Справа № 761/32782/18
Провадження № 1-кс/761/22343/2018
06 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42017110000000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 42017110000000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період часу з серпня 2017 по жовтень 2018 здійснювали систематичне вимагання грошових коштів у клієнтів фінансових установ, їх родичів та знайомих, шляхом висунення останнім вимог передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодженням чи знищенням їхнього майна, з погрозами вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
Так, 25.09.2017 ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний план, направлений на вимагання чужого майна, діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, по мобільному телефону, повідомив ОСОБА_11 про її боргові зобов'язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 28 000 гривень, висунувши вимогу останній про сплату вказаної суми з погрозою вбивства ОСОБА_11 . При цьому, достовірно знаючи, що остання не має будь-яких фінансових зобов'язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_11 , сприймаючи погрози як реальні для неї та її членів сім'ї, перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок вказаний ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .
Також, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на вимагання чужого майна, 18.10.2017 по мобільному телефону, повторно пред'явив вимогу ОСОБА_11 про сплату грошових коштів в сумі 4 000 гривень за її боргові зобов'язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з погрозою застосування насильства до ОСОБА_11 та членів її сім'ї, достовірно знаючи, що остання не має будь-яких фінансових зобов'язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.10.2017 ОСОБА_11 , сприймаючи погрози як реальні для неї та її членів сім'ї, перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок вказаний ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .
Крім цього, в кінці вересня 2017 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний план, направлений на вимагання чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, по мобільному телефону, повідомив ОСОБА_12 про боргові зобов'язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 60 000 гривень. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 висунув вимогу ОСОБА_12 про сплату вказаної суми з погрозою застосування насильства до останньої та членів її сім'ї, пошкодженням та знищенням їх майна, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 не має будь-яких фінансових зобов'язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.09.2017 ОСОБА_12 , сприймаючи погрози як реальні для неї та її членів сім'ї, перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок вказаний ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку, відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформації щодо суб'єкта господарювання який відкрив даний рахунок.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про руху коштів по банківському рахунку, відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по рахунку щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформації щодо суб'єкта господарювання який відкрив рахунок.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42017110000000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про суб'єкта господарювання, який відкрив рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , документів, наданих для відкриття вказаного рахунку, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку по 01.09.2018, інформацію щодо руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку по 01.09.2018.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1