Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 279/311/18
Провадження по справі № 1-кс/281/152/18
05 вересня 2018 року смт. Лугини
Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області
ОСОБА_1 ,
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Лугини, клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12018060060000150 від 17.01.2018 року за ч.1 ст. 199 КК України, -
Слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, а саме:
1.186 пачок цигарок торгової марки «West» червоного кольору по 25 цигарок в пачці, 10 пачок цигарок з акцизними марками №: 26 АВТСС 348215 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348185 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348336 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348264 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348335 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348004 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348175 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348207 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 34826 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348155 ТВЗФ 18/; відібрано для проведення експертизи;
2.68 пачок цигарок торгової марки «Rothmans» синій по 25 цигарок у пачці з яких 6 пачок цигарок з акцизними марками №: 25 АДЄЄ 641525 ТВЗФ 18/2; 25 ВДЄЦ 6225522 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625522 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625747 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625984 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625890 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625936 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
3.23 пачки цигарок торгової марки «West Silver» сірого кольору по 25 цигарок в пачці з акцизними марками №:26 АВЖР 603086 ТВЗФ 18/4; 26 АВЄП 528782 ТВЗФ 17/2; відібрано для проведення експертизи;
4.22 пачки цигарок торгової марки «LM Loft «4»» блакитного кольору по 20 цигарок в пачці з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДТЮ 887639 ТВЗФ 18\2; 20 АДХС 319111 ТВВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
5. 70 пачок цигарок торгової марки «West blue XL» синього кольору по 25 цигарок у пачці з яких чотири пачки цигарок з акцизними марками №: 26 АВЄТ 290527 ТВЗФ 18/3; 26 АВЄХ 368653 ТВЗФ 18\3; 26 АВЄТ 290527 ТВЗФ 18/3; 26 АВЕХ 368677 ТВЗФ 18/3; відібрано для проведення експертизи;
6.97 пачок цигарок торгової марки «Rothmans Royals» білого кольору по 20 сигарет в пачці з яких 6 пачок цигарок з акцизними марками №: 25 АДЄС 292615 ТВЗФ 18/1; 25 АДЄЇ 292977 ТВЗФ 18/1; 25 АДЄС 292592 ТВЗФ 18/1; АДЄЇ 292918 ТВЗФ 18/1; 25 АДЄХ 292675 ТВЗФ 18/1; 15 АДЄС 292522 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
7.77 пачок цигарок торгової марки «Прима Срібна «10»» червоного кольору по 20 цигарок у пачці з яких 5 пачок цигарок з акцизними марками №: 26АВКр 175052 ТВЗФ 18/2; 26 АВКР 172267 ТВЗФ 18/2; 26 АВСР 175226 ТВЗФ 18/2; 26 АВСР 175228 ТВЗФ 18/2; 26 АВСД 175206 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
8.44 пачки торгової марки «Bond Silver Selection «4» по 20 цигарок в пачці з яких 3 пачки з акцизними марками №: 20АДЩЙ 045693 ТВЗФ 18/1; 20 АДЩФ 081167 ТВЗФ 18/1; 20 ААДЩЙ 045645 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
9.37 пачок цигарок торгової марки «Bond Red Selection «10» по 25 цигарок в пачці з яких 3 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДТЕ 68449335 ТВЗФ 18/1; 20 АДТЕ 684948 ТВЗФ 18/1; 20 АДТЕ 684909 ТВЗФ 18/1 відібрано для проведення експертизи;
10.33 пачки цигарок торгової марки «Bond Red Selection «10» по 20 цигарок в пачці з яких 3 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДУЩ 424 652 ТВЗФ 17/4; 20 АДУЩ 424631 ТВЗФ 17/;; 20 АДУЩ 424872 ТВЗФ 17/4; відібрано для проведення експертизи;
11.30 пачок цигарок торгової марки «Прима Срібна» синього кольору по 20 цигарок в пачці з яких 3 пачки цигарок з акцизними марками №: 26 АБІІ 218401 ТВЗФ 18/2; 26 АВКО 968277 ТВЗФ 18/2; 26 АВКІ 068551 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
12.25 пачок цигарок торгової марки «Прима люкс» янтарного кольору по 20 цигарок в пачці з яких 2 пачки з акцизними марками №: 26 АВЇЙ 097334 ТВЗФ 18/2; 26 АВЇЗ 169133 ТВЗФ 18/1 відібрано для проведення для експертизи;
13.39 пачок цигарок торгової марки «Прима люкс» жовтого кольору по 20 цигарок в пачці з яких 3 пачки з акцизними марками №: 26 АВЖЇ 944598 ТВЗФ 18/1; 26 АВЄА 899653 ТВЗФ 18/1; 26 АВЄБ 051151 ТВЗФ 18/2 відібрано для проведення експертизи;
14.24 пачки цигарок «Прима Люкс» сірого кольору по 20 цигарок в пачці з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 26 АБЇЩ 964958 ТВЗФ 18/2; 26 АБЇЩ 064996 ТВЗФ 18/2 відібрано для проведення експертизи;
15.92 пачки цигарок торгової марки «Bond компакт Premium», з яких 6 пачок цигарок з акцизними марками №: 20 АДТІ 014708 ТВЗФ 18/1; 20 АДУК 014538 ТВЗФ 18/1; 20 АДЩТ 2512232 ТВЗФ 18/1; 20 ААДЩТ 251025 ТВЗФ 18/1; 20 АДЩГ 251075 ТВЗФ 18/1; 20 АДФК 014588 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
16.72 пачки цигарок торгової марки «Rothmans demi» з яких 4 пачки цигарок з акцизними марками №:25 АДЖЇ 241172 ТВЗФ 18\1; АДВЖ 911111 ТВЗФ 18/2; 25 АДЗТ 399746 ТВЗФ 18/3; 25 АДДЖ 650683 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
17.71 пачка цигарок торгової марки «LM Loft» з яких 3 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДФО 533351 ТВЗФ 18\2; 20 АДЦЮ 822765 ТВЗФ 18/3; 20 АДЮЮ 410235 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
18.63 пачки цигарок торгової марки «Прима люкс» з яких 4 пачки цигарок з акцизними марками №: 26 АВІМ 088060 ТВЗФ 18/2; 26 АВІЖ 142848 ТВЗФ 18/2; 26 АВЇБ 111864 ТВЗФ 18/2; 26 АВІМ 088058 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
19.40 пачок цигарок торгової марки «Прилуки класичні» з яких 2 пачки з акцизними марками №: 25 ААДЄ 669982 ТВЗФ 18/; 25 АДДА 096069 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
20.52 пачки цигарок торгової марки «LD» з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 16АГЇР 945710 ТВЗФ 17/4; 16 АГСН 517917 ТВЗФ 18/1; 16 АГОМ 485755 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
21.37 пачок цигарок торгової марки «Chesterfield» з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДЯМ 018663 ТВЗФ 18/1; 20 АДОЮ 852411 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
22.65 пачок цигарок торгової марки «Winston» з яких 2 пачки з акцизними марками №: 16 ААГШР 934198 ТВЗФ 17/2; 16 АГЦЇ 131690 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
23.40 пачок цигарок торгової марки «LM» з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДСМ 676631 ТВЗФ 18/1; 20 АДЧО 245701 ТВЗФ 18/1 відібрано для проведення експертизи;
24.62 пачки цигарок торгової марки «Parlament» з яких 4 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДЯО 131922 ТВЗФ 18/1; 20 АДМЦ 910426 ТВЗФ 18/1; 20 АДХЗ 005772 ТВЗФ 18/1; 20 АДЦТ 355185 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
25.68 пачок торгової марки «Fhilip Morris» з яких 5 пачок цигарок з акцизними марками №: 20 АДЮМ 356880 ТВЗФ 18/1; 20 АДЮЄ 289481 ТВЗФ 18/1; 20 АДРЄ 441384 ТВЗФ 17/4; 20 АДМК 323913 ТВЗФ 17/4; 20 АДОЄ 322043 ТВЗФ 17/4; відібрано для проведення експертизи;
26.16 пачок цигарок торгової марки «Camel» з яких 2 пачки з акцизними марками №: АГУИ 773628 ТВЗФ 18/1; 16 АГПУ 423085 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
