Справа №295/10938/18
1-кс/295/5176/18
Іменем України
23.08.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12017060020006114 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12017060020006104, під час проведення якого встановлено наступне.
11.01.2017 року у м. Житомирі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір поставки № Жт 110117/02 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 23100,00 доларів США, 27900,00 доларів США, 25650,00 доларів США, 25045,23 доларів США, 16635,67 доларів США, 22364,96 доларів США, 8099,85 доларів США, 23780 доларів США, 19294,80 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.
Після підписання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно додатків за № 1,2,3,4,5,6,7.8 та 9 до договору поставки № Жт 110117/02 з відстрочкою платежу Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000004 від 12 cічня 2017 р., за № Жт 000005 від 12 січня 2017 р., за № Жт 000009 від 03 березня 2017 р., за № Жт 000095 від 23 березня 2017 р., за № Жт 000169 від 26 квітня 2017 р., за № Жт 000044 від 05 травня 2017 р., за № Жт 000130 від 18 травня 2017 р., за № Жт 000151 від 19 травня 2017 р., за № Жт 000021 від 02 червня 2017 р., за № Жт 000177 від 23 червня 2017 р. та за № Жт 000025 від 05 липня 2017 р. отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відмовилось виконувати взяті на себе зобов'язання згідно укладеного договору.
01.02.2017 року у м. Житомирі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки № Жт 0100217/2 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 26705,00 доларів США, 5203,20 доларів США, 2420,40 доларів США, 28000,00 доларів США, 22137,68 доларів США, 27641,47 доларів США, 22902,89 доларів США, та 22096,84 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.
Після підписання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно додатків за № 1,2,3,4,5,6,7, та 8 до договору поставки № Жт 010217/02 з відстрочкою платежу Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000005 від 02 лютого 2017 р., за № Жт 000064 від 17 березня 2017 р., за № Жт 000129 від 29 березня 2017 р., за № Жт 000133 від 20 квітня 2017 р., за № Жт 000105 від 15 травня 2017 р., за № Жт 000113 від 16 травня 2017 р., за № Жт 000169 від 22 травня 2017 р., за № Жт 000247 від 35 травня 2017 р., за № Жт 000085 від 12 червня 2017 р. та за № Жт 000087 від 12 червня 2017 р. отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відмовилось виконувати взяті на себе зобов'язання згідно укладеного договору.
10.02.2017 року у м. Житомирі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки № Жт 100217/02 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 9800,00 доларів США, 18800,00 доларів США, 27680,00 доларів США, 20750,00 доларів США, 20662,29 доларів США, 19776,92 доларів США, 23005,80 доларів США, 17151,66 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.
Після підписання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно додатків за № 1,2,3,4,5,6,7 та 8 до договору поставки № Жт 100217/02 з відстрочкою платежу Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000006 від 10 листопада 2016 р., за № Жт 000013 від 18 листопада 2016 р., за № Жт 000010 від 07 грудня 2018 р. та за № Жт 000014 від 19 грудня 2016 р. отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відмовилось виконувати взяті на себе зобов'язання згідно укладеного договору.
21.02.2017 року у м. Житомирі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 , укладено договір поставки № Жт 210217/04 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 26060,00 доларів США, 21840,00 доларів США, 22300,00 доларів США, 28000,00 доларів США, 24494,05 доларів США, 23458,76 доларів США, 17260,59 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.
Після підписання вказаного договору ФОП « ОСОБА_9 , згідно додатків за № 1,2,3,4,5,6 та 7 до договору поставки № Жт 210217/04 з відстрочкою платежу, Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000038 від 22 лютого 2017 р., за № Жт 000042 від 22 лютого 2017 р., за № Жт 000002 від 01 березня 2017 р., за № Жт 000085 від 12 квітня 2017 р., за № Жт 000122 від 19 квітня 2017 р., за № Жт 000220 від 25 травня 2017 р., за № Жт 000204 від 26 травня 2017 р., за № Жт 000067 від 09 червня 2017 р., за № Жт 000124 від 15 червня 2017 р. та за № Жт 000177 від 15 червня 2017 р. отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відмовилось виконувати взяті на себе зобов'язання згідно укладеного договору.
28.04.2017 року у м. Житомирі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_10 укладено договір поставки № Жт 280417/01 з відстрочкою платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суму 22126,02 доларів США, 25201,01 доларів США, 1455,69 доларів США, 19600 доларів США, 19351,99 доларів США, 18330,77 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.
Після підписання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно додатків за № 1,2,3,4 та 6 до договору поставки № Жт 280417/01 з відстрочкою платежу, Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000203 від 28 квітня 2017 р., № Жт 000013 від 03 травня 2017 р., № Жт 000060 від 10 травня 2017 р., № Жт 000063 від 10 травня 2017 р., № Жт 000125 від 15 червня 2017 р. та № Жт 000067 від 19 липня 2017 р. отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відмовилось виконувати взяті на себе зобов'язання згідно укладеного договору.
29.06.2017 року у м. Житомирі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_11 , укладається договір поставки № Жт 290617/04 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 11200 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.
Після підписання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно додатків за № 1,2 та 3 до договору поставки № Жт 290617/04 з відстрочкою платежу Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000209 від 29 червня 2017 р., за № Жт 000211 від 30 червня 2017 р., № Жт 000015від 03 липня 2017 р. та за № 000021 від 04 липня 2017 р. отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відмовилось виконувати взяті на себе зобов'язання згідно укладеного договору.
Мотивуючи клопотання слідчий вказала, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії які виразились в ухиленні від виконання взятих на себе зобов'язань, обумовлених в договорах поставки № Жт 110117/02 від 11.01.2017; № Жт 010217/02 від 01.02.2017; № Жт 100217/02 від 10.02.2017; № Жт 210217/04 від 21.02.2017; № Жт 280417/01 від 28.04.2017 та № Жт 290617/04 від 29.06.2017 року з відстрочкою платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі понад 10 млн. грн., може бути доведена внаслідок вилучення документів, на підставі яких ОСОБА_6 були відкриті карткові рахунки в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 та інформації про рух коштів, яка міститься на вказаних карткових рахунках, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз та можливості використання цих документів як доказів, а іншим способом неможливо отримати вказані документи.
Від слідчої ОСОБА_3 надійшла заява про проведення розгляду справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Слідчим суддею встановлено, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_12 від 04.05.2018 року, ОСОБА_6 були відкриті карткові рахунки в Житомирському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .
Беручи до уваги викладене вище, обставини кримінального провадження, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області державному службовцю 6 рангу ОСОБА_15 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення а саме:
- до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), на підставі яких ОСОБА_6 були відкриті карткові рахунки в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також інформації про те, кому належать вказані рахунки із зазначенням повних анкетних даних власника, а також у якому місці та в який час знімались кошти з вказаних рахунків, а саме за період з 01.01.2017 року по 20.08.2018 року, який залишок коштів на даних рахунках.
Встановити строк дії ухвали до 23.09.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1