Справа № 461/6550/18
Провадження № 1-кс/461/7466/18
Іменем України
04.09.2018 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017140000000185 від 31.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ч.2 ст.15 - ч.3 ст.191 КК України -
слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 42017140000000185 від 31.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ч.2 ст.15 - ч.3 ст.191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання вмотивоване тим, що прокуратурою Львівської області 21.03.2017 року здійснено вступ у розгляд господарським судом Львівської області справи про банкрутство державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено, що дії посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо укладення, всупереч вимогам ст.1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та подальшого невиконання господарських договорів, що завдало великої шкоди державі у розмірі 2,9 млн. гривень, містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги , або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , іншому слідчому ГУНП у Львівській області, який входить у склад групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження та/або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, які на підставі ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого користується повноваженнями слідчого, з можливістю вилучення оригіналів документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1) оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою одержувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції з моменту відкриття по даний час, документів, які стали підставою для відкриття даного банківського рахунку.
2) інформації про осіб які мали право підпису, щодо розпорядження грошовими коштами банківського рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття по даний час та карток із зразками підписів;
3) інформації із «Клієнт банк» про здійснені платежі (транзакції) з моменту відкриття по даний час, банківського рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
4) документів на підставі яких здійснено видачу грошової чекової книжки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та про здійснені операції щодо неї з моменту відкриття по даний час;
5) чеків грошової чекової книжки банківського рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття по день виконання даної ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.10.2018 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5