Справа №127/21505/18
Провадження №1-кс/127/11201/18
04 вересня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що близько 9 години 20 хвилин 21.08.2018 поряд з будинком АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_4 , із ознаками насильницької смерті у вигляді вогнепальних поранень області спини та шиї.
За підозрою у вчиненні умисного вбивства ОСОБА_4 затримано її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , як особу, яка замовила його вчинення.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 підшукавши невстановлену слідством особу, замовив їй вчинення умисного вбивства своєї дружини за грошову винагороду.
Вказана невідома особа, знаючи про маршрут та час руху потерпілої, використовуючи вогнепальну зброю невстановленої марки, 21.08.2018 близько 09:20 на переході через залізничні колії неподалік будинку АДРЕСА_1 , здійснила три постріли в ОСОБА_4 . Від заподіяних вогнепальних поранень та отримання тяжких тілесних ушкоджень, ОСОБА_4 померла на місці події. Після вчиненого злочину невстановлена слідством особа з місця події зникла.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено обхід житлових будинків в місці вчинення злочину та встановлено, що на домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_3 , встановлені камери відео спостереження. У подальшому, власник даного домоволодіння добровільно видав працівникам поліції копію відеозапису з камер його спостереження за 21.08.2018.
Під час аналізу даного відеозапису було встановлено, що на нього зображено в орієнтований час вчинення умисного вбивства ОСОБА_4 особу чоловічої статі, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні її умисного вбивства.
У подальшому, оперативними працівниками УКР ГУ НП у Вінницькій області встановлено, що підозрюваною особою чоловічої статі є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
Оперативним шляхом встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_6 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 та у його дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 на, які відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ним були переведені грошові кошти в якості оплати за вчинення умисного вбивства ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення на замовлення умисного вбивства ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, предметів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:
документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
документів, що свідчать про зняття з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;
документів, що свідчать про видачу з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даного рахунку готівки;
інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;
фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення інкасації (видачі готівки) грошових коштів з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з фіксацією особи, яка отримувала готівкові кошти.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: