Справа № 761/32506/18
Провадження № 1-кс/761/22147/2018
06 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 юриста 2 класу ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 12017100100013861 від 21.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 2 класу ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 12017100100013861 від 21.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017100100013861 від 21.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлені особи шляхом обману, здійснили перереєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , чим завдали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду.
29.03.2017 державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на підставі актів прийому - передачі об'єкту нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданих 28.02.2017, видавник: ОСОБА_5 , внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо перереєстрації права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 14.12.2017, встановлено, що останній 11.03.2014 та 14.03.2014 участь у проведенні прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки), а саме квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , які ніби то проводилось філією 10 ПП « ОСОБА_6 » не приймав. Крім цього жодних документів для реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 до приватного нотаріуса Чорноморського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 , не подавав. Також свідок вказав, що він був залучений наглядно знайомим, за грошову винагороду, для подальших шахрайських дій з вищевказаними квартирами шляхом створення юридичної особи та внесення вказаних квартир до статутного капіталу юридичної особи з подальшою передачею юридичної особи іншим особам. Точно вказати чи підписував він документи під час реєстрації юридичної особи не може, з зазначенням переліку документів, які свідком були підписані за вказівкою невстановленої особи.
Також, згідно допиту у якості свідка діючого власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 встановлено, що останній я фіктивний директор вказаної юридичної особи, який був залучений невстановленими особами для продовження вчинення шахрайській дій. Вказав, що ніколи не працював у вказаній юридичній особі, відношення до її діяльності не має, є директором лише на паперах та інколи ставив підписи від імені юридичної особи де вказували невстановлені особи для досягнення їх шахрайській дій. Точно вказати чи підписував він документи під час передання юридичної особи не може, з зазначенням переліку документів, які свідком були підписані за вказівкою невстановленої особи.
У зв'язку з цим, при проведенні досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, дослідження документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 юриста 2 класу ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 12017100100013861 від 21.11.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1