1Справа № 335/10067/18 1-кс/335/6690/2018
03 вересня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080000000392 від 31.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 18.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080000000392 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В наданому суду клопотанні зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2014 - 2015 років, зловживаючи службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, організували поставки матеріалів по цінам, які значно перевищують середньоринкові, з подальшим отриманням різниці вартості від постачальників. В результаті злочинних дій службових осіб державним підприємствам завдано матеріальну шкоду у розмірі понад 200 000 грн.
Досудовим слідством були отримані дані згідно яких до вчинення кримінального правопорушення причетний колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який через підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(керівником підприємства є його брат - ОСОБА_5 ) організував поставки на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріалів, по цінам які значно перевищують середньоринкові.
Щебенева продукція на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлялася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх оригіналів. За допомогою даних документів досудове слідство може встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для проведення у подальшому судових експертиз (економічної та почеркознавчої).
Приймаючи до уваги, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, які його вчинили, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що може негативно вплинути на подальше проведення досудового розслідування, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення для встановлення розміру шкоди та кола осіб причетних до вчинення злочину, інших обставин, а також подальшого проведення судових експертиз і використання отриманих відомостей як доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- документів, по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, а саме: договори з додатками та додатковими угодами, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи, акти звірок, матеріали листування та інші по даним взаємовідносинам.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 02.10.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1