Справа № 296/7717/18
1-кс/296/3919/18
Іменем України
10 серпня 2018 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12018060000000070 від 15.03.2018 та додані до клопотання матеріали, перевірив їх та дослідивши докази по даних матеріалах-
До суду звернувся слідчий ГУНП в Житомирській області
ОСОБА_4 із клопотанням погодженим прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів і речей, з послідуючим вилученням оригіналів та копій документів та речей, а саме: оригіналів документів, пов'язаних пов'язаних із проведенням робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття про провулку Шевченка в м. Андрушівка, Житомирської області проведеними ПП «Сучасне дорожнє будівництво» у 2017 році, у тому числі проектно-кошторисну документацію, договори на виконання робіт ( із змінами та доповненнями), акти виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), документи щодо здійснення технічного нагляду, документи щодо здійснення авторського нагляду, накладних, платіжних доручень та інше, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000070 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.
Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_3 ) протягом 2017 року прийняло участь в 35 публічних закупівлях, а саме: капітальний ремонт, реконструкція доріг, капітальний ремонт інших об'єктів інфраструктури на території Житомирської області на загальну суму понад 26 млн. грн.
Основним замовником робіт в 2017 році виступив ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 7110Ю 3 тис. грн.
В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » за 2017 - 2018 роки встановлено, що з метою штучного завищення вартості робіт та привласнення бюджетних коштів посадові підприємства внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об'єму придбаного товару та наданих послуг.
Так, з метою створення видимості фінансово - господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі - продажу товарів та послуг від СПД з ознаками фіктивності ( тобто зареєстрованих на осіб, що прописані на території Донецької області, СПД зареєстровані за адресами масової реєстрації, деякі СПД вже фігурують в кримінальних провадженнях як фірми з ознаками фіктивності), а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ).
Згідно інформації з реєстру судових рішень встановлено, що вищевказані СПД фігурують в кримінальних провадженнях як підприємства з ознаками фіктивності, а саме:
- СУ ДФС у Черкаській області відкрито кримінальне провадження № 32012250000000080, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) визначено як суб'єкт господарської діяльності, що має ознаки фіктивності;
- СУ ІНФОРМАЦІЯ_13 відкрито кримінальне провадження № 32017100060000104 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) виступають як підприємства транзитно - конвертаційної групи, що створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань.
Також проведено перевірку виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття по пров. Шевченка в м. Андрушівка згідно договору № 53-0-08 від 14.08.2017 на суму 1, 4 млн. грн., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ПП «« ОСОБА_5 ». В ході перевірки встановлено, що роботи по договору виконані не в повному об'ємі, хоча термін дії договору закінчився, розрахунок проведено в повному обсязі.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на суму понад 200 тис. грн.
Згідно отриманої інформації від ГУ ДФС у Житомирській області ПП « ОСОБА_9 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Ініціатор клопотання зазначив, що в ході розслідування виникла необхідність в провденні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 копії документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритого ПП «« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з моменту його відкриття до дати проведення виїмки, а саме:
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;
- копій договорів укладених між банком та ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами керінвика ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";
- копій банківських карток зі зразками підписів керівника ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копій заявок на отримання чекових книг з підписами керівника ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) отримували готівку з власного рахунку;
- копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.
Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: слідчому ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів і речей, з послідуючим вилученням оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритого ПП «« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з моменту його відкриття до дати проведення виїмки які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;
- копій договорів укладених між банком та ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами керінвика ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";
- копій банківських карток зі зразками підписів керівника ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копій заявок на отримання чекових книг з підписами керівника ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) отримували готівку з власного рахунку;
- копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ПП «« ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »», як володільці документів зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.
Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1