27.22 пачки торгової марки «BOND» по 25 цигарок у пачці з 2 яких пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДШП 537047 ТВЗФ 17/2; 20 АДШП 537045 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
28.19 пачок цигарок торгової марки «Прима оптима» з яких 1 пачка цигарок з акцизною марко №: 26 АВИЄ 016425 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
29.12 пачок цигарок торгової марки «Прима класична» з яких 1 пачка цигарок з акцизною маркою №: 22 ААЄШ 321009 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
30.43 пачки цигарок торгової марки «Kent» з яких 5 пачок цигарок з акцизними марками №: 25 АДКР 183303 ТВЗФ 18/2; 25 АДАР 467395 ТВЗФ 18/1;, 25 АДВИ 608599 ТВЗФ 18/2; 25 АДВЗ 678133 ТВЗФ 18/2; 25 АДБФ 291311 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
31.107 пачок цигарок торгової марки «Lady» з яких 4 пачки з акцизними марками №: 26 АВИІ 030903 ТВЗФ 18/1; 26 АБІП 091597 ТВЗФ 18/2; 26 АВВА 633559 ТВЗФ 18/4; 26 АВІП 091596 ТВЗФ 18/2 відібрано для проведення експертизи;
32.30 пачок цигарок торгової марки «Winston» з яких 4 пачки цигарок з акцизними марками №: 16 АГРБ 864395 ТВЗФ 18/1; 16 АГНЦ 585521 ТВЗФ 18/1; 16 АГПА 830334 ТВЗФ 18/1; 16 АГРБ 864898 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
33.31 пачка цигарок торгової марки «Davidoff» з яких 2 пачки з акцизними марками №: 26 АВКС 201873 ТВЗФ 18/1; 26 АВКІ 093744 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
34.21 пляшку горілки торгової марки «Пшенична улюблена» об'ємом 0,5 л. з яких 3 пляшки з акцизними марками №: АВ 20 ААБХ 128438 10/17 25,392 грн.; АВ 20 АААЄ 388893 12/17 25,392 грн.; АВ 20 АААЄ 388906 12/17 25,392 грн.; відібрано для проведення експертизи;
35.60 пляшок горілки торгової марки «Златогор» об'ємом 0,25 л. з яких 3 пляшки з акцизними марками №: АВ 18 АААЖ 028129 02/17 10,580 грн .; АВ 18 АААА 028695 02/17 10,580 грн.; АВ 18 АААА 028696 02/17 10,580 грн. відібрано для проведення експертизи;
36.15 пляшок горілки торгової марки «Златогор» об'ємом 0,5 л. з яких 2 пляшки горілки з акцизними марками №: АВ 18 ААБЛ 015946 02/17 21,160 грн.; АВ 18 ААБЛ 015931 02/17 21,160 грн.; відібрано для проведення експертизи;
37.договір оренди №02/06-17 від 25.06.2017 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
38.фіолетова полімерна папка в якій містяться фінансово-господарські документи (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні на цигарки та лікеро-горілчану продукцію)
39.книга обліку розрахункових операцій з касовими чеками;
40.чорнові записи з записами горілчаної продукції та тютюнової продукції;
41.форма трудового договору між працівником і фізичною особою яка використовує найману працю від 23.07.2018 р.,
яке було вилучено під час обшуку місця події 10.08.2018 року, який було проведено у магазині та підсобних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що 15.01.2018 до управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України надійшла заява ОСОБА_9 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які здійснюють реалізацію неякісних тютюнових виробів та горілчаних напоїв на території міста Коростеня Житомирської області з підробленими марками акцизного податку, надавши в додаток до заяви три пачки цигарок, придбаних в магазинах міста Коростень.
По даному факту 17 січня 2018 року СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060060000150, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
23.01.2018 надані заявником ОСОБА_9 три пачки цигарок з марками акцизного податку ТВ ЗФ 25 АКАБ 921996 17/1, ТВ БФ 26 ААТЇ 901379 16/4 та ТВ БФ 26 ААТЇ 904174 16/4 були направлені для проведення експертного дослідження до Міністерства фінансів України.
