справа № 489/4808/17
кримінальне провадження
№1-кс/489/1943/18
Іменем України
03 вересня 2018 року м. Миколаїв
Ленінський районний суд міста Миколаєва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчим відділом Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150040003964, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора, грошовими коштами ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2017 року ОСОБА_5 на торгівельному майданчику «olx.ua» знайшов оголошення про продаж трактора «МТЗ-82» на заводі ЧСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаєва. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 з оголошення, йому відповів чоловік, який представився механіком ОСОБА_6 та повідомив, що він дійсно продає трактор по ціні нижчій від ринкової, за ціною металобрухту.
07.08.2017 ОСОБА_5 прибувши до м. Миколаєва, зателефонував продавцю, який запевнив його спочатку здійснити передплату за придбання трактора на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 та о 12:02 годині останній перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 15839 гривень.
Крім того, через деякий час ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась бухгалтером та повідомила, що для того, щоб потрапити на територію заводу ЧСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно оплатити проїзд на територію заводу та надала реквізити банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім'я ОСОБА_8 .
Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи створюють та розміщують на безкоштовних майданчиках у мережі Інтернет оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, якої не мають в наявності. При розміщенні оголошень, злочинці використовують номери телефонів, сім карти яких знищують після здійснення протиправної діяльності. При здійсненні дзвінка за номером з оголошення, один з фігурантів злочинної групи представлявся потенційному покупцеві як завідуючий гаражу і по приїзду до м. Миколаєва надавав номер телефону покупця особі жіночої статті, яка телефонувала останньому та представлялась бухгалтером заводу. В ході телефонної бесіди бухгалтер шахрайським шляхом змушувала покупця здійснити передплату за придбання сільськогосподарської техніки на карткові рахунки третіх осіб. Якщо покупець відмовлявся здійснити передплату, йому нібито телефонував директор заводу та здійснював психологічний тиск та змушував здійснити передплату. При отриманні грошових коштів від потерпілого, шахраї переставали виходити на зв'язок з потерпілим та здійснювали зняття грошових коштів з підставних рахунків, після чого розподіляли кошти між учасниками угрупування та зараховували на свої рахунки.
Було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_9 та особи, які відбували або відбувають покарання у вигляді позбавлення волі у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так під час проведення негласних (розшукових) слідчих дій відносно ОСОБА_9 було встановлено, що остання перебуває у стосунках зі ОСОБА_10 , який 20.02.2018 умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання спільно з в'язнем на прізвисько « ОСОБА_11 », в'язнем на ім'я ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 .
У злочинній схемі ОСОБА_9 виконувала роль бухгалтера, ОСОБА_10 виконував роль завідуючого гаражем, невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_11 » займався пошуком банківських карток для здійснення шахрайських дій та виконував роль директора заводу, а після звільнення з місць позбавлення волі восени 2017 року, дану роль почав виконувати ОСОБА_15 , невстановлена особа на ім'я ОСОБА_12 займався створенням та розміщенням оголошень про продаж неіснуючих товарів в мережі «Інтернет».
У ході пошуків знарядь злочину, а саме банківських карток, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_14 звертались за допомогою до інших в'язнів, які так само відбували покарання у ІНФОРМАЦІЯ_5 , до осіб, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі та на той час звільнились з місць позбавлення волі або до своїх знайомих.
Перебуваючи у місцях позбавлення волі, ОСОБА_10 для спілкування використовував мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_14 використовував мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , також для здійснення злочинної діяльності злочинною групою використовувалась низка інших мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
26.07.2018 в ході проведення обшуку за місцем спільного мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було вилучено планшет «Lenovo» з ІМЕІ : НОМЕР_30 , мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ: НОМЕР_31 , мобільний телефон «Huawei» з ІМЕІ 1: НОМЕР_32 , ІМЕІ 2: НОМЕР_33 , мобільний телефон «Bravis» з ІМЕІ: НОМЕР_34 , мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ 1: НОМЕР_35 , ІМЕІ 2: НОМЕР_36 , мобільний телефон «Alkatel» з ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 , які останні використовували для злочинної діяльності.
