Справа №295/10924/18
1-кс/295/5163/18
Іменем України
27.08.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12018060020001225 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 України, та додані до нього матеріали,-
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні вказано, що 22.03.2018 року до Житомирського ВП надійшла заява від генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом заволодіння директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 шляхом обману грошовими коштами, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума матеріального збиту встановлюється.
Під час проведення слідчих дій, зокрема допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа шляхом обману, були перераховані на картковий рахунок, який перебуває у власності і обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним номером: № НОМЕР_1 .
В обгрунтування необхідності отримання тимчасового доступу слідчий зазначив, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до чинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб
Від слідчого ОСОБА_3 в матеріалах справи міститься клопотання про проведення розгляду без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП В Житомирській області, оперуповноваженому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення серії ЖТП № 003438 вид. 06.09.2017 року), особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 03.04.2017 року по час отримання ухвали суду представником банку, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, інформації про залишок коштів на рахунку на час здійснення тимчасового доступу, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 01 хв. 03.04.2017 року по час отримання ухвали суду представником банку, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та видати зазначеним вище уповноваженим працівникам поліції.
Встановити строк дії ухвали до 27.09.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1