584/582/18
12.09.2018 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника слідчого відділення Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12018200230000276 від 21.07.2018 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
21 липня 2018 року СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУПН в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №12018200230000276 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що 21.07.2018 до ЧЧ Путивльського ВП надійшло повідомлення від Служби безпеки України про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблено акт виконання робіт, щодо ремонтно-будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція громадської будівлі під клуб, медичний пункт та дошкільний навчальний заклад по АДРЕСА_1 », чим ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано збиток, по якому здійснюється досудове розслідування.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №1 на виконання ремонтно-будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція громадської будівлі під клуб, медичний пункт та дошкільний навчальний заклад по АДРЕСА_1 », ціна якого складає 851600 грн., і за умовами якого 30% загальної вартості робіт необхідно було сплатити підряднику, з метою придбання ним будівельних матеріалів, а решту - після підписання акту прийому виконаних робіт.
Крім того, 28.12.2017 було укладено додаткову угоду №1 до Договору підряду №1 від 05.12.2017, якою продовжено строк дії договору до 31.12.2018, а також 03.04.2018 було укладено додаткову угоду №1 до Договору підряду №1 від 05.12.2017, якою змінено пункт договору щодо вартості робіт.
Також 05.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №5 на здійснення технічного нагляду, в який 03.04.2018 додатковою угодою №1 внесено зміни щодо ціни договору.
Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунка відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в ході досудового розслідування встановлено, що роботи фактично не виконані, і дані щодо руху коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просила зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати доступ до документів, а саме надати інформацію щодо всіх переказів, які було здійснено ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 05.12.2017 по строк дії ухвали суду.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_8 не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому та зазначив, що на даний момент наявні підстави також вважати, що при виконанні робіт були використані більш дешеві матеріали, ніж зазначені в актах виконаних робіт, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали, а саме копія витягу з кримінального провадження №12018200230000276 від 21.07.2018, копія повідомлення УСБУ в Сумській області від 18.07.2018, копія протоколу огляду місця події від 21.07.2018, копія договору підряду №1 від 05.12.2017, копія додаткової угоди №1 від 28.12.2017 до договору підряду №1 від 05.12.2017, копія додаткової угоди №2 від 03.04.2018 до договору підряду №1 від 05.12.2017, копія додаткової угоди №1 від 03.04.2018 до договору №5 від 05.12.2017, копія договору №74645-15 від 24.11.2017 про надання робіт з проведення експертизи будівництва, копія протоколу погодження договірної ціни від 24.11.2017, копія акту від 28.11.2017 виконаних робіт за договором №74645-15 від 24.11.2017, копія акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, копія акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року, копія акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2018 року, копії витягів трансакцій від 08.12.2017,11.04.2018, 12.07.2018 та копія допиту свідка ОСОБА_5 від 25.07.2018, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.
Оскільки інформація щодо всіх переказів, які було здійснено ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб, але може бути доказом причетності до вказаного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Відповідно до п.17 «Положення про управління (відділення) ІНФОРМАЦІЯ_9 », затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №1280 від 12.10.2011, управління (відділення) Казначейства є юридичними особами публічного права, мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Казначейства та банках.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши зазначене Управліннянадати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про всі перекази, які було здійснено ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в період часу з 05.12.2017 по 12.09.2018 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 жовтня 2018 року.
Слідчий суддя: підпис
З оригіналом згідно:
Суддя
Путивльського районного суду ОСОБА_1