Згідно акту Міністерства фінансів України №008-02-18 від 02 лютого 2018 року, вищеперераховані марки акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування 15.03.2018 на підставі постанови прокурора Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, працівниками Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за участю ОСОБА_9 проведено контрольовану закупку тютюнового виробу у торговельній точці, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Базарна Площа,18-А.
20.04.2018 закуплена пачка цигарок з вказаною маркою акцизного податку направлена до Міністерства фінансів України з метою проведення експертизи марки акцизного податку.
Відповідно до отриманого акту експертизи марка акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялась і є підробленою.
З метою припинення злочинної діяльності щодо розповсюдження продукції з марками акцизного податку, які є підроблені, та перебувають у незаконному обігу 10.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду №279/311/18 1-кс/279/938/18 від 19.07.2018 було проведено обшук магазину та підсобних приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено вищезазначене майно.
Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку місця події речі та документи, які є речовими доказами у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та у випадку ненакладення на них арешту можуть бути знищені, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, експертного дослідження та збереження зазначених речей та документів, які зберегли на собі сліди злочину та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.
В судовому засіданні прокурор просив поновити строк звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням та визнати причини пропуску строку звернення поважними, враховуючи навантаження слідчих, проведення слідчих дій в інших кримінальних провадженнях, виїзди на місця скоєння злочинів, а також те, що 11 та 12 серпня 2018 року були вихідними днями та просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання.
Захисник ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що слідчий звернувся з клопотанням з пропущенням строку звернення, а саме, вже після спливу 48 годин, як це передбачено ч.5 ст. 171 КПК України, а з клопотанням про поновлення строку звернувся лише сьогодні, під час судового засідання. Крім того, предметом злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України є марки акцизного податку, а не речі та документи, які були вилучені слідчим під час обшуку, та не всі пачки сигарет, які зазначені в протоколі обшуку, вилучались для проведення ексертизи. Також зазначив, що акти експертиз є недопустимими доказами, оскілький підставою для їх проведення був лист ГУНП в Житомирській області.
Вислухавши пояснення прокурора, захисника та власника майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання про арешт майна, Коростенський ВП ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 17 січня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018060060000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.
10 серпня 2018 року в ході обшуку у магазині та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено вищезнанчені речі та документи.
Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 19 липня 2018 у справі №279/311/18, якою надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою з метою відшукання та вилучення:
- товарів підакцизної групи, а саме: тютюнових виробів, лікеро-горілчаних напоїв з підробленими марками акцизного податку, фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, які свідчать про придбання та реалізацію товарів підакцизної групи, печаток, товарно-транспортних накладних, договорів, платіжних доручень, комп'ютерної та іншої техніки, за допомогою якої здійснюється незаконне виготовлення марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку та інших документів, предметів, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.
У результаті огляду вилучених у приміщенні магазину та підсобних приміщеннях речей і документів виявлено та зафіксовано відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що таке майно є доказом злочину.
Виходячи з цього 10 серпня 2018 року речі і документи вилучені в ході обшуку у магазині та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
13 серпня 2018 року слідчий СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_1 .
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи вищезазначене слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів.
Зазначене доведено матеріалами провадження, специфікою обставин вчинення та розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій. Арештоване майно з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме - постановою слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 від 10 серпня 2018 року про визнання їх речовими доказами (а.п. 36-42). Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст. 170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують співрозмірність втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, власником майна та захисником не надано та слідчим суддею не встановлено.
Частиною 1 ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 117 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе поновити строк звернення до суду із даним клопотанням, визнавши причини його пропуску поважними, оскільки слідчому необхідний був час на проведення слідчих та процесуальних дій щодо належного фіксування вказаних речей та документів, виїзди на місця скоєння злочинів, зібрання відповідних матеріалів, що обґрунтовують вказане клопотання, та скерування на погодження з процесуальним прокурором, враховуючи також при цьому нетривалість пропуску такого строку. Слідчий суддя також враховує, що 11 та 12 серпня 2018 року були вихідними днями, що унеможливлювало звернення з клопотанням до слідчого судді.
Речі та документи було вилучено 10 серпня 2018 року о 15 год. 16 хв. в ході обшуку у магазині та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено прокурором 13 серпня 2018 року, до суду надійшло 13 серпня 2018 року.
Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що КПК України не встановлює імперативних наслідків пропущення слідчим строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, у вигляді відмови в клопотанні, та має значення лише для повернення тимчасово вилученого майна, проте із такими заявами власник майна не звертався.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 131,132,170-175,309,371,372,395КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.
Поновити строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 12018060060000150 від 17.01.2018 року за ч.1 ст. 199 КК України.
Накласти арешт на майно, а саме:
1)186 пачок цигарок торгової марки «West» червоного кольору по 25 цигарок в пачці, 10 пачок цигарок з акцизними марками №: 26 АВТСС 348215 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348185 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348336 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348264 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348335 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348004 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348175 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348207 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 34826 ТВЗФ 18/3; 26 АВІС 348155 ТВЗФ 18/ відібрано для проведення експертизи;
2)68 пачок цигарок торгової марки «Rothmans» синій по 25 цигарок у пачці з яких 6 пачок цигарок з акцизними марками №: 25 АДЄЄ 641525 ТВЗФ 18/2; 25 ВДЄЦ 6225522 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625522 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625747 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625984 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625890 ТВЗФ 18/2; 25 АДЄТ 625936 ТВЗФ 18/2 відібрано для проведення експертизи;
3)23 пачки цигарок торгової марки «West Silver» сірого кольору по 25 цигарок в пачці з акцизними марками №:26 АВЖР 603086 ТВЗФ 18/4; 26 АВЄП 528782 ТВЗФ 17/2, які відібрано для проведення експертизи;
4)22 пачки цигарок торгової марки «LM Loft «4»» блакитного кольору по 20 цигарок в пачці з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДТЮ 887639 ТВЗФ 18/2; 20 АДХС 319111 ТВВЗФ 18/1 відібрано для проведення експертизи;
5) 70 пачок цигарок торгової марки «West blue XL» синього кольору по 25 цигарок у пачці з яких чотири пачки цигарок з акцизними марками №: 26 АВЄТ 290527 ТВЗФ 18/3; 26 АВЄХ 368653 ТВЗФ 18/3; 26 АВЄТ 290527 ТВЗФ 18/3; 26 АВЕХ 368677 ТВЗФ 18/3; відібрано для проведення експертизи;
6)97 пачок цигарок торгової марки «Rothmans Royals» білого кольору по 20 сигарет в пачці з яких 6 пачок цигарок з акцизними марками №: 25 АДЄС 292615 ТВЗФ 18/1; 25 АДЄЇ 292977 ТВЗФ 18/1; 25 АДЄС 292592 ТВЗФ 18/1; АДЄЇ 292918 ТВЗФ 18/1; 25 АДЄХ 292675 ТВЗФ 18/1; 15 АДЄС 292522 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
7)77 пачок цигарок торгової марки «Прима Срібна «10»» червоного кольору по 20 цигарок у пачці з яких 5 пачок цигарок з акцизними марками №: 26АВКр 175052 ТВЗФ 18/2; 26 АВКР 172267 ТВЗФ 18/2; 26 АВСР 175226 ТВЗФ 18/2; 26 АВСР 175228 ТВЗФ 18/2; 26 АВСД 175206 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
8)44 пачки торгової марки «Bond Silver Selection «4» по 20 цигарок в пачці з яких 3 пачки з акцизними марками №: 20АДЩЙ 045693 ТВЗФ 18/1; 20 АДЩФ 081167 ТВЗФ 18/1; 20 ААДЩЙ 045645 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
9)37 пачок цигарок торгової марки «Bond Red Selection «10» по 25 цигарок в пачці з яких 3 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДТЕ 68449335 ТВЗФ 18/1; 20 АДТЕ 684948 ТВЗФ 18/1; 20 АДТЕ 684909 ТВЗФ 18/1 відібрано для проведення експертизи;
10)33 пачки цигарок торгової марки «Bond Red Selection «10» по 20 цигарок в пачці з яких 3 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДУЩ 424 652 ТВЗФ 17/4; 20 АДУЩ 424631 ТВЗФ 17/4; 20 АДУЩ 424872 ТВЗФ 17/4; відібрано для проведення експертизи;
11)30 пачок цигарок торгової марки «Прима Срібна» синього кольору по 20 цигарок в пачці з яких 3 пачки цигарок з акцизними марками №: 26 АБІІ 218401 ТВЗФ 18/2; 26 АВКО 968277 ТВЗФ 18/2; 26 АВКІ 068551 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
12)25 пачок цигарок торгової марки «Прима люкс» янтарного кольору по 20 цигарок в пачці з яких 2 пачки з акцизними марками №: 26 АВЇЙ 097334 ТВЗФ 18/2; 26 АВЇЗ 169133 ТВЗФ 18/1 відібрано для проведення для експертизи;
13)39 пачок цигарок торгової марки «Прима люкс» жовтого кольору по 20 цигарок в пачці з яких 3 пачки з акцизними марками №: 26 АВЖЇ 944598 ТВЗФ 18/1; 26 АВЄА 899653 ТВЗФ 18/1; 26 АВЄБ 051151 ТВЗФ 18/2 відібрано для проведення експертизи;
14)24 пачки цигарок «Прима Люкс» сірого кольору по 20 цигарок в пачці з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 26 АБЇЩ 964958 ТВЗФ 18/2; 26 АБЇЩ 064996 ТВЗФ 18/2 відібрано для проведення експертизи;
15)92 пачки цигарок торгової марки «Bond компакт Premium», з яких 6 пачок цигарок з акцизними марками №: 20 АДТІ 014708 ТВЗФ 18/1; 20 АДУК 014538 ТВЗФ 18/1; 20 АДЩТ 2512232 ТВЗФ 18/1; 20 ААДЩТ 251025 ТВЗФ 18/1; 20 АДЩГ 251075 ТВЗФ 18/1; 20 АДФК 014588 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
16)72 пачки цигарок торгової марки «Rothmans demi» з яких 4 пачки цигарок з акцизними марками №:25 АДЖЇ 241172 ТВЗФ 18\1; АДВЖ 911111 ТВЗФ 18/2; 25 АДЗТ 399746 ТВЗФ 18/3; 25 АДДЖ 650683 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
17)71 пачка цигарок торгової марки «LM Loft» з яких 3 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДФО 533351 ТВЗФ 18\2; 20 АДЦЮ 822765 ТВЗФ 18/3; 20 АДЮЮ 410235 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
18)63 пачки цигарок торгової марки «Прима люкс» з яких 4 пачки цигарок з акцизними марками №: 26 АВІМ 088060 ТВЗФ 18/2; 26 АВІЖ 142848 ТВЗФ 18/2; 26 АВЇБ 111864 ТВЗФ 18/2; 26 АВІМ 088058 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
19)40 пачок цигарок торгової марки «Прилуки класичні» з яких 2 пачки з акцизними марками №: 25 ААДЄ 669982 ТВЗФ 18/1; 25 АДДА 096069 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
20)52 пачки цигарок торгової марки «LD» з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 16АГЇР 945710 ТВЗФ 17/4; 16 АГСН 517917 ТВЗФ 18/1; 16 АГОМ 485755 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
21)37 пачок цигарок торгової марки «Chesterfield» з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДЯМ 018663 ТВЗФ 18/1; 20 АДОЮ 852411 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
22)65 пачок цигарок торгової марки «Winston» з яких 2 пачки з акцизними марками №: 16 ААГШР 934198 ТВЗФ 17/2; 16 АГЦЇ 131690 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
23)40 пачок цигарок торгової марки «LM» з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДСМ 676631 ТВЗФ 18/1; 20 АДЧО 245701 ТВЗФ 18/1 відібрано для проведення експертизи;
24)62 пачки цигарок торгової марки «Parlament» з яких 4 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДЯО 131922 ТВЗФ 18/1; 20 АДМЦ 910426 ТВЗФ 18/1; 20 АДХЗ 005772 ТВЗФ 18/1; 20 АДЦТ 355185 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
