Справа № 200/14045/18
Провадження № 1-кс/200/8660/18
31 серпня 2018 року
31 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42018040000000923 від 20.07.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
27 серпня 2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до матеріалів клопотання,слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000923 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017 року на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн.
Встановлено, що одним з таких контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документи, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), особова (юридична) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також копії уставів вказаного підприємства та протоколів зборів засновників.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні справі, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018040000000923 від 20.07.2018, слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), особової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також копій уставів вказаного підприємства та протоколів зборів засновників.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1