Також у ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 було виявлено фірмову упаковку від телефону «Huawei Y3», на боковій частині кришки якої наклеєно фрагмент паперу прямокутної форми білого кольору, на якому нанесено фарбою чорного кольору написи ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 , фірмову заводську упаковку від телефону «Huawei Y5II», на боковій частині кришки якої наклеєно фрагмент паперу прямокутної форми білого кольору, на якому нанесено фарбою чорного кольору написи ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 , фірмову заводську упаковку від телефону «Huawei Y5II», на боковій частині кришки якої наклеєно фрагмент паперу прямокутної форми білого кольору, на якому нанесено фарбою чорного кольору написи ІМЕІ 1: НОМЕР_32 , ІМЕІ 2: НОМЕР_33 .
Під час проведення негласних (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 було встановлено, що також у володіння останньої знаходився мобільний термінал з ІМЕІ : НОМЕР_5 , який починаючи з 14.03.2018 перейшов у користування третім особам.
19.12.2017 в ході телефонної розмови ОСОБА_10 зазначив, що з ними так само працює особа на прізвисько « ОСОБА_16 » на ім'я ОСОБА_17 , який займається пошуком знарядь злочину, а саме банківських карток, та раніше відбував покарання у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дана особа виходила на зв'язок зі ОСОБА_10 22.12.2017 о 16:40 годин з використанням номеру телефону НОМЕР_43 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер належить ОСОБА_18 , який використовує мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_44 .
Під час опитування ОСОБА_9 пояснила, що підтримувати стосунки та виконувати прохання осіб, які відбували покарання у ІНФОРМАЦІЯ_5 почала влітку 2015 року.
Окрім цього встановлено, що власник карткового рахунку № НОМЕР_45 ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та власник карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_48 та у слідства є підстави вважати, що за даними номерами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виходили на зв'язок із злочинцями під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Враховуючи, що в ході досудового слідства було встановлено, що учасники злочинної групи вчиняють шахрайські дії на протязі останніх трьох років, під час здійснення злочинної діяльності використовували номери телефонів операторів мобільного зв'язку України для спілкування з потерпілими та заволодіння їх грошовими коштами шахрайським шляхом, у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що міститься в документах оператору телекомунікацій (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання йому або іншому слідчому, який перебуває в групі слідчих при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_19 дозволу на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять відомості про номери абонентів з'єднань в період з 01.06.2015 по теперішній час, які працювали в мобільних терміналах з електронними серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 та за мобільними номерами телефону НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карт з номерами і окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, що здійснювались з сім-карт, які працювали в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 та за мобільними номерами телефону НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 в період з 01.06.2015 по теперішній час; відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Клопотання обґрунтовує тим, що вказана інформація дасть можливість викрити всіх осіб, які приймали участь у злочинних діях, встановити всіх осіб, потерпілих від дій злочинців, а також дозволить довести злочинну змову між всіма учасниками угруповання шляхом викриття факту координування їх спільних дій.
Враховуючи викладене, дослідивши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення особистості злочинців, їх місцезнаходження, коло спілкування, через яких можливо встановити їх причетність до скоєного злочину та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ.
Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання старшого слідчогоСВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЄРДР дорученорозслідування кримінального провадження № 1201715004000396 або іншому слідчому, якому згідно з витягом з ЄРДР дорученорозслідування вказаного кримінального провадження та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )та містять відомості про номери абонентів з'єднань в період з 01.06.2015 по теперішній час, які працювали в мобільних терміналах з електронними серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 та за мобільними номерами телефону НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карт з номерами і окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, що здійснювались з сім-карт, які працювали в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 та за мобільними номерами телефону НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 в період з 01.06.2015 по теперішній час; відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Вказати чи являються абонентські номери сім-карток контрактним, якщо так, то вказати на кого зареєстровані.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1