25)68 пачок торгової марки «Fhilip Morris» з яких 5 пачок цигарок з акцизними марками №: 20 АДЮМ 356880 ТВЗФ 18/1; 20 АДЮЄ 289481 ТВЗФ 18/1; 20 АДРЄ 441384 ТВЗФ 17/4; 20 АДМК 323913 ТВЗФ 17/4; 20 АДОЄ 322043 ТВЗФ 17/4; відібрано для проведення експертизи;
26)16 пачок цигарок торгової марки «Camel» з яких 2 пачки з акцизними марками №: АГУИ 773628 ТВЗФ 18/1; 16 АГПУ 423085 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
27)22 пачки торгової марки «BOND» по 25 цигарок у пачці з яких 2 пачки цигарок з акцизними марками №: 20 АДШП 537047 ТВЗФ 17/2; 20 АДШП 537045 ТВЗФ 18/2 відібрано для проведення експертизи;
28)19 пачок цигарок торгової марки «Прима оптима» з яких 1 пачка цигарок з акцизною маркою №: 26 АВИЄ 016425 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
29)12 пачок цигарок торгової марки «Прима класична» з яких 1 пачка цигарок з акцизною маркою №: 22 ААЄШ 321009 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
30)43 пачки цигарок торгової марки «Kent» з яких 5 пачок цигарок з акцизними марками №: 25 АДКР 183303 ТВЗФ 18/2; 25 АДАР 467395 ТВЗФ 18/1;, 25 АДВИ 608599 ТВЗФ 18/2; 25 АДВЗ 678133 ТВЗФ 18/2; 25 АДБФ 291311 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
31)107 пачок цигарок торгової марки «Lady» з яких 4 пачки з акцизними марками №: 26 АВИІ 030903 ТВЗФ 18/1; 26 АБІП 091597 ТВЗФ 18/2; 26 АВВА 633559 ТВЗФ 18/4; 26 АВІП 091596 ТВЗФ 18/2 відібрано для проведення експертизи;
32)30 пачок цигарок торгової марки «Winston» з яких 4 пачки цигарок з акцизними марками №: 16 АГРБ 864395 ТВЗФ 18/1; 16 АГНЦ 585521 ТВЗФ 18/1; 16 АГПА 830334 ТВЗФ 18/1; 16 АГРБ 864898 ТВЗФ 18/1; відібрано для проведення експертизи;
33)31 пачка цигарок торгової марки «Davidoff» з яких 2 пачки з акцизними марками №: 26 АВКС 201873 ТВЗФ 18/1; 26 АВКІ 093744 ТВЗФ 18/2; відібрано для проведення експертизи;
34)21 пляшку горілки торгової марки «Пшенична улюблена» об'ємом 0,5 л. з яких 3 пляшки з акцизними марками №: АВ 20 ААБХ 128438 10/17 25,392 грн.; АВ 20 АААЄ 388893 12/17 25,392 грн.; АВ 20 АААЄ 388906 12/17 25,392 грн.; відібрано для проведення експертизи;
35)60 пляшок горілки торгової марки «Златогор» об'ємом 0,25 л. з яких 3 пляшки з акцизними марками №: АВ 18 АААЖ 028129 02/17 10,580 грн .; АВ 18 АААА 028695 02/17 10,580 грн.; АВ 18 АААА 028696 02/17 10,580 грн. відібрано для проведення експертизи;
36)15 пляшок горілки торгової марки «Златогор» об'ємом 0,5 л. з яких 2 пляшки горілки з акцизними марками №: АВ 18 ААБЛ 015946 02/17 21,160 грн.; АВ 18 ААБЛ 015931 02/17 21,160 грн.; відібрано для проведення експертизи;
37)договір оренди №02/06-17 від 25.06.2017 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;
38)фіолетова полімерна папка в якій містяться фінансово-господарські документи (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні на цигарки та лікеро-горілчану продукцію)
39)книга обліку розрахункових операцій з касовими чеками;
40)чорнові записи з записами горілчаної продукції та тютюнової продукції;
41)форма трудового договору між працівником і фізичною особою яка використовує найману працю від 23.07.2018 р.
Вилучене майно передане для зберігання до кімнати тимчасового зберігання речових доказів Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, що розташований за адресою: м. Коростень, вул. М.Грушевського,5 Житомирській області.
Покласти на слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 обов'язок забезпечити схоронність арештованого майна.
Ухвала суду підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали проголошено 7 вересня 2018 року о 12 год. 00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1