Справа №295/10723/18
1-кс/295/5044/18
28.08.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №42018061020000060 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В клопотанні слідчий Слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018061020000060 від 23.03.2018 року, з попередньою правовою кваліфікацією за частиною третьою статті 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в березні 2017 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 спортсменів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та тренера ОСОБА_8 відряджено на навчально-тренувальний збір з легкої атлетики до м. Любашів, Волинської області на період з 03.04.2017 по 14.04.2017. Матеріально відповідальною особою призначено ОСОБА_8 . Згідно відомості на відрядження для покриття витрат на проїзд, проживання, харчування відряджені особи мали отримати по 4050,00 грн., про що мали поставити підпис у відповідній графі відомості. Однак, в ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що остання вищезазначені навчально тренувальні збори не відвідувала, грошові кошти не отримувала та жодних підписів з даного приводу не ставила.
Так, 09.02.2017 наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 спортсменів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та тренера ОСОБА_11 відряджено на участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні до м. Суми на період з 15.02.2017 по 20.02.2017. Матеріально відповідальною особою призначено ОСОБА_11 . Згідно відомості на відрядження для покриття витрат на проїзд, проживання, харчування відряджені особи мали отримати по 1610,00 грн., про що мали поставити підпис у відповідній графі відомості. Однак, в ході допиту ОСОБА_9 встановлено, що останній вищезазначений чемпіонат не відвідував, грошові кошти не отримував та жодних підписів з даного приводу не ставив.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , тренера ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.
У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що грошові кошти згідно відомості на відрядження для покриття витрат на проїзд, проживання, харчування ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувались на банківські карти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з яких в подальшому останній за допомогою банкомата знімав та привласнював готівкові кошти.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у дослідженні використання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , банківських карток, що відкриті та обслуговуються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених карток (рахунків), а саме: договори (заяви) про відкриття карток (рахунків), картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.
Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), де відкриті та обслуговується картки (рахунки) клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Крім того, існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосується відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_11 , так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначеної особи до вчинення даного кримінального провадження, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення зняття грошових коштів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що за таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили. Крім того, зазначив, що після вилучення огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, бо вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню. Можливість здійснення виїмки пов'язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в які зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Житомирського відділення Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту ОСОБА_12 , який здійснює оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів ( у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зокрема:
1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківських карток (рахунків) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картки (рахунки) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття банківських карток, рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;
2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківських картках (рахунках) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2016 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2016 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Вищевказана інформація містить банківську таємницю, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів за період з 01.01.2016 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 27.